| 公司简介 | 发行人系由原浙江永太化学有限公司股东王莺妹女士、何人宝先生、临海市永太投资有限公司以及其他23名自然人作为发起人，由永太化学依照《公司法》的规定整体变更设立的股份有限公司。2007年7月23日，发行人在浙江省台州市工商行政管理局登记注册，取得了注册号为331000000000876的《企业法人营业执照》，注册资本为1亿元。 |
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| 产品业务 | 主要经营医药、农药、电子化学品及新能源锂电材料业务 |
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| 行业地位 | 国内产品链最完善、产能最大的氟精细化学品生产商之一 |
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| 核心竞争力 | 1、系列齐、品种全的产品结构
2、同一起始原料生产各种产品，成本优势突出
3、关系稳定、贸易增长的客户群 |
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| 竞争对手 | 浙江巨化、三爱富、三门解氏化工、德立医药化工、万润精细化工、瑞联近代电子材料、 |
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| 核心风险 | 新业务拓展、收购企业整合、新建产能投放进度不及预期。 |
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| 投资逻辑 | 1.医药板块垂直一体化产业链初具雏形。
2.农药板块向下游延伸。
3.CF 光刻胶开启进口替代进程。
4.切入含氟锂电池电解质，拓展氟化工业务版图。 |
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| 消费群体 | 产品应用于医药、农药、染料、新材料、电子化学品等行业 |
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| 消费市场 | 国内、国外 |
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| 项目投资 | 投建精细化工项目：永太科技2019年9月5日公告，公司与乌海市人民政府签署了《投资合作协议》，公司拟投资建设永太精细化工产业化项目，总投资约10亿元。具体项目主要为国家鼓励类精细化工产品，优先投资医药和农药的中间体、原料药以及新材料等。
投建高级医药中间体、农药中间体以及原药项目：永太科技2021年5月28日公告，公司全资子公司内蒙古永太拟投资建设第二期项目，总投资80000万元，形成年产14770吨高级医药中间体、农药中间体以及原药及联产品的生产能力。二期生产项目建设期预计约为2年。
投建六氟磷酸锂等项目：永太科技2021年6月16日公告，公司控股子公司永太高新拟以自筹资金79419.92万元投资年产20000吨六氟磷酸锂及1200吨相关添加剂和50000吨氢氟酸产业化项目。项目建设期预计约为3年。
投建锂电池电解液添加剂项目：永太科技2021年9月1日公告，公司全资子公司内蒙古永太使用自筹资金投资建设年产25000吨VC和5000吨FEC等项目。项目总投资为45000万元，其中建设投资为41999.5万元，铺底流动资金为3000.5万元。项目主要产品VC和FEC是生产锂电池电解液的重要添加剂，通过该项目的实施，将进一步加强公司在锂电池材料供应链上的规模优势。项目建设时间为2021年10月-2022年12月。
拟投建年产15万吨电解液项目：永太科技2022年2月15日公告，公司拟投资建设年产15万吨电解液建设项目，项目总投资为40000万元。生产项目建设期预计约为1年。
拟投建Ensitrelvir关键中间体等项目：永太科技2022年3月30日公告，公司拟以9000万元投资建设年产150吨Ensitrelvir关键中间体、300吨西他列汀关键中间体、250吨钠离子电池材料项目，子公司浙江永太手心医药科技有限公司拟以31000万元投资建设年产550吨Ensitrelvir关键中间体、300吨西他列汀关键中间体项目。项目建设时间为2022年4月-2022年12月。
投建年产20万吨电解液等项目：永太科技2022年8月2日公告，公司同意子公司永太高新以95000万元投资建设年产20万吨电解液及相关材料和副产物循环利用项目。永太高新将出资购买位于邵武市金塘工业园区的土地使用权，作为该项目的发展建设用地。项目建设时间：预计项目建设期自取得土地后约2年。
永太科技2023年5月5日公告，公司拟与杭州临空经济示范区管理委员会签署《高端医药制剂基地项目招引落地协议书》，由公司及其间接控股子公司E-TONGCHEMICAL（HONGKONG）CO.,LIMITED共同在杭州临空经济示范区投资永太科技高端医药制剂基地项目。项目总投资11.5亿元，其中一期投资不低于5.5亿元。由公司总经理何匡博士团队领衔，打造公司医药板块总部基地，包括高端制剂研发、上市、生产、销售；重点打造糖尿病、消化系统、中枢神经系统等领域的前沿创新制剂产品。 |
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| 股权收购 | 永太科技2015年5月6日公告，公司拟以1.9亿元收购上海浓辉化工有限公司（简称“上海浓辉”）100%股权。上海浓辉自创立以来，始终专注于除草剂、杀菌剂、杀虫剂以及医药中间体的海外贸易业务，现已构建起涵盖全球60余个国家的销售网络，并成为拥有海外农药登记证书最多的国内植保产品出口商之一。同时交易对方承诺，上海浓辉2016年至2018年扣非净利润分别不低于0.18亿元、0.27亿元和0.45亿元。此次收购，有利于于加快公司在农药板块的布局及向下延伸的进展速度。
收购生物农药研发公司：永太科技2018年6月26日公告，公司拟以17000万元收购江苏苏滨生物农化有限公司（简称“江苏苏滨”）85%股权。江苏苏滨主要从事生物农药、制剂加工、农药外贸自营出口，是一家以集研发、生产、销售为一体的科技型企业。承诺方承诺，江苏苏滨2018年至2020年度实现的净利润分别不低于1500万元、2000万元和2500万元。本次收购是基于打通农药中间体到原药和制剂的农药板块战略布局上实施的关键一步，也是公司直接面向农药下游生产领域的积极尝试和探索。
收购化学药品制剂制造企业：永太科技2018年9月17日公告，公司拟以6181.60万元收购滨海美康药业有限公司（简称“滨海美康”）100%股权。滨海美康是一家化学药品原料药、化学药品制剂制造企业，主要从事消化道、呼吸道及心血管等系列药品的研发、生产和销售以及中药萃取。本次收购有利于对医药板块子公司佛山手心优势产品产能进行补充，提高医药制剂、中药产品的供应能力，扩大销售收入及盈利规模，有利于公司立足长远，提升和完善公司的医药板块产业链布局。
收购永太高新15%股权：永太科技2021年8月14日公告，公司与福建永晶科技股份有限公司（简称“永晶科技”）签署了《股权转让协议书》，公司拟以自有资金1.5亿元收购永晶科技所持邵武永太高新材料有限公司（简称“永太高新”）15%股权。收购完成后，公司将持有永太高新75%股权，永晶科技不再持有永太高新股权。公司表示，锂电及其他材料类是公司重点业务板块之一，永太高新作为该板块业务的重要载体，本次收购有利于进一步完善公司产业布局。 |
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| 对外投资 | 永太科技2015年4月16日公告，公司与深圳市美赛达科技股份有限公司（简称“美赛达”）股东签订增资协议，拟以20250万元向美赛达进行增资，增资完成后将持有其20%股权。美赛达以车载导航方案起家，2010年初美赛达开始逐渐转型车联网业务，形成了软硬云（互联智能导航软件+车联网硬件终端+云服务）的盈利模式。目前，美赛达产品已经涵盖互联版车机、SMARTBOX、CANBOX、后视镜、T-BOX、OBD等，还设计完成相应的手机APP和微信端APP。此次投资进入车联网领域，将是优化和改善公司现有的业务结构的重大机遇。
设立材料公司：永太科技2019年7月27日公告，公司与佳陞科技有限公司（简称“佳陞科技”）签署了《合作意向协议》。拟由双方直接出资或双方指定的下属全资或控股子公司出资设立以平板显示材料和半导体材料生产和销售为主要业务的合资公司，公司出资不低于51%。本次投资，公司将依托佳陞科技在半导体、平板显示等领域的丰富经验及资源，积极引进半导体、平板显示等领域的领先技术及高尖端人才，进一步增强公司的综合实力，有利于公司开拓有关产品的国际市场空间。 |
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| 产业基金 | 永太科技2015年5月20日公告，公司拟与深圳前海车联网产业投资基金（有限合伙）共同发起设立车联网基金管理有限公司，以作为双方未来发起车联网并购基金的普通合伙人暨基金管理人。车联网基金管理有限公司拟注册资本500万元，其中公司出资350万元。此次参与设立该公司，公司旨在拓宽融资渠道，加快对车联网产业的战略布局；同时也能够藉由深度参与基金的日常运作，丰富公司在投融资领域的经验和人才储备。
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| 公司发展战略 | 1、确保内生增长的持续性与稳健性
公司的发展目标是在国内氟精细化工龙头企业的基础上，继续以医药、电子化学品、新能源材料和农药为重点应用领域，将公司打造为安全环保、技术先进、竞争力强的精细化工产品制造商，实现从高级中间体、原料药到制剂的化学药产业垂直一体化，发展为以平板显示为核心的电子化学品综合供应商，同时在含氟农药领域提供高附加值的精细化工产品并逐步实现农药制剂的垂直一体化。同时，公司将继续探索含氟精细化学品在平板显示、新能源等新兴行业的应用，进一步丰富公司产品结构，扩展公司成长空间。
2、积极利用资本市场平台优势，实现外延发展
公司将在确保现有业务稳健、持续增长的同时，积极发挥资本市场的平台作用，为公司发展筹集资金，为公司进行对外投资、并购提供丰富的支付手段，从而加快公司转型升级步伐，实现公司规模与产业布局的跳跃式增长。 |
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| 公司经营计划 | 1、加快重点项目的产业化进度
2、继续推进医药、农药垂直一体化产业链布局
3、提升产能，持续安全环保投入，确保稳定供应能力
4、构建更强大的创新平台，继续优化和丰富产品结构 |
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| 可能面对风险 | 1、环保政策风险
虽然公司已严格按照环保法律、法规和标准的要求进行处理和排放，但是随着整个社会环保意识的增强，我国政府逐步颁布实施越来越严格的环保法律法规及相关标准，企业执行的环保标准也将更高更严格，这无疑将增加本公司在环保设施、排放治理等方面的支出。
2、经济不确定性风险
展望2017年，世界经济仍充满不确定性。公司主导产品是众多产品的上游原材料，虽然下游产业已有布局，但不具备规模效应，若下游行业需求受到抑制，将对公司销售造成一定影响。
3、外汇汇率变动风险
2016年，公司出口销售收入占比65.93%，外销收入占比较高。如果人民币对美元汇率大幅度波动，将直接影响公司的出口收入和进口成本，并使外币资产和外币负债产生汇兑损益，对业绩产生一定影响。 |
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| 股东回报规划 | 根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司制定未来三年（2024—2026年）股东回报规划：公司的利润分配可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式。2024-2026年连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的35%。 |
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| 战略合作 | 永太科技2021年8月3日公告，公司与宁德时代新能源科技股份有限公司（简称“宁德时代”）签订了《物料采购协议》，约定在协议有效期内，宁德时代向公司采购六氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺锂（LIFSI）和碳酸亚乙烯酯（VC）产品。协议签订后10日内，宁德时代应根据六氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺锂（LIFSI）及碳酸亚乙烯酯（VC）的采购量向公司预付产品货款合计60000万元。协议有效期自2021年7月31日起至2026年12月31日止。协议如充分履行，将对公司的2021年度-2026年度经营业绩产生积极影响。
永太科技2024年1月10日公告，公司与宁德时代签订了《物料采购协议》，约定了双方就六氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺锂（LIFSI）和碳酸亚乙烯酯（VC）三种产品的交易计划、价格等事宜。2024年1月9日，公司与宁德时代签订了《物料采购补充协议》，宁德时代意向于2024年和2025年每年分别向公司采购不少于10万吨各型号电解液（含中标数量），具体采购量将视宁德时代业务情况变动。公司表示，在原协议签订后，公司大力推进锂电材料产业链布局，形成了涵盖上游的锂盐、添加剂和下游的电解液的一体化产业链布局。本次补充协议签订后，公司向该客户供应的主要产品将由上游原材料转变为下游电解液产品，有利于公司充分发挥在新能源电解液材料的产业链优势，深化产业链各环节的协同效应，提升整体竞争优势，巩固公司的行业地位和市场份额。 |
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| 增发股份 | 收购原料药企业：永太科技2016年4月7日发布资产购买预案，公司拟以19.57元/股的价格非公开发行2043.9448万股股份并支付现金3亿元收购浙江手心100%股权（5亿元）、佛山手心90%股权（2亿元），交易价格合计为7亿元。浙江手心专业从事特色原料的研发、生产与销售业务。浙江手心生产的特色原料药甲基多巴和加巴喷丁均居于国内同类产品首位，“手心”品牌已经发展成为加巴喷丁和甲基多巴等原料药行业内具有较高知名度和较强影响力的自主品牌，产品远销全球十多个国家和地区。佛山手心主要从事化学制剂和中成药的研究、生产与销售，产品覆盖消化道系统药、抗生素类药、心血管类药、儿童用药、生殖健康、维生素类药等几大领域。承诺方承诺，浙江手心和佛山手心（佛山手心按照90%计算，下同）2016年度至2018年度经审计的盈利数合计不低于22480万元。此外，公司拟以不低于19.57元/股的价格非公开发行股份3576.9034万股，募集资金总额不超过7亿元，拟用于：本次交易的现金对价（3亿元）、与本次重组相关的中介费用等（0.3亿元）、液晶产品项目（1.48亿元）、环保设施整体提升改造项目（1亿元）、氟化盐循环利用项目（0.58亿元）、上海研究院建设项目（0.64亿元）。
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