| 公司简介 | 公司系由彤程有限原股东作为发起人，以彤程有限截至2016年5月31日经安永会计师审计的账面净资产66,083.95万元作为出资，按1.3217：1的比例折成50,000万股股份，每股面值人民币1.00元，其余净资产16,083.95万元计入公司资本公积，依法整体变更设立的股份有限公司。本次整体变更经安永会计师审验，并于2016年9月6日出具《彤程新材料集团股份有限公司（筹）验资报告》（安永华明（2016）验字第61200492_B01号），确认截至2016年9月6日，彤程新材（筹）已收到全体发起人实缴的注册资本。公司于2016年9月1日取得中国（上海）自由贸易试验区管理委员会下发的《中国（上海）自由贸易试验区外商投资企业备案证明》（备案号：LJZ201601124），同意对公司组织形式变更等事项予以备案。公司于2016年9月18日取得上海市工商行政管理局核发的营业执照（统一社会信用代码：91310000676234181X）。 |
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| 产品业务 | 橡胶助剂：酚醛树脂产品、高规格“对-叔丁基苯酚”作为阻聚剂 |
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| 经营模式 | 以销定产 |
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| 核心竞争力 | 1、高科技技术研发能力的优势
2、覆盖上游关键中间体的产业链布局
3、丰富的产品线
4、完善的质量管理体系
5、客户导向的产品解决方案
6、经验丰富的管理团队
7、绿色环保的生产工艺 |
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| 核心风险 | 原材料价格波动风险，安全生产风险。 |
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| 投资逻辑 | 公司是国内特种橡胶助剂行业龙头企业，产业链布局完善。在特种橡胶助剂生产企业中按工业产值排名第一位，公司在行业内的市场占有率水平在20%以上。公司已将产业链向上游中间体延伸，实现了部分关键中间体自主生产，成本优势显著。 |
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| 消费群体 | 轮胎、橡胶制品、橡塑制品企业 |
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| 消费市场 | 中国大陆、其他地区 |
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| 增持减持 | 彤程新材2021年8月21日公告，公司股东宇通投资计划未来至2021年12月31日期间，以集中竞价交易和大宗交易方式合计减持公司股份不超过1250.00万股，即不超过公司总股本的2.11%。截至公告日，宇通投资持有公司股份6000.00万股，占公司股份总数的10.11%。
彤程新材2022年6月6日公告，公司股东Virgin Holdings Limited计划未来6个月内，以集中竞价交易和/或大宗交易方式合计减持公司股份不超过1000万股，即不超过公司总股本的1.67%。截至公告日，Virgin Holdings Limited持有公司股份10000.00万股，占公司股份总数的16.75%。
彤程新材2022年9月20日公告，公司股东宇通投资计划未来6个月内，以集中竞价交易和/或大宗交易方式合计减持公司股份不超过1180万股，即不超过公司总股本的1.98%。截至公告日，宇通投资持有公司股份4750.0023万股，占公司股份总数的7.97%。
彤程新材2023年7月5日公告，公司股东Virgin Holdings Limited计划未来6个月内，以集中竞价交易和/或大宗交易方式合计减持不超过1000万股，即不超过公司总股本的1.68%。截至公告日，上述股东持有公司股份9005.89万股，占公司股份总数的15.13%。
彤程新材2023年7月25日公告，公司股东宇彤投资计划未来6个月内，以集中竞价交易和/或大宗交易方式合计减持不超过700万股，即不超过公司总股本的1.18%。截至公告日，宇彤投资持有公司股份3573.0023万股，占公司股份总数的6%。 |
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| 项目投资 | 投建ArF高端光刻胶研发平台项目：彤程新材2021年8月17日公告，公司全资子公司彤程电子在上海化学工业区内使用自筹资金6.9853亿元，投资建设“ArF高端光刻胶研发平台建设项目”，项目预计于2023年末建设完成。项目主要研究ArF湿法光刻胶工业化生产技术开发，通过建立标准化的生产及控制流程，提升高端光刻胶的质量控制水平，实现193nm湿法光刻胶量产生产；同时，逐步建立先进的集成电路及配套材料开发与应用评价平台。 |
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| 股权收购 | 拟购苏州聚萃12%股权：彤程新材2022年5月6日公告，公司拟现金收购江苏集萃智能液晶科技有限公司持有的苏州聚萃材料科技有限公司12%的股权，交易总金额为1,560万元。苏州聚萃是由美国阿克伦聚合物系统公司（APS）的技术专家及国内显示材料领域专家依托江苏省产业技术研究院平台创办，致力于研发、生产、销售新型显示产业所需的聚酰亚胺等高性能电子化学品及有机膜材。苏州聚萃拥有在PI材料领域领先的专有技术和研发生产力量，拥有多项自主知识产权，在PI树脂的合成、掺杂及改性领域拥有丰富经验。本次收购，是公司深耕电子材料平台，稳步切入PI材料领域的第一步，公司未来拟进一步通过包括但不限于直接或间接购买股权、增资等方式持续拓展在PI材料领域的布局，致力于在现有光刻胶业务之外，进一步深耕PI类材料领域。 |
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| 公司发展战略 | 公司始终致力于以“创新和负责任的方式，成为世界级化学品新材料服务商，推动中国化工产业的可持续发展”作为自身使命。公司作为全球领先的橡胶助剂生产商之一， 立足于橡胶助剂行业，矢志于酚醛树脂类的创新产品开发、创新生产技术开发与创新应用领域开发。在继续扩大轮胎用特种材料研发、生产、销售的同时，通过自主研发、技术创新、不断地研发性能优良、品质对标国际标准的化工新材料，不断追求完美的生产制造和技术服务，并在相关战略领域继续延伸开拓新平台，形成具备国际化竞争力的规模和能力，成为全球范围内拥有全产业链竞争优势的功能性特种材料制造商与“产品使用方案”提供者。与股东、员工和客户共享成长。为践行公司化工绿色可持续发展的理念，公司始终将安全和环保放在影响公司存亡的高度上进行管理，通过全员化、系统化和制度化进行严格管理和执行，不断提高标准和行为规范，成为安全运营、环保先进的国际化一流精细化工企业。 |
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| 公司经营计划 | 1、主营业务继续提升，进一步拓展海外市场的份额。继续深化与客户的战略合作，按照客户需要做精准研发，以市场的需求为销售核心。在聚焦国内有价值市场的同时，加快融入国际竞争，提升公司的行业影响力。
2、资源整合，发挥协同效应。公司在多年的发展中积累了较强的品牌优势、技术优势和管理优势，随着公司完成在战略布局以及产业链的延伸，协同效应显现。在此基础上，继续实施对潜在投资标的或机遇的考察调研论证，为公司的外延式发展创造必备条件，继续巩固行业龙头地位。
3、持续创新，引领产业升级。2019 年获批组建上海市企业技术中心，将持续保持并加强公司的创新投入和先进技术研发力度，尤其是加快电子酚醛的新技术新产品向市场化转化的步伐，尽快形成公司新的核心优势，引领行业进步，实现更好的经营成果。 |
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| 可能面对风险 | 1、原材料价格波动风险
2、生产安全风险
3、环保监管政策变化导致的风险
4、汇率变动风险 |
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| 股权激励 | 彤程新材2021年8月16日发布限制性股票激励计划，公司拟授予400万股限制性股票，其中首次向152名激励对象授予340.5206万股，授予价格为29.26元/股；预留59.4794万股。首次授予的限制性股票自首次授予日起满一年后分三期解锁，解锁比例分别为1/3、1/3、1/3。主要解锁条件为：以2020年营业收入为基数，2021年至2023年营业收入增长率分别不低于20%、60%、110%。
彤程新材2023年8月23日发布限制性股票激励计划，公司拟授予550万股限制性股票，其中首次向173名激励对象授予507.3万股，授予价格为14.88元/股；预留42.7万股。首次授予的限制性股票自首次授予日起满一年后分三期解锁，解锁比例分别为1/3、1/3、1/3。主要解锁条件为：公司需满足下列两个条件之一：1、以2022年营业收入为基数，2023年-2025年营业收入增长率分别不低于10%、20%、30%;2、以2022年净利润为基数，2023年-2025年净利润增长率分别不低于15%、30%、45%。 |
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| 重组间接收购中策橡胶8.9195%股权 | 彤程新材2019年7月4日发布重组预案，公司拟与杭州宁策共同对彤程新材全资子公司上海彤中进行增资（其中公司出资66630万元，杭州宁策增资9310万元），增资后公司拟持有上海彤中87.75%股权，杭州宁策拟持有上海彤中12.25%股权。增资完成后，上海彤中将以支付现金方式收购中策橡胶10.1647%股权（125520万元）。本次交易完成后，公司将间接持有中策橡胶8.9195%权益。中策橡胶的主营业务为轮胎、车胎及橡胶制品的生产和销售业务，主要产品包括4大类别，分别为全钢子午胎、半钢子午胎、斜交胎及两轮车胎，分别适用于不同车辆类型及道路情况。中策橡胶是目前中国最大的轮胎生产企业之一。中策橡胶旗下有“朝阳”、“好运”、“威狮”、“全诺”、“雅度”等多个产品品牌。 |
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