| 公司简介 | 公司是由湖北鼎龙化学有限公司整体变更而设立的，湖北鼎龙前身为湖北鼎龙化工有限责任公司，由朱双全、朱顺全于2000年7月11日在湖北省工商行政管理局注册成立，注册资本为118万元。2005年4月1日，经股东会决议，鼎龙化工更名为湖北鼎龙化学有限公司。2008年4月28日，经股东会决议和湖北省工商行政管理局核准同意，湖北鼎龙整体变更为湖北鼎龙化学股份有限公司，注册号为420000000004964，注册资本为4,500万元。 |
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| 产品业务 | 公司从事的主要业务可以划分为三大板块，分别为：激光打印快印通用耗材产业、集成电路芯片及制程工艺材料产业、数字图文快印和云打印产业。 |
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| 行业地位 | 光电半导体材料及打印复印通用耗材方案解决综合供应商 |
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| 核心竞争力 | （1）全产业链核心价值竞争优势和规模优势
（2）在新材料及集成电路领域的创新能力
（3）完善的知识产权体系和区域运营优势
（4）资本运作与行业整合能力 |
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| 核心风险 | 1.原材料价格波动的风险；2.CMP 项目进展不及预期；3.图文快印市场整合不及预期。 |
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| 投资逻辑 | 1.打印复印耗材产业链整合成效明显，已经实现从上游的彩粉、载体、芯片及显影辊到下游硒鼓的产业链一体化布局，协同效应初显。
2.CMP抛光垫实现试生产，产品指标符合公司预期，有望打破海外垄断。 |
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| 消费群体 | 硒鼓厂、打印机生产企业、芯片企业、消费电子企业等。 |
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| 消费市场 | 国外、国内 |
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| 项目投资 | 新建集成电路项目:鼎龙股份2021年1月15日公告，公司拟与湖北省潜江市江汉盐化工业园管委会签署相关合作协议，拟同意公司全资子公司—湖北鼎龙汇盛新材料有限公司（暂定主体）使用自有或自筹资金在湖北省潜江市江汉盐化工业园长飞大道1号建设鼎龙潜江光电半导体材料产业园（暂定名）。集成电路CMP用抛光垫项目（三期工程50万片/年），投资金额为16700万元；以及年产1万吨集成电路制造清洗液项目，首期投资为20000万元。建设总工期均预计为30个月。项目建设对公司未来经营将产生积极影响。
成立湖北鼎龙先进材料研究院：鼎龙股份2021年9月16日公告，公司拟投资2亿元成立湖北鼎龙先进材料研究院有限公司，重点布局半导体工艺材料、半导体显示材料及其他国家战略性新兴产业等关键核心“卡脖子”进口替代类创新材料的研究和应用，并开展产学研合作。 |
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| 并购基金 | 鼎龙股份2014年12月8日公告，公司拟与西证重庆股权投资基金管理有限公司共同发起设立鼎龙西证并购基金。基金总规模为10亿元，首期为3亿元，其中鼎龙股份作为有限合伙人认缴出资为5850万元，基金存续期限为5年。该并购基金将在新材料、生物医药、健康医疗及具有互联网模式创新特点的相关产业领域进行兼并收购、整合产业资源。 |
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| 公司发展战略 | 公司始终以“面向高端市场、坚持技术创新、争创行业一流”为宗旨，以价值延伸和客户服务为理念，通过对产业链核心要素整合，立足国内，面向全球，已经成为国内规模最大、全球极具竞争力的激光打印复印通用耗材供应商与服务商；未来，公司将加强布局集成电路芯片设计及制程工艺材料产业，依托公司的技术积淀和创新研发能力，深入拓展功能新材料领域，力争发展成为以技术和服务为基础、以市场和模式创新为导向的创新型国际化集团化企业。 |
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| 公司经营计划 | 1.持续加大市场拓展力度，提升产业链协同深度。
2.在企业运营方面，公司将进一步完善企业治理结构，细化集团化管理制度。
3.资本市场运作方面。一方面，公司将进一步优化工作模式与工作流程，并进一步强化人力与资金的投入；另一方面，公司将强化与市场的沟通，进一步提高与媒体、投资机构、普通投资者之间的交流质量，以进一步展现公司的真实经营状况和提升市场形象。
4.风险控制方面。首先，公司将进一步完善和修正风控管理体系，充分发挥内部审计作用；其次，在资金风险控制方面，加强应收账款的预案准备工作以及预警机制。 |
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| 可能面对风险 | （1）产品降价风险
（2）商誉减值风险
（3）知识产权风险
（4）研发滞后或研发资源错配风险
（5）核心技术人员流失和管理整合风险
（6）宏观政策变动风险 |
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| 股东回报规划 | 根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司制定未来三年（2023-2025）股东回报规划：公司采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。 |
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| 股权激励 | 鼎龙股份2024年4月26日发布股票期权激励计划，公司拟向296名激励对象授予2500万份股股票期权，行权价格为19.03元/股。本次授予的股票期权自授予日起满一年后分三期行权，行权比例分别为40%、30%、30%。主要行权条件为：以公司2023年净利润为基数，2024-2026年净利润增长率分别不低于125%、215%、350%；累计净利润增长率分别不低于125%、441%、891%。 |
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| 资产重组 | 鼎龙股份2016年2月22日发布重组预案，公司拟以19.18元/股的价格非公开发行3931.8605万股股份并支付现金23672.90万元收购旗捷投资100%股权（3.4亿元）、旗捷科技24%股权（1亿元）、超俊科技100%股权（42086万元）、佛来斯通100%股权（1.3亿元），交易价格为99086万元。旗捷投资为控股型公司，不经营具体业务。旗捷科技是一家集研发、生产与销售为一体的集成电路企业，其生产的芯片主要用于打印机耗材。旗捷科技主要产品为ASIC芯片和SoC芯片，主要应用于喷墨及激光打印机墨盒等打印耗材上。超俊科技是目前国内主要通用硒鼓生产商之一，产品广泛适用于众多知名打印机、复印机、多功能一体机品牌。佛来斯通主要从事研发、生产及销售激光打印机、复印机化学碳粉，是国内较早采用化学法制备彩色碳粉的企业，具备年生产400吨彩色化学碳粉的能力。承诺方承诺，旗捷科技2016年至2018年实现的净利润分别不低于5000万元、6000万元、7000万元；超俊科技2016年至2019年实现净利润分别不低于4500万元、5250万元、6200万元和7000万元；佛来斯通2016年至2018年实现的净利润分别不低于500万元、600万元和720万元。此外，公司拟非公开发行股份募集配套资金总额不超过99086万元，其中23672.90万元用于支付现金对价，40640万元用于集成电路（IC）芯片及制程工艺材料研发中心项目、集成电路芯片（IC）抛光工艺材料的产业化二期项目、品牌营销网络及技术支持中心项目和彩色打印复印通用耗材研发中心项目，剩余34773.10万元在扣除发行费用及支付各中介费用后用于补充流动资金。
重组收购再生墨盒业务：鼎龙股份2019年6月21日发布重组预案，公司拟以8.6元/股的价格非公开发行2305.1162万股股份并支付现金4956万元收购北海绩迅59%股权，交易价格为2.478亿元。北海绩迅是全球领先、国内最大的再生墨盒生产制造商，集打印机墨盒回收、销售、生产、研发于一体，主要产品为再生墨盒，产品广泛适用HP惠普、Epson爱普生、Lexmark利盟、Canon佳能、Samsung三星、Brother兄弟等众多知名打印机品牌。承诺方承诺，北海绩迅2019年度至2021年度实现的扣非净利润分别不低于4800万元、5760万元、6912万元。 |
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