| 公司简介 | 本公司前身东莞银禧塑胶有限公司成立于1997年8月8日，2006年12月25日更名为广东银禧科技有限公司。2008年4月28日，银禧集团、广能商贸、东莞科投、联景投资、信邦投资共同签署了《广东银禧科技股份有限公司发起人协议书》。2008年6月11日，商务部以商资批[2008]674号《商务部关于同意广东银禧科技有限公司转制为股份有限公司的批复》批准，银禧有限以经中和正信出具的中和正信审字(2008)第7-081号《审计报告》确定的截至2008年2月29日之净资产91,666,942.89元为基准，按1.222226:1比例折为7,500万股，每股面值1元，整体变更设立外商投资股份有限公司。2008年6月13日，公司领取了商务部核发的商外资资审A字[2008]0111号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。2008年7月21日，公司完成整体变更工商登记手续并在东莞市工商行政管理局领取了注册号为441900400058694的《企业法人营业执照》。 |
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| 产品业务 | 主营业务为生产和销售改性塑料。公司主要产品包括阻燃料、耐候料、增强增韧料、塑料合金料、环保耐用料和LED相关产品。 |
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| 行业地位 | 国内优秀的高分子类新材料改性塑料供应商 |
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| 核心竞争力 | 1.技术创新持续投入
2.客户资源优势
3.服务优势
4.成本优势 |
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| 竞争对手 | 金发科技、杰事杰新材、三房巷 |
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| 核心风险 | CNC 产品更新过快、下游需求不及预期。 |
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| 投资逻辑 | 1.CNC 盈利翻翻，公司业绩迎来爆发。
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| 消费群体 | 产品广泛应用于家电、汽车、IT电子、LED照明、电线电缆等行业。 |
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| 消费市场 | 华南地区、华东地区、华北地区、华中地区、西南地区、东北地区、西北地区、直接出口、其他业务收入 |
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| 实控人或控股股东变更 | 银禧科技2021年7月29日公告，公司股东瑞晨投资及其一致行动人谭颂斌出具的《简式权益变动报告书》，本次权益变动是瑞晨投资被动减持2.61万股以及瑞晨投资所持有的1199.99万股被司法拍卖股份过户造成。权益变动后，瑞晨投资持有公司1463.7328万股，占公司总股本的3.25%。谭颂斌直接持有银禧科技股份数共计428.0614万股，占公司股份总数的0.95%，谭颂斌通过直接持有和瑞晨投资持有公司股份共计1306.3010万股，占公司股份总数的2.9%。谭颂斌控制公司股份共计1891.7942万股，占公司总股本4.2%。公司认定本次权益变动后，公司无控股股东、实际控制人。 |
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| 项目投资 | 投建金属粗制氢氧化钴冶炼项目：银禧科技2018年3月16日公告，公司拟通过全资孙公司银禧刚果钴业在刚果金卢阿拉巴省克鲁维奇市建设年产3000吨金属粗制氢氧化钴冶炼项目。项目建设周期12个月，投资为3000万美元。项目达产后，年平均营业收入为1.11亿美元，年平均税后净利润为1737万美元。
投建高分子材料项目：银禧科技2022年2月15日公告，公司与滁州市南谯经济开发区管委会于近日签订《投资协议》，就公司在南谯经济开发区投资建设“高分子材料项目”达成协议。项目总投资10亿元，计划分两期实施，其中一期项目总投资6亿元。
投建滁州银禧高分子材料项目：银禧科技2022年2月19日公告，公司及/或公司100%控股子公司苏州银禧科技有限公司、银禧工程塑料（东莞）有限公司拟以自有资金及自筹资金不超过10亿元用于“安徽滁州银禧高分子材料项目”建设。
银禧科技2023年8月9日公告，公司子公司苏州银禧科技在第二期建设规划的基础上将围绕新一代信息技术、机器人与智能制造主导产业，全面打造现代产业园区，并根据存量工业用地更新改造相关政策，更新打造“苏州银禧科创产业园项目”。存量更新项目的总建筑面积约为27万平方米，项目预计总投资达11亿元。项目建设期限：2024年2月至2025年8月。 |
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| 因债务重组参股易到用车 | 银禧科技2017年8月25日公告，因乐视移动尚欠公司子公司兴科电子科技货款，兴科电子科技与乐视移动及其关联方签署了债务重组协议，债务重组总额为3.2475亿元。具体为：乐视移动关联方Lucky、吴孟分别以股权转让方式向兴科电子科技支付32290万元和185万元的欠款，以结清债务重组协议约定的乐视移动对兴科电子科技的欠款（对应欠款金额为3.2475亿元）。股权转让为：Lucky向兴科电子科技转让Easy Go Inc.（简称“Easy Go”）的6.1275%的股份；吴孟向兴科电子科技转让北京东方车云信息技术有限公司（简称“东方车云”）的6.1275%的股权，Easy Go和东方车云统称“易到用车”，易到用车是一家VIE架构的公司，上述股份合并简称“易到股份”。兴科电子科技的全资子公司兴科电子科技（香港）有限公司已于23日办理完毕受让Easy Go 616.65万股股份的登记手续。 |
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| 对外投资 | 银禧科技2024年2月9日公告，公司近日接到孙公司新加坡银禧的通知，新加坡银禧在越南设立子公司越南银禧。越南银禧注册资本为120万美元，由新加坡银禧独资设立。本次对外投资资金来源于新加坡银禧的自有资金。 |
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| 公司发展战略 | 面对行业激烈竞争的压力和依旧广阔的市场空间，公司将不断加大内生应变能力，巩固公司现有的市场份额，提升公司的行业地位；同时公司将积极探索资本市场的运作，通过外延式的并购，实现公司的快速发展。 |
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| 公司经营计划 | （1）巩固、扩大现有市场份额，拓展、开发新市场细分应用领域
（2）继续加强3D打印研发力度，推进3D打印项目的产业化进程
（3）加强兴科电子并购重组投后管理，整合CNC业务能力
（4）人力资源发展计划
（5）提升公司的管理水平，以适应公司未来发展需求
（6）加大资本市场的运作力度，加强公司市值管理 |
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| 可能面对风险 | （1）原材料供应及价格变动风险
（2）产品市场竞争加剧的风险
（3）不能持续进行技术创新的风险
（4）技术人员流失及技术失密的风险
（5）政府补助收益对公司经营成果的影响风险
（6）应收款金额较大的风险
（7）管理风险
（8）3D打印业务项目进展存在不确定性
（9）兴科电子业绩承诺无法实现造成商誉减值的风险
（10）收购整合风险 |
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| 股权激励 | 银禧科技2021年5月6日发布限制性股票激励计划，公司拟授予4100万股限制性股票，其中首次向72名激励对象授予3617万股，授予价格为3.17元/股；预留483万股。首次授予的限制性股票自首次授予日起满一年后分5期解锁，解锁比例分别为25%、20%、20%、20%、15%。主要解锁条件为：2021年营业收入不低于19亿元；2021年-2022年营业收入累计不低于40亿元；2021年-2023年营业收入累计不低于63亿元；2021年-2024年营业收入累计不低于88亿元；2021年-2025年营业收入累计不低于115亿元。
银禧科技2024年2月23日发布限制性股票激励计划，公司拟授予1296万股限制性股票，其中首次向41名激励对象授予1037万股，授予价格为2.15元/股；预留259万股。首次授予的限制性股票自首次授予日起满一年后分两期解锁，解锁比例分别为50%、50%。主要解锁条件为：公司2024年-2025年净利润分别不低于3800万元、4800万元。 |
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| 资产重组 | 银禧科技2016年6月15日发布重组预案，公司拟以10.77元/股的价格非公开发行6639.4613万股股份并支付现金36993万元收购兴科电子66.20%股权，交易价格为10.85亿元。交易完成后，公司持有兴科电子100%股权。兴科电子主营业务为CNC金属精密结构件的研发、生产和销售，主要产品为智能手机等消费电子产品的金属外观件。兴科电子成功进入包括乐视、小米、OPPO等知名厂商的供应链。交易对方承诺，标的公司2016年至2018年扣非净利润不低于2亿元、2.4亿元、2.9亿元，合计不低于7.3亿元。此外，公司拟以12.13元/股的价格非公开发行股份不超过6418.7963万股，募集资金总额不超过77860万元，用于支付本次交易现金对价、偿还上市公司银行贷款、补充标的公司流动资金以及支付中介机构服务费用。 |
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| 增发股票 | 定增募资补血：银禧科技2020年4月20日发布定增预案，公司拟以4.06元/股的价格非公开发行不超过4500万股股份，募集资金总额不超过1.827亿元，扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。 |
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