| 产品业务 | 公司是一家以文化创意为核心，以高新数字技术展示手段为依托，为各类客户提供空间环境艺术设计服务的国内大型文化创意企业。 |
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| 经营模式 | 公司为大型空间环境艺术设计行业综合布展服务整体解决方案提供商，经过多年发展，结合市场需求特点，公司形成了集“创意设计+影视动画+多媒体集成+模型制作+布展装修”于一体的“多元总包”的项目制运营模式。“多元总包”的展馆展示系统项目运作模式，一方面有利于保证展示效果；另一方面能够为客户提供展馆布展服务一站式解决方案，规避了大量个体服务商之间的沟通牵绊以及配合问题，使项目执行的各阶段、各程序、各分项都能得到统一的引领，施工过程中出现的问题能及时反馈，方案的调整和设计的变动也能最迅速直接地告知施工方，模型制作、多媒体集成和影视动画制作都能保持高度地协调一致，从而缩短项目运作周期，并极大地提高客户满意度。 |
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| 行业地位 | 主营跨境出口电商，国内排名前列的跨境电商 |
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| 核心竞争力 | 1、汇聚行业顶尖人才团队。华凯创意擎人才之大旗，汇人才之江流。全方位着力于产、学、研创新体系平台的搭建，与中央美术学院、同济大学、中南大学、湖南大学、广州美院等形成了人才培养交流合作机制，储备了丰富的后备人才资源。
2、具有国际竞争力的创意策划能力。创意策划设计能力是文创类公司参与竞争并最终获得项目中标的核心优势，这种优势依靠的不仅是公司的人才优势，也依赖于公司在创意设计管理工作中的持续优化。创意设计是文化创意产业的“灵魂”，是保证作品效果的关键环节之一。通过多年的业务积累和沉淀，华凯创意已成为空间环境艺术设计行业具有国际竞争力的文化创意策划企业。持续更新的策划设计资源库，采用科学的数据库管理方法保证创意设计的独特性，同时帮助提高策划设计人员工作效率，是华凯创意的行业制胜法宝。
3、行业领先，具有知识产权的数字多媒体技术。文化创意与科技的融合，是华凯创意打开一座城市古老记忆的方式。文化与科技的完美融合，不仅让华凯创意受到了客户的青睐，赢得了市场的认可，也让公司的每一个作品成为了当地文化教育、文化消费的主要场所和地理坐标，更成为了区域经济发展过程中文化传递、延伸和传播的经典载体。 |
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| 竞争对手 | 上海风语筑展示股份有限公司、江苏华博创意产业有限公司、深圳市杰尔斯展示股份有限公司、苏州和氏设计营造股份有限公司 |
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| 品牌/专利/经营权 | 截至2016年12月31日底,华凯创意共拥有专利25项,(其中发明专利6项,实用新型专利19件),503件美术著作权,51件图形著作权,43件计算机软件著作权,其中,2016年新增专利8件，美术著作权207件,计算机软件著作权7件。公司共拥有国内注册商标权43件,国际注册商标权1件,以及11套土地使用权(湖南华凯9套,上海华凯2套)。 |
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| 核心风险 | 一、空间环境艺术设计业务毛利率波动风险
两方面因素有可能导致公司未来毛利率产生波动，从而影响公司的毛利水平：一方面，公司每个项目特点功能各不相同，客户要求不同、创意设计方案不同，造价水平不同，导致项目毛利率存在差异，一般来讲，多媒体集成、动画运用较多的项目毛利率较高，基础装修占比高的项目毛利率较低，公司存在由于各年度承接项目类型的不同而导致毛利率波动的风险。另一方面，公司空间环境艺术设计项目实施过程中涉及的环节多，项目管理难度较大，拉低了综合毛利率。虽然报告期内公司通过引进工程管理人才、完善预算管理、现场管理等措施加强成本控制，各项目基本能实现预算核定的毛利率，但是仍然不能排除未来由于项目管理不善而导致综合毛利率下降的风险。
二、空间环境艺术设计业务收入波动风险
公司创新性地将“多元总包”模式应用于大型文化主题展馆布展业务当中，与客户签订的多为包含创意设计方案、动画制作、多媒体设备集成、建筑模型、布展装修等一揽子解决方案的总承包合同，单一项目合同金额较大。由于单一项目对公司收入影响较大，公司获得大型项目业务机会受客户项目实施计划及中标情况影响，即使公司大型项目投标中标并签订合同，也有可能由于客户调整项目方案等原因而影响项目进度，从而影响公司收入确认的进度，公司未来收入可能存在较大波动。
三、营运资金不足风险
由于公司客户多为政府部门，付款审批流程复杂，并且受当年预算影响，导致公司取得进度款、结算款的周期较长，增加了公司的资金压力。 |
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| 投资逻辑 | 布展领域综合服务商，多元总包模式助盈利能力攀升。公司为大型文化主题展馆布展领域少数集创意、设计、制作、布展、维护于一体的综合服务商，已逐步发展成为在品牌知名度、专业能力、配套服务等方面领先的环境艺术设计服务企业，市场渗透能力和影响力日益增强。行业集中度较低，未来市场拓展空间巨大。当前公司市场80%集中在华中和西南地区，随着消费升级和国家对文化领域重视，根据公司测算行业规模未来将呈两位数高增长，同时行业集中度不高目前公司市占率5%，凭借公司布展领域龙头地位市场拓展空间巨大。 |
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| 消费群体 | 为城市展览馆、博物馆、图书馆、科技馆等多馆合一的文化中心或文化综合体空间环境提供一站式服务。 |
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| 消费市场 | 境外、境内 |
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| 增持减持 | 华凯易佰2024年3月9日公告，公司副董事长胡范金之配偶罗春计划自2024年3月8日起6个月内，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式使用自有资金或自筹资金，在股价不高于21元/股的前提下择机增持公司股份，增持金额不低于5000.00万元。 |
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| 项目投资 | 华凯易佰2024年2月5日公告，公司于2月4日与中山火炬开发区临海工业园开发有限公司签署《中山翠亨新区项目投资协议》，计划在中山市翠亨新区投资设立中山项目公司并购买土地使用权建设华凯易佰华南总部，投资项目拟选址用地位于中山市翠亨新区南朗街道翠亨村平顶片区，计划项目总投资额为15亿元。 |
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| 股权收购 | 华凯易佰2023年12月6日公告，公司拟以现金方式收购华鼎股份持有的深圳市通拓科技有限公司100%股权及主营业务相关的全部经营性资产（包括但不限于商标、专利、店铺、存货资产等），并于2023年12月5日与华鼎股份签署《合作框架协议》。通拓科技主营业务为B2C跨境出口电商，与上万家中国优质供应商建立深度协同合作的生态体系。 |
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| 公司发展战略 | 未来五年，公司将依靠全体员工的共同努力，把握历史机遇，依托资本市场，优化核心竞争力，加快产业链布局，构建大文化业务格局，把华凯创意建设成“具有一定国际影响力的高科技文化创意企业”。 |
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| 公司经营计划 | 1、聚焦业务，超额完成产值、利润目标
以业务为核心，实现中标金额、营业收入和净利润的稳步提升，并进一步扩大业务储备量。2017年，公司将进一步完善重点区域市场的营销体系，实现重点区域重点发掘和深耕细作；进一步扩大博物馆团队、企业文化馆团队的服务领域。强化业务团队的结果导向和营销管理的过程管控。着力提升“多馆合一”的全流程、全产业链的整体服务能力；探索和创新PPP业务模式。
2、适应新的发展起点，创新企业文化建设
伴随着成功上市，公司步入了一个新的发展起点，企业文化建设也面临新的课题。2017年，公司不仅要把过去的优良传统继续发扬光大，而且要改革创新企业文化，继续保持企业的青春活力，不断激发员工的创新激情。包括对企业文化重新进行系统化梳理、提炼，注入新的元素；健全企业文化体系，创新微信、内刊等企业文化宣贯平台；加强党工团组织建设，活跃员工活动社团组织。开展诚信、感恩等专项文化主题活动，进一步夯实“诚信、分享”的核心价值观。
3、通过人才建设，提质文化科技融合优势
2017年，公司人才建设的两大重点任务：一是加快人才“蓄水池”建设，打造梯队化、立体化的人才队伍；二是推动薪酬体系改革，优化激励机制，实现考核与激励真正同步并轨发展，让有为者有位置、有收益，让更多与公司一起发展的员工分享公司的发展成果。同时，持续优化培训体系，创新内部培训课程和培训方式，让“勤学”成为员工的自发、自主行为。加快海内外高端创意设计人才和行业高素质综合技术团队的引进；深化与顶尖创意团队、机构的互惠合作；构建更多专业设计学科的产学研平台或人才培育、交流基地。 |
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| 股东回报规划 | 根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司制定未来三年（2024—2026年）股东回报规划：公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配利润。公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。 |
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| 股权激励 | 华凯易佰2024年2月21日发布限制性股票激励计划，公司拟向114名激励对象授予1672.2001万股限制性股票，授予价格为9.82元/股。本次授予的限制性股票自授予日起满一年后分三期解锁，解锁比例分别为35%、35%、30%。主要解锁条件为：公司需满足下列两个条件之一：①以2023年营业收入为基数，2024年-2026年营业收入增长率分别不低于30%、56%、71.6%；②以2023年净利润为基数，2024年-2026年净利润增长率分别不低于30%、43%、57.3%。 |
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| 重大合同 | 华凯创意2017年9月13日公告，公司全资子公司上海华凯作为联合体牵头人与发包人洞庭湖博物馆及联合体参与人长沙广大建筑装饰有限公司签署了《洞庭湖生态经济区规划馆展陈设计与施工一体化项目设计与施工总承包合同》，合同金额为106999379.92元，项目如期实施完成，预计公司及上海华凯可确认收入约为9639.58万元，约占公司2016年度经审计营业收入的18.20%。合同工期为180天，项目的质量保修期为24个月。
华凯创意2019年6月18日公告，公司与登封市自然资源和规划局签署了《建设项目工程承包合同》。合同金额为5538.45万元，工期总日历天数为180日。预计该项目收入将在2019年度部分或全部确认，该项目实施将对公司2019年度业绩产生积极影响。 |
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| 重组收购跨境电商企业 | 华凯创意2019年6月21日发布重组预案，公司拟以9.8元/股的价格非公开发行股份并支付现金以及发行可转换债券收购易佰网络90%股权。易佰网络是一家依托中国优质供应链资源、以市场需求为导向的跨境出口零售电商企业。易佰网络通过亚马逊、eBay、速卖通、Wish、Lazada等第三方平台，将汽车摩托车配件、工业及商业用品、家居园艺、健康美容、户外运动、3C电子产品等品类的高性价比商品销售给境外终端消费者，出口地覆盖欧洲、北美洲、大洋洲、亚洲、南美洲、非洲等多个地区。此外，公司拟非公开发行股份、发行可转换公司债募集配套资金，拟用于支付本次交易中的现金对价、交易税费等并购整合费用、补充上市公司和标的公司流动资金、偿还债务等。 |
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| 项目中标 | 华凯创意2017年4月5日公告，公司全资子公司上海华凯成为“都匀三线文化创意园建设项目一标段（历史博物馆创意装饰设计及施工一体化工程）招投标的第一中标候选人，中标金额1亿元。
中标室内陈展项目：华凯创意2018年10月28日公告，公司与中国建筑西北设计研究院有限公司组成的联合体单位成为石城县闽越通衢历史文化街区客家博物馆群室内陈展项目EPC（设计、采购、施工）总承包工程项目的第一中标候选人，中标金额：91200311.22元。项目计划总工期：12个月。
中标美术馆展陈装修工程：华凯创意2019年2月12日公告，公司与长沙广大建筑装饰有限公司组成的联合体中标湖南美术馆展陈装修工程工程总承包项目，中标金额66112834.96元。项目工期135天。
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