| 公司简介 | 2014年5月20日，有限公司股东会通过决议，同意由有限公司全体股东作为发起人，以2014年5月31日为基准日进行审计、评估，将有限公司整体变更为股份公司。2014年7月15日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“[2014]京会兴审字第60000002号”《审计报告》，截至2014年5月31日，有限公司净资产为1,249.29万元。2014年7月27日，北京国融兴华资产评估有限责任公司出具“国融兴华评报字[2014]第570002号”《评估报告》，截至2014年5月31日，有限公司净资产评估值为2,015.61万元。2014年11月18日，全体发起人签署了《开勒环境科技（上海）股份有限公司发起人协议》，同意以有限公司经审计的截至2014年5月31日的净资产按2.499:1的比例折合500万股，每股面值为1元，其余7,492,945.04元列入股份公司的资本公积。2014年11月20日，北京兴华会计师事务所出具“[2014]京会兴验字第60000007号”《验资报告》，对本次出资进行了验证。2014年12月30日，公司完成了整体变更设立股份公司的工商登记手续，取得了上海市工商行政管理局换发的注册号为“310227001506510”的营业执照。 |
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| 产品业务 | 公司主要从事HVLS风扇的研发、生产、销售、安装与相关技术服务。公司主营业务产品为HVLS风扇。 |
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| 经营模式 | 1、盈利模式
公司以HVLS风扇为主导产品，面向厂房车间、仓储物流以及公共场所等下游领域，通过不断提升技术工艺水平、产品创新设计能力等方式，并针对不同客户的不同应用场景需求提供系列产品和相关技术服务，为客户营造流动循环、自然舒适的空间环境。
2、采购模式
采用“以产定购、适度备货”的采购模式。
3、生产模式
公司采用“以销定产、适度库存”模式进行生产安排。在具体生产安排上，公司采取自主生产为主、委托加工为辅的方式进行。
4、销售模式
公司HVLS风扇产品销售采用的是以自主品牌为主、直销和经销相结合的销售模式。在国内市场，公司产品市场销售以直销为主、经销为辅；在境外市场，公司产品市场销售以经销为主、直销为辅。
5、管理模式
公司根据专业化运营的要求，构建了“以母公司为核心、各子公司和事业部分别负责具体业务”的管理架构。 |
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| 行业地位 | 在国内HVLS风扇行业处于领先地位 |
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| 核心竞争力 | （1）技术工艺优势
公司为高新技术企业，公司为上海市“专精特新”中小企业、上海市松江区专利工作示范企业，并建设有松江区认定企业技术中心，相关产品被认定为上海市节能产品（2015-2018）、上海市高新技术成果转化项目。
（2）产品创新设计优势
公司重视产品创新设计能力的建设与积累，在产品系统集成以及工业设计等方面形成了较强的竞争优势。
（3）产品品质优势
基于技术工艺以及创新设计等方面的优势，公司在电机特性、安全特性及性能特性等方面实现了较高的产品品质。
（4）营销渠道优势
公司重视营销渠道的建设并不断完善，已在广州、南京、长沙、武汉、郑州、成都、重庆、天津等城市设有多个办事处，从事当地市场的开拓与服务，直接接触客户、面对客户，有利于公司迅速对市场信息进行收集、交流、整理并进行决策，做到对市场做出快速反应，及时响应客户需求。
（5）安装维护服务优势
公司拥有一支以近百人的安装维护服务队伍，经过严格的理论和实务操作培训，拥有丰富的HVLS风扇安装维护经验，精通HVLS风扇的安装、维护以及维修等技术。
（6）客户资源优势
经过多年经营发展和市场开拓，公司在物流、快递、电商、汽车、家电、零售以及食品等众多行业中积累形成了近万家的客户群体。
（7）品牌形象优势
公司自成立以来非常注重品牌形象的塑造和推广，通过过硬的产品质量和完善的服务体系，在行业内形成了良好的口碑和品牌形象。 |
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| 竞争对手 | Big Ass、Macro Air、Hunter Ceiling Fan、Envira-North、深圳市恒正通机械有限公司、洛阳北玻三元流风机技术有限公司、瑞泰物流设备（昆山）有限公司、江苏大王通风机械有限公司、广州奇翔实业有限公司。 |
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| 品牌/专利/经营权 | 公司自成立以来非常注重品牌形象的塑造和推广，通过过硬的产品质量和完善的服务体系，在行业内形成了良好的口碑和品牌形象。
经过多年的积累，公司拥有89项实用新型专利、2项发明专利及2项外观设计专利。 |
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| 投资逻辑 | 是HVLS风扇行业中产销规模最大的厂商之一。 |
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| 消费群体 | 广泛应用于厂房车间、仓储物流以及公共场所等领域。 |
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| 消费市场 | 境内、境外 |
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| 行业竞争格局 | 通风设备与公司HVLS风扇产品的行业竞争情况不同。其中，通风设备行业的市场竞争具有以下特征，一是风机行业历史较为悠久，我国的风机制造行业开始于20世纪50年代，经过70多年的发展特别是改革开发以来，我国风机设计制造技术大幅提高；二是风机行业企业数量多，根据相关上市公司2016年度披露的信息，风机生产企业超过一千家，竞争较为激烈；三是风机行业总体处于市场成熟期，根据前瞻产业研究院2017年的分析，特别是一般功能性风机市场已经处于成熟期，市场竞争较为激烈，但重大技术装备类风机市场仍有广阔的发展空间。
HVLS风扇起源于1998年美国MacroAir公司对HVLS风扇的成功研发，有近20多年的历史，属于较为新兴的行业，尚处于快速发展阶段。我国HVLS风扇2008年左右才进入迅速发展阶段，市场参与者相对较少，行业厂商在50家左右，国内行业呈现以区域性小微企业为主的竞争格局，有利于行业龙头厂商获得较强的竞争优势。HVLS风扇属于新兴的风扇产品，能够达成交易的客户通常对新事物新产品的接受度较高，一般而言该类客户对价格敏感性相对较弱，有利于行业厂商获得较高的产品毛利率。 |
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| 行业发展趋势 | （1）互联与智能化
基于物联网和人工智能等技术应用的成熟，HVLS风扇的互联与智能化成为一个重要的趋势。HVLS风扇可依托通信技术、传感技术和显示技术等，实现自我诊断、自我保护、自我调速和远程控制等功能，以满足消费者日益多样化的需求。未来可能实现的具体场景，包括通过物联网实现一定区域内所有HVLS风扇的互联互通，并根据实际需要，反馈、开启及调节区域内HVLS风扇的数量；应用智能传感技术，对室内通风及温度进行监测，按照程序设置可以动态监测与调节风速与室内温度，创造更加智能、舒适的环境。
（2）节能环保
节能环保既是HVLS风扇行业的现实需求，也是未来的发展方向。HVLS风扇的节能环保性能主要是通过新技术工艺以及新材料的应用实现大风量、轻量化等要求，向低耗能、少维护、低噪音的节能环保方向发展。 |
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| 行业政策法规 | 《劳动法》、《防暑降温措施管理办法》、《公共场所卫生管理条例》、《公共场所卫生管理条例实施细则》、《公共机构节能条例》、《中华人民共和国节约能源法》、《国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《关于加快发展节能环保产业的意见》（国发（2013）30号）、《物流业发展中长期规划（2014—2020年）》、国家重点支持的高新技术领域（2016）。 |
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| 公司发展战略 | 公司以“风行天下，誉满全球”为愿景，致力成为全球HVLS风扇行业领先的产品及服务提供商，为客户营造舒适的工作和生活环境。
1、提升永磁同步电机HVLS风扇的产销比例
基于相关方面的良好性能，永磁同步电机HVLS风扇在大风量、小型化等方面具备更多拓展的技术可行性，满足了多样化的应用场景需求，不仅在厂房车间、仓储物流领域获得市场认可，也在公共场所领域展现了强大的优势。2016年公司自主开发了永磁同步电机HVLS风扇，并实现了向上游永磁同步电机生产制造环节的延伸，丰富了产品线、拓展了产业链，进一步增强了竞争实力。目前，永磁同步电机HVLS风扇销售占比较低，未来三年公司将抓住生活消费类公共场所改善通风环境、节能降耗等需求并逐步认可HVLS风扇良好功能的市场机遇，继续提升永磁同步电机HVLS风扇的产销比例，改善产品结构。
2、积极参与全球HVLS风扇市场的竞争
HVLS风扇作为较为新型的产品，起步于美欧等发达国家或地区市场，市场发展较为成熟，但在发展中国家市场普及率非常低。随着经济发展以及全球社会对节能环保的重视，发展中国家特别是热带、亚热带地区的发展中国家市场有着巨大的市场空间。经过多年的发展，公司在技术提升和品牌知名度等方面形成了一定程度的积累，逐步开拓境外市场，并积极在印度、墨西哥设立子公司开拓当地及周边市场，但目前公司HVLS风扇产品的境外销售比例仍较低。未来三年，公司将以印度、墨西哥子公司为基础，积极通过直销与经销相结合的模式参与全球市场竞争，为公司业务快速发展拓展新的增长点。
3、强化技术工艺与产品创新的实力
HVLS风扇的生产制造方面，涉及多学科、多技术领域交叉的综合技术，包括电力电子学、材料学和机械力学等多门学科技术以及产品系统集成、工业设计等产品创新设计方面的技术。市场需求方面，下游客户行业分布广泛、数量众多，应用场景丰富，要求行业厂商深刻理解客户需求，强化研发创新能力，能够针对不同应用需求提供差异化的产品，满足客户多样性需求。公司非常重视新技术工艺、新产品的持续研发，经过多年的投入和发展，形成了较强的研发能力。未来三年，在积极参与全球市场竞争的背景下，公司将继续强化技术工艺与产品创新的实力，进一步增强竞争优势。 |
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| 公司经营计划 | 1、研发投入方面
公司将大力加强技术工艺与产品创新的投入，提高新技术工艺、新产品的开发能力，不断优化技术工艺以及产品结构，满足市场的多种需求。公司将加强研发中心的投资建设，建设专业的产品开发、实验中心，更新完善现有研发设备并提升设备的应用能力，更加提升公司的研发水平。
2、产能增加方面
公司将加快募集资金投资项目的建设，增强公司永磁同步电机HVLS风扇的生产能力，同时强化向产业链上游延伸能力，增加永磁同步电机的产能，为公司未来发展打下坚实的生产基础。
3、营销能力方面
在国内市场，公司将主要通过以区域营销中心为基础的全国营销网络建设，进一步加强营销网络建设，同时配以ERP系统建设等方式优化提升市场开发能力与管理能力。在国际市场，通过印度、墨西哥子公司的建设完善国际经销网络的开发，逐步加大公司品牌在国际市场的影响力和市场份额。
4、品牌建设方面
公司将通过与各个行业知名品牌的优秀客户合作、参与重大项目等方式加强品牌宣传力度，巩固公司品牌在既有客户中品牌形象，同时进一步提升品牌在更多产品市场和销售区域的影响力。
5、人力资源方面
公司一直十分重视人才的培养和积累，通过培训和激励的方式激发员工潜力，将建设高质量的人才团队视为公司持续发展的核心竞争力。公司将进一步完善培训机制和绩效考核体系，建立更加完善的员工培训制度，以及合理、有效的薪酬体系和激励计划；通过内部培养和外部引进相结合的方式，继续加强人才储备和梯队建设，合理搭建人才专业结构，为企业长足发展提供动力。
6、管理体系方面
公司加强各部门的职业化管理，提升职能管理水平；同时，公司管理层将逐步实现将工作重心转移到管理人员培养、战略决策制定、企业文化建设、投资管理等方面。此外，公司通过进一步的体系建设和完善，对母公司及各子公司进行制度化、流程化和信息化的有序管理。
7、内部控制方面
公司将进一步加强企业管理制度的建设，提高内部控制的有效性，加强内部管理，健全重大决策的制定及履行程序，提升公司治理水平，以适应公司进一步发展的需要。
8、资金筹措与运用方面
首次公开发行股票并上市后，公司将全力做好募集资金项目的建设，创造良好的经营业绩，给股东以满意的回报。公司还将根据业务经营需要，在有利于股东利益最大化的前提下，适时运用股权、债务、可转债等多种方式进行灵活融资。 |
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| 公司资金需求 | 年产1.2万台HVLS节能风扇、3万台PMSM高效电机生产基地建设项目、研发中心建设项目、营销服务体系建设项目、补充流动资金。 |
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| 可能面对风险 | 一、科技创新失败的风险
二、技术风险：
（一）研发失败或未能实现产业化的风险；（二）技术升级迭代的风险；（三）核心技术泄密的风险
三、经营风险：
（一）宏观经济环境导致市场需求波动的风险；（二）市场竞争加剧的风险；（三）业绩增长不确定性的风险；（四）原材料价格波动的风险；（五）劳动力成本上涨的风险；（六）产品销售季节性波动的风险；（七）产品质量安全风险；（八）经营活动相关的诉讼风险；（九）HVLS风扇行业市场容量及发展前景的不确定的风险；（十）异步电机HVLS风扇技术迭代和产品淘汰的风险；（十一）异步电机HVLS风扇销量持续下滑的风险；（十二）HVLS风扇产品单价持续下降的风险；（十三）HVLS风扇厂商被传统风扇厂商替代的风险；（十四）较高市场份额无法维持的风险
四、内控风险：
（一）高素质人才短缺及流失的风险；（二）实际控制人控制权变化的风险
五、财务风险：
（一）较高毛利率无法维持的风险；（二）应收账款周转率下降的风险；（三）存货周转率下降和存货跌价的风险；（四）净资产收益率下降的风险；（五）所得税优惠政策变化的风险；（六）逾期应收账款余额增长的风险
六、发行失败风险
七、募集资金投资项目风险：
（一）产能扩大的市场开发风险；（二）募投项目新增折旧影响公司盈利能力的风险
八、新冠肺炎疫情风险
九、其他风险 |
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| 股权激励 | 开勒股份2023年4月25日发布限制性股票激励计划，公司拟授予140万股限制性股票，其中首次向42名激励对象授予120万股，授予价格为15.67元/股；预留20万股。首次授予的限制性股票自首次授予日起满一年后分三期解锁，解锁比例分别为30%、30%、40%。主要解锁条件为：2023-2025年三个会计年度，净利润分别不低于7000万元、10000万元、15000万元。 |
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| 战略合作 | 开勒股份2023年11月20日公告，公司全资子公司开勒新能源科技（上海）有限公司与北京京能科技有限公司长三角分公司于2023年11月17日签订《《战略合作框架协议》，双方拟基于新能源领域的工商业储能和光伏产业进行深化合作，包括但不限于场景开发、项目投资、虚拟电厂应用、技术研发等领域。 |
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