| 产品业务 | 公司主营业务为全自动数控轧辊磨床的研发、生产和销售，主要产品为全自动数控轧辊磨床。 |
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| 经营模式 | 1.采购模式
公司生产所需的主要原材料为机械结构类、电气控制类、耗材及其他。公司主要原材料采购根据订单需求情况采用“以产订采”的采购管理模式，由采购部门根据销售部门、研发部门、生产部门的需求计划，结合库存情况制订相应的采购计划。公司是行业内规模较大的企业，在长期的生产经营过程中，与上游企业建立了长期稳定的合作关系。针对供应商体系，公司建立了详细的供应商档案，并在综合比较供应商区域位置、产品质量、供货稳定性、供应价格等因素的基础上优化采购结构。
2.生产模式
公司主营产品轧辊磨床属于定制化设备，采取“以销定产”为主的生产模式，即以订单合同为依据，根据用户要求进行产品特殊需求开发和设计，编制工艺路线，并组织安排生产。
3.销售模式
公司通过直接拜访客户、参加行业内展会等公开渠道收集业务信息。公司以销售人员和技术工程师相配合的模式，直接与客户洽谈和参与客户招投标的方式获取订单并签订销售合同。随着公司产品品牌知名度和美誉度的不断提高，也存在部分客户上门询价，公司销售人员进而跟进，直接与客户洽谈并签订合同。 |
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| 行业地位 | 国内轧辊磨床行业的领军企业 |
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| 核心竞争力 | 1.品牌优势：公司是国内轧辊磨床行业的领军企业，在部分应用领域内，公司的设备品质已达到国际领先水平，已具备与国际一流轧辊磨床制造商（例如HERKULES（德国）、WALDRICH（德国）、CAPCO（美国）、POMINI（意大利）等）同台竞技并实现进口替代的技术能力。
2.产品及客户优势：在国内客户方面，公司客户群体已覆盖河钢集团、宝钢股份（600019）、首钢股份（000959）、鞍钢股份（000898）等大型国有钢铁集团以及鼎信、日照钢铁控股集团等大型民营钢铁集团，在与该等客户的业务合作中，公司与国际一流轧辊磨床制造商（例如HERKULES、WALDRICH、CAPCO、POMINI等）同台竞技，并成功实现进口替代；在海外客户方面，公司主营产品成功出口至“一带一路”沿线国家，与海外知名客户（例如JINDAL、TATA等）建立了业务合作。
3.研发与创新优势。
4.全过程配套服务优势。
5.管理和人才优势。 |
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| 竞争对手 | 德国HERKULES、德国WALDRICH、意大利POMINI、美国CAPCO、上海机床厂有限公司、无锡机床股份有限公司、贵阳险峰机床有限责任公司 |
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| 投资逻辑 | 1.公司是国内轧辊磨床行业的领军企业，在部分应用领域内，公司的设备品质已达到国际领先水平，已具备与国际一流轧辊磨床制造商（例如HERKULES（德国）、WALDRICH（德国）、CAPCO（美国）、POMINI（意大利）等）同台竞技并实现进口替代的技术能力。目前，公司在热轧领域（包括碳钢、不锈钢领域）以及冷轧不锈钢领域，产品品质与技术实力已达到国际领先水平，而在冷轧碳钢领域以及其他应用领域（例如有色金属板带箔），与国际一流水平相比，仍存在差距，但仍然处于国内领先水平。
2.公司自主研发制造的全自动数控轧辊磨床，先后获得“国家**计划项目”、“国家重点新产品”、“江苏省科学技术奖”、“江苏省高新技术产品”、“江苏名牌产品”、“江苏省优秀新产品金奖”、“江苏省首台（套）重大装备产品”、“2018年度江苏机械工业科技进步奖特等奖”等荣誉，多项核心技术处于国内领先地位。
3.公司顺应外部市场机遇，并凭借自身在技术研发、产品质量及后续支持服务方面均已建立的品牌形象和市场知名度，在进口替代、“一带一路”领域取得了重大进展，与一批重量级客户建立了业务合作，具体而言：在国内客户方面，公司客户群体已覆盖河钢集团、宝钢股份（600019）、首钢股份（000959）、鞍钢股份（000898）等大型国有钢铁集团以及鼎信、日照钢铁控股集团等大型民营钢铁集团，在与该等客户的业务合作中，公司与国际一流轧辊磨床制造商（例如HERKULES、WALDRICH、CAPCO、POMINI等）同台竞技，并成功实现进口替代；在海外客户方面，公司主营产品成功出口至“一带一路”沿线国家，与海外知名客户（例如JINDAL、TATA等）建立了业务合作。此外，公司在有色金属、机械加工及机械设备等领域，持续拓展重量级优质客户，进一步扩展了产品的应用范围。 |
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| 消费群体 | 在国内客户方面，公司客户群体已覆盖河钢集团、宝钢股份（600019）、首钢股份（000959）、鞍钢股份（000898）等大型国有钢铁集团以及鼎信、日照钢铁控股集团等大型民营钢铁集团。此外，公司在有色金属、机械加工及机械设备等领域，持续拓展重量级优质客户，进一步扩展了产品的应用范围。 |
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| 消费市场 | 国内、国外 |
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| 增持减持 | 华辰装备2023年6月28日公告，公司实际控制人曹宇中、刘翔雄、赵泽明计划未来6个月内，以大宗交易方式减持公司股份累计不超过1008.7040万股，合计占公司总股本比例4%；以集中竞价方式减持公司股份累计不超过504.3520万股，合计占公司总股本比例2%。董事徐彩英拟自公告日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价方式减持公司股份累计不超过58.20万股，占公司总股本比例0.23%。截至公告日，曹宇中、刘翔雄、赵泽明合计持有本公司股份17263.7728万股（占本公司总股本比例68.46%）。徐彩英持有公司股份232.80万股（占公司总股本比例0.92%）。 |
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| 公司发展战略 | 公司秉承“做精密磨削装备行业的领跑者”的企业理念，坚持精益化、信息化、专业化、品牌化、国际化的战略，充分发挥技术优势、产品质量优势、品牌优势、规模优势、营销优势，为下游客户提供高附加值、高质量的精密磨削装备。公司将不断改善公司治理结构，持续提高自主研发能力，积极开拓国内外市场，进一步完善国内外售后服务体系，逐步把公司建成以智能制造为核心的公司产品智能化、客户生产线智能化、融产品与服务于一体，具有自主创新能力、产品结构合理、市场适应性强的国内领先、国际知名企业。 |
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| 公司经营计划 | 1.技术开发与创新计划
以市场需求和产业化趋势作为技术创新与产品研发的导向，不断完善技术创新机制，开发新的创新模式，积极整合国内外新思路、新技术、新工艺和新资源，积极推进新设备、新工艺和新产品的研发，以提高公司高端产品的制造效率和品质。同时，有针对性的加强与国内外科研机构的沟通交流，开展持续有效的产学研合作，不断提高公司产品精度、磨削效率及稳定性，从公司产品智能化延伸到客户生产线智能化，发挥公司在精密磨削产品积累的核心技术优势，在做精轧辊磨床主业产品的同时，利用掌握的核心技术，拓展精密磨削加工在其他行业的高端磨削产品。
2.市场开发计划
进一步建立和完善国内营销服务网络；拓展国外营销服务网络，针对潜在客户群开展品牌营销，树立优质品牌形象，实现品牌和产品相互促进和保障的良性循环。公司将继续重点保持并加深与下游大型企业的合作关系，引进高层次的具有行业战略思路和专长的人才，不断提升公司产品研发和营销水平，进一步提高客户服务水平。同时，进一步完善激励和约束机制，充分调动销售人员的积极性，提高其专业水平、服务意识和市场洞察能力，使公司及时了解客户需求，研发、生产出满足客户需求的产品。
3.深化改革和组织结构调整计划
4.人力资源发展计划
为了实现公司总体战略目标，公司将加强人力资源的开发和配置，完善人才选拔、培养和引进机制。
5.财务结构优化计划
公司将根据生产经营需要，适时采用银行贷款或资本市场融资筹集资金，用于公司的技术改造、新产品研发、扩大再生产或补充流动资金，在财务风险可控的条件下提高净资产利用效率和收益水平，实现股东利益最大化。 |
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| 可能面对风险 | 行业波动风险；市场竞争风险；技术风险；应收账款金额较大风险；存货规模较大风险；原材料价格波动风险；募集资金投资项目风险；实际控制人不当控制风险；管理和内部控制风险。 |
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| 股东回报规划 | 根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司制定未来三年（2023-2025年）股东回报规划：公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式，其中现金分红方式优先于股票股利方式。公司具备现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，从公司成长性、每股净资产的摊薄、公司股价与公司股本规模的匹配性等真实合理因素出发，公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况另行采取股票股利分配的方式将进行利润分配。 |
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| 股权激励 | 华辰装备2021年4月6日发布限制性股票激励计划，公司拟授予不超过233万股限制性股票，其中首次向41名激励对象授予193万股，授予价格为7.89元/股；预留40万股。首次授予的限制性股票自首次授予日起满一年后分三期解锁，解锁比例分别为30%、30%、40%。主要解锁条件为：以2020年净利润为基数，2021年至2023年净利润增长率分别不低于80%、130%、190%；或以2020年营业收入为基数，2021年至2023年营业收入增长率分别不低于40%、75%、115%。 |
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