| 产品业务 | 公司从事的业务为专用工程机械装备及相关服务业务、交通运输装备及相关服务业务，涵盖隧道施工装备及相关服务业务、工程施工机械、道岔业务、钢结构制造与安装业务等板块。 |
|---|
| 行业地位 | 中国盾构机行业的开拓者和领军者 |
|---|
| 核心竞争力 | 1.科技创新实力雄厚
截至2018年年底，公司共获得国家科技进步奖11项，省部级（含国家认可的社会力量奖）科技进步奖246项，中国专利奖优秀奖2项。公司通过省部级科技成果鉴定168项，其中27项成果达到国际领先水平，71项成果达到国际先进水平；获得授权专利1163件，其中国际发明专利6件，国内发明专利388件；主（参）编国家或铁道行业标准及工法124项，其中国家标准31项；特别是公司主（参）编的5项全断面隧道掘进机国家标准首次发布，填补了国内在该领域的空白。公司拥有3个国家级企业技术中心和4个省部级企业技术中心，3个省部级认定的院士工作站，1个博士后科研工作站；拥有道岔、钢结构制造、工程机械、地下空间、专用设备等7个专业设计研究院。截止2018年年末，公司拥有高级专业职称822人，其中正高级职称74人；享受国务院政府特殊津贴人员25人。
2.核心技术优势突出
在隧道施工装备及相关服务方面，公司是中国盾构机行业的开拓者和领军者，在隧道掘进机系列新产品研发方面具有国际领先的技术优势，取得了众多国家级成果。特别是在全断面隧道掘进机产品技术研发上取得系列重大成果。
在工程施工机械方面，公司工程施工机械产品核心技术居国际先进水平，自主研发了具有国际先进水平的1300吨箱梁搬提运架设备等新产品并在浙江三门湾跨海大桥成功应用，填补了国内跨海大桥大跨位成套施工设备的空白。
在道岔方面，公司铁路道岔产品的设计、制造居国际领先水平。拥有世界上最先进的高锰钢和钢轨的焊接技术、高致密度锰叉制造工艺及爆炸硬化技术，大大提高了高锰钢辙叉产品的使用寿命；突破了低碳钢中获得超细贝氏体组织的技术瓶颈，发明了铁路辙叉用中低碳中合金超细贝氏体钢及精确热处理关键技术。
3.生产制造水平先进
截至2018年年底，公司主要加工设备总台数达近8000台,拥有先进的数控设备近400台。在隧道施工装备及相关服务业务领域，公司拥有郑州、洛阳、武汉、厦门、成都、德阳、天津等18个隧道掘进机生产基地，总共有56条生产线，公司建立了世界首条全自动滚刀装配检测生产线，生产适应各种不同地质条件的隧道掘进机滚刀，实现滚刀生产由人工组装到全自动生产的跨越，填补了行业空白。
|
|---|
| 经营指标 | 2018年实现新签合同额308.4亿元，较去年增长23.2%。按主要业务类别划分，专用工程机械及相关服务业务实现新签合同额109.2亿元，同比增长28%，其中隧道施工装备及相关服务业务新签合同额100.7亿元，同比增长34.7%。 |
|---|
| 竞争对手 | 中国中铁、中国铁建、中铁十一局、中国建筑 |
|---|
| 核心风险 | 本公司面临的主要风险包括市场需求风险、行业竞争风险、原材料价格波动风险、海外市场开拓风险、客户集中度较高的风险、关联交易风险等。 |
|---|
| 投资逻辑 | 公司是目前亚洲最大、全球第二大隧道掘进机研发制造商，是全球最大的道岔和桥梁钢结构制造商，国内最大铁路专用施工设备制造商，也是世界领先的基础设施建设服务型装备制造商。 |
|---|
| 消费群体 | 产品在国内外铁路、公路、城轨、市政、地下管廊、地下空间等基建项目上得到广泛应用。 |
|---|
| 消费市场 | 中国内地、海外地区 |
|---|
| 项目投资 | 中铁二局2013年10月10日公告，公司拟与裕隆贸易、普国投资和泰汇实业共同出资设立陕西榆林神佳米高速公路有限公司（项目公司），并以项目公司为实施主体，拟以BOT模式合作投资建设陕西神佳米高速公路项目。其中公司本次投资金额为4.575亿元。神佳米高速公路项目拟采取分段投资建设的方式进行，本次投资为神木至佳县段，投资估算61亿元，按照国家相关规定，投资人出资应不低于总投资的25%，即15.25亿元。其中中铁二局持有项目公司30%股权，出资4.575亿元。项目公司的首次注册资本金为2亿元，中铁二局出资6000万元，占项目公司注册资本的30%。项目公司股东各方将根据项目进展的实际需求，按照股权比例分阶段完成出资。 |
|---|
| 股权投资 | 中铁二局2014年8月27日公告，公司拟收购陕西榆林神佳米高速公路有限公司45%的股权，收购对价9117.12万元。除此外，按照神佳米高速公司股东出资的相关规定，公司还需因增持神佳米高速公司股权而增加对神佳米高速公司投资5.9625亿元。股权收购完成后，公司将持有神佳米高速公司75%的股权。投资额共68742.12万元。神佳米高速公司经营神佳米高速公路以及附属设施的建设和管理。 |
|---|
| 对外投资 | 参设新型交通产业投资有限公司：中铁工业2020年6月3日公告，公司拟与中铁（上海）投资集团有限公司（简称“中铁上投”）、中铁四局集团有限公司（简称“中铁四局”）、中铁工程设计咨询集团有限公司（简称“中铁设计”）、合肥东城产业投资有限公司（简称“合肥东城产投”）、合肥市轨道交通集团有限公司（简称“合肥轨道集团”）合资设立中铁合肥新型交通产业投资有限公司（暂定名），合资公司注册资本为10亿元，公司持股比例为49%。合资公司经营范围为新型轨道交通、智能制造产业园投资建设及配套研发等。本次交易有利于公司紧抓安徽及长三角地区新型轨道交通市场机遇，加快公司新型轨道交通车辆和系统技术研发成果产业化和示范线建设进程，加快培育新的增长点并促进传统产品的销售。 |
|---|
| 行业竞争格局 | 经过多年发展，我国工程施工机械行业市场化程度较高，逐渐形成了较为稳定的市场竞争格局。中铁工业作为国内领先的专业型工程机械企业，掌握了多种产品技术并具有良好管理平台，尤其是在工程施工领域的先天优势，在国内市场尤其工程施工专业、定制化的机械设备领域竞争力十分强大。 |
|---|
| 行业发展趋势 | 根据我国出台的《中国制造2025》等一系列产业规划，工程机械装备产业具有重要影响力的若干产业聚集区初步形成，产业集群将成为未来发展趋势；另外，受中国人口老龄化、劳动力人口缩减及产业转型升级的影响，工程机械的数控化、信息化和智能化的发展也已经成为未来发展的大方向之一。 |
|---|
| 公司发展战略 | 公司以习总书记在视察所属企业中铁装备时作出的“三个转变”重要指示为主要遵循，全面贯彻落实2018年政府工作报告中提出的“坚持把发展经济着力点放在实体经济上，发展壮大新动能，弘扬工匠精神”要求，抓住国家国企改革等重要战略机遇，响应国家“一带一路”倡议，从体制、机制、产业、产品方面深入推进公司改革创新。公司将以“一中心、三示范”（即：中铁工业智慧云中心和在工程施工专用装备智能制造领域、桥梁钢结构智能制造领域、道岔智能制造领域的三家智能制造示范厂）为智能制造信息化建设募投项目的抓手，以川藏铁路建设为契机，大力推动产品向成套化、机械化、信息化、智能化方向发展，开展耐候道岔和耐候钢桥梁的研发，开展适应极端条件的专用施工设备、盾构机/TBM以及隧道施工成套装备的研发制造，为川藏铁路成功建设提供设备保障。同时，在现有行业领先的业务基础上不断优化产品和业务结构，积极拓展地下工程产业链条，探索地下空间开发装备技术及工法研究，开展新制式轨道交通装备系列关键技术研究，研发系列盾构机/TBM掘进机族系产品，加强工业化和信息化的“两化”融合，着力将中铁工业打造成为世界顶尖的基础设施建设领域服务型装备制造商。实现从制造业向服务型制造业转型升级，从传统制造业向智能制造业转型升级，实现“中铁工业，世界品牌”的宏伟愿景。 |
|---|
| 公司经营计划 | 2019年公司预计实现新签合同额350亿元，营业总收入196亿元，营业成本157亿元。公司将根据市场变化和计划执行情况适时调整经营计划。 |
|---|
| 股东回报规划 | 根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司制定未来三年（2022-2024）股东回报规划：公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式向股东分配利润。公司优先采用现金分红的利润分配方式。公司充分考虑对投资者的回报，在公司当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，每年以现金方式分配的利润不少于当年母公司实现的可供分配利润的10%。在股本规模及股权结构合理、股本扩张与业绩增长同步,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。 |
|---|
| 重大合同 | 中铁工业2018年1月10日公告，公司近期签订合同金额合计131007万元，约占公司重大资产置换置入资产2016年度备考合并口径营业收入的9.6%。2017年度，公司累计新签合同额250.4亿元，较2016年同期置入资产可比口径增长23.7%。
中铁工业2018年7月16日公告，公司2018年1-6月累计新签合同额144.88亿元，较上年同期增长17.74%。
中铁工业2019年1月16日公告，公司2018年四季度签订合同金额合计159771万元，约占公司2017年营业收入的10.06%。公司2018年累计新签合同额308.4亿元，较上年同期增长23.16%。 |
|---|
| 资产重组 | 中铁二局2015年12月3日发布重组预案，公司拟以全部资产和负债作为置出资产，与中铁山桥100%股权、中铁宝桥100%股权、中铁科工100%股权及中铁装备100%股权中的等值部分进行置换，置出资产预估值为723973.25万元，置入资产预估值为1154613.42万元，差额部分由公司以11.68元/股的价格非公开发行36869.88万股股份支付。中铁山桥为集设计、制造、施工与服务一体化的综合型现代大型企业集团；中铁宝桥主营业务为铁路道岔及配件制造与销售、桥梁钢结构、建筑钢结构产品的制造与安装；中铁科工是国内专门从事工程机械研制、钢桥梁钢结构产品研制的科技型企业；中铁装备主营业务为盾构及系列隧道设备的设计、研发、制造、组装调试等。此外，公司拟以11.68元/股的价格非公开发行不超过51369.86万股股份募集配套资金总额不超过60亿元，其中，41.10亿元拟用于相关生产投资项目，剩余部分拟用于补充上市公司流动资金及支付本次重组相关税费。 |
|---|
| 项目中标 | 中标38.54亿元重大项目：中铁工业2021年2月3日公告，公司全资子公司中铁山桥集团有限公司、中铁宝桥集团有限公司分别中标常泰长江大桥（跨江段）主体工程钢桁梁、钢塔制造项目CTA6、CT-A5标段项目，合计中标金额385446万元，约占公司2019年经审计营业收入的18.73%。计划工期2021年1月至2023年12月。若该项目能够顺利签约、实施，预计将对公司未来营业收入产生积极的影响。 |
|---|
