| 产品业务 | 公司主营业务领域涵盖建筑、规划、市政、水利等多个行业，并紧紧依托建筑设计核心业务，积极开展包含工程技术管理服务、工程设计、工程承包、工程勘察等项目全过程的一体化服务。 |
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| 经营模式 | 公司承接业务一般通过招投标模式（公开招标、邀请招标）和客户直接委托模式两种方式。 |
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| 核心竞争力 | 1、品牌认知度与美誉度俱佳。公司在全国主要城市设计了一批具有较高知名度的标志性建筑，包括国家会展中心（上海），港珠澳大桥珠海口岸、世博文化中心、虹桥综合交通枢纽、上海浦东国际机场、东方明珠电视塔、上海光源工程、质子重离子医院、八万人体育场等，形成了良好的品牌认知度与美誉度，建立了广泛的社会影响力。
2、人才优势明显。公司作为一家以建筑设计为核心的智力密集型企业，设计团队的创造力与丰富经验决定了企业的技术水平和行业竞争力。
3、技术研发及应用能力强。公司作为一家有着六十多年实践与积累的企业，拥有行业内大量核心专业技术，例如超高层建筑分析与设计技术、软土地区建筑深基础设计关键技术、大跨度空间结构分析与设计技术，特别是 BIM 技术、建筑工业化技术的突破，对高端复杂项目形成强大的技术支撑。BIM 和建筑工业化技术成果转化应用，持续形提升了技术创新与应用管理能力。
4、业务领域全，市场布局广。公司已逐步形成了勘察、设计、项目管理、施工承包的纵向业务链，同时覆盖规划、建筑、水利、专项设计等业务类别。近年来，公司依托自身优势资源不断推进全国及海外市场布局，拥有 27 家国内分支机构及 8 家海外分支机构，市场开拓空间较大。 |
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| 经营指标 | 2016年公司新签合同总额 65.36 亿元，同比增长 4.67%。其中，设计核心主业新签合同额 29.23亿元，工程承包类合同额 22.93 亿元。 |
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| 竞争对手 | 苏交科 |
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| 核心风险 | 政策风险；市场经营风险；项目管理风险；人力资源风险。 |
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| 投资逻辑 | 公司在全国主要城市设计了一批具有较高知名度的标志性建筑，品牌认知度与美誉度俱佳，业务领域全，市场布局广。 |
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| 消费群体 | 为城镇建设提供高品质综合解决方案的集成服务，涵盖建筑、规划、市政、水利等多个行业。 |
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| 消费市场 | 上海本地项目、外地项目、海外项目 |
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| 股权收购 | 收购房地产资产：华建集团2016年8月9日发布资产收购预案，公司拟以16.36元/股的价格非公开发行5933.4425万股股份收购坐落于上海市静安区石门二路258号（现代建筑设计大厦南楼）以及上海市静安区石门二路266号、268号（现代建筑设计大厦北楼）的房屋及对应的土地使用权，交易价格为97071.12万元。现代建筑设计大厦南楼及北楼合称现代建筑设计大厦，总建筑面积为47665.09平方米。此外，公司拟向不超过10名特定对象非公开发行股份配套募资不超过2.8亿元，将用于现代建筑设计大厦信息化改造项目。
收购园林建设公司：华建集团2019年9月25日公告，公司拟以不高于21063万元收购上海景域园林建设发展有限公司（简称“景域园林”）51%股权。交割日后股东按出资比例完成对景域园林1亿元的增资，公司需对景域园林增资5100万元。因此本次交易总投资不高于26163万元。标的公司是一家以园林绿化设计及施工养护为核心业务的景观工程公司，与公司现有的景观设计、水利设计等板块可以形成景观生态工程设计施工一体化的专业承包能力，拓展新的业务领域，促进公司专业领域EPC的发展，助力公司完成“十三五”战略规划目标。 |
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| 参股甲级勘察设计企业 | 华建集团2017年12月22日公告，公司全资子公司华东设计院拟以5798.8万元受让无锡市政设计研究院有限公司（简称“无锡市政院”）28.00%的股权。无锡市政院是甲级勘察设计企业、江苏省高新技术企业。承诺方承诺，无锡市政院2018年至2020年实现的扣除非经常性损益后的净利润累计不低于2441.75万元。通过本次交易，不仅可以解除公司同业竞争与关联交易事项，还可以补强公司市政设计业务板块的专业能力，扩大公司在江苏省的市场份额。 |
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| 行业竞争格局 | 在产业结构调整、建筑市场转冷的形势下，行业竞争依然如火如荼。在政府主导的“一带一路”建设、PPP 融资建设、EPC 工程总承包模式上，大中型企业依旧保持其综合实力优势；而在体制创新、专项化发展、项目执行等方面，中小型企业充分发挥其创造力及执行力，激发潜在动力，提升企业经营效率。各类型建筑设计企业不断制造行业热点，挖掘市场蓝海，形成了多元化、差异化的竞争格局。 |
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| 行业发展趋势 | 一是部分城市固定资产投资还将有所提升，主要集中在城市基础设施改造，但新建项目总体将继续保持下降趋势，城市更新、旧区改造将成为城市建设的新亮点；
二是建筑企业将有可能面临资质限定放宽，建筑设计从业者将能够更方便的开设建筑设计类公司进行从业，建筑师负责制政策的执行将对传统造价咨询、监理等业务带来不小的冲击；
三是大中型设计企业主营业态将从过去单一的技术服务，向“技术+管理+资本”等多要素集成转变。在资本参与下，设计企业服务领域将逐步扩展到工程领域，提升到建筑综合产品品质。
四是传统设计模式有可能向互联网平台逐步转变，商业模式的转型对传统设计模式和流程将带来不小影响，企业深度信息化和大数据的应用，将加速工程建设向工业化、信息化和集成化发展。 |
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| 公司发展战略 | “十三五”期间，公司以工程设计咨询为核心能力，关注城镇现代化建设及城市更新，努力转型成为“为城镇建设提供高品质综合解决方案的集成服务供应商”，力争成为全球知名的国际工程咨询公司。到 2020 年，公司的各项经济效益指标得到明显提升。 |
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| 公司经营计划 | 2017年，公司将继续围绕“十三五”战略目标，砥砺前行、创新发展，努力保持生产经营平稳发展。积极开展经营统筹管理工作，提高经营资源使用效益，形成合力，提高公司市场竞争能力，形成大经营格局。 |
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| 股权激励 | 华建集团2018年12月24日发布限制性股票激励计划，公司拟向379名激励对象授予1296.6243万股限制性股票，授予价格为5.86元/股。本次授予的限制性股票自授予日起满2年后分三期解锁，解锁比例分别为1/3、1/3、1/3。主要解锁条件为：1）以2017年营业收入为基数，公司营业收入复合增长率均不低于8%，且不低于对标企业75分位值；2）公司加权平均净资产收益率分别不低于9%、9.5%、10%，且不低于对标企业50分位值；3）公司下属高新技术企业研发投入占其各自营业收入比重均不低于3%。
华建集团2022年1月28日发布限制性股票激励计划，公司拟向102名激励对象授予不超过2240.68万股限制性股票，授予价格为3.19元/股。本次授予的限制性股票自授予日起满3年后分三期解锁，解锁比例分别为33%、33%、34%。主要解锁条件为：2022年至2024年归母净利润较2020年增长率分别不低于95%、125%、132%（即归母净利润分别不低于3.39亿元）、3.92亿元）、4.04亿元），且不低于行业平均值或对标企业75分位水平；2022年至2024年营业收入分别不低于95.5亿元、101亿元、105亿元且设计咨询营业收入分别不低于54亿元、58.2亿元、61.5亿元；2022年至2024年加权平均净资产收益率分别不低于10.1%、10.6%、10.7%；2022年至2024年研发费用较2020年增长率分别不低于16%、44%、52%，且不低于行业平均值或对标企业75分位水平。 |
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| 重大合同 | 华建集团2019年12月11日公告，公司下属华东院与中国建筑第六工程局有限公司组成的联合体和三亚崖州湾科技城开发建设有限公司签署了《三亚崖州湾科技城大学城深海科技创新公共平台项目设计施工（EPC）总承包合同》，华东院为该项目的设计方，设计费用为7583.5033万元，合同金额约为公司2018年经审计营业收入的1.27%。项目工期设计工期240日。华东院与中国建筑第五工程局有限公司、海南有色工程勘察设计院组成的联合体和三亚崖州湾科技城开发建设有限公司签署了《三亚崖州湾科技城综合医院项目勘察+EPC总承包合同》，华东院为该项目的设计方，设计费用为5824.7970万元，合同金额约为公司2018年经审计营业收入的0.97%。项目工期设计工期190日历天。华东院与武汉华侨城都市发展有限公司签订了《新建商务、商业设施、绿地与广场项目（杨春湖商务区A地块北区项目）设计合同》，项目金额9475.47万元。
华建集团2024年2月2日公告，公司下属上海华建工程建设咨询有限公司和澎琨企业发展（上海）有限公司签定了《青浦区徐泾镇张广泾南侧01-49地块（一期）项目建设工程施工合同》，合同总价为5.14亿元，约占公司2022年经审计营业收入的6.39%。 |
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| 资产重组 | 棱光实业2014年10月24日发布资产重组方案，1）公司控股股东国盛集团将其持有的公司17206.055万股股份（占公司总股本的49.44%）无偿划转给现代集团。2）公司拟以全部资产与负债与现代集团持有华东设计院100%股权进行置换。3）本次拟置出资产的预估值约为9.6亿元、拟置入资产的预估值约为10.8亿元，差额约为1.2亿元，由公司以10.85元/股的价格向现代集团发行约1105.9907万股股份支付。本次交易完成后，现代集团将成为上市公司控股股东，国盛集团将成为上市公司第二大股东。现代集团是全国最大的建筑设计集团之一，本次拟置入资产华东院是全国最大的建筑设计集团之一，为现代集团建筑设计主业运营平台，形成以建筑设计为核心的包含工程技术管理服务、承勘察等项目全过程的一体化服务。公司行业地位卓著，2001年至2013年连续十三被美国《工程新闻纪录》列入“全球工程设计公司”150强之一。（2015年5月12日经证监会审核获得无条件通过） |
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| 项目中标 | 中标设计勘察一体化项目：华建集团2017年9月19日公告，公司下属华东院与上海海洋地质勘察设计有限公司组成的联合体中标“临港南汇新城NHC101社区01单元19-02,20-01,22-02地块新建项目设计勘察一体化招标”项目，总报价金额为12335.71万元，华东院承担项目设计任务，设计合同报价金额为12189万元，约占公司2016年经审计营业收入的2.68%。项目勘察周期29天，设计周期290天。
中标观山开磷城总承包项目：华建集团2018年5月14日公告，公司下属华东院中标“观山开磷城项目工程总承包”项目，总金额为108150万元，约占公司2017年经审计营业收入的20.45%。项目工期为720天。
华建集团2023年7月26日公告，公司下属公司建设咨询收到上海南房住房租赁经营有限公司签发的《中标通知书》，确定建设咨询中标“黄浦区半淞园社区C010501单元338-02地块（保障性租赁住房）项目施工总承包（除桩基及基坑围护工程）”项目，中标金额为70746.6787万元，约占公司2022年经审计营业收入的8.8%。项目工期：843日。 |
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| 增发股票 | 定增募资投入分支机构建设项目等：华建集团2020年12月29日发布定增预案，公司拟非公开发行不超过1.6亿股股份，募集资金总额额不超过118701.29万元，拟用于：1）全国重点区域属地化分支机构建设项目，总投资81809.59万元，拟投入募集资金55423.29万元。预计本项目税后内部收益率为16.68%，税后投资回收期（含建设期3年）为6.74年。2）数字化转型升级建设项目，总投资17285.25万元，拟投入募集资金15605万元，建设期3年。3）城市建筑数字底座平台建设项目，总投资14668.9万元，拟投入募集资金12673万元，建设期3年。4）补充流动资金，拟投入募集资金3.5亿元。 |
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