| 产品业务 | 公司专注于医药健康产业，主要从事药品、化学原料药的研发、生产和销售。
公司的主要产品包括止咳宝片、血塞通分散片、益心舒颗粒、银杏叶分散片、奥美拉唑肠溶胶囊、金匮肾气片、红霉素肠溶片、依托红霉素片、罗红霉素胶囊、阿莫西林胶囊、阿咖分散等。 |
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| 经营模式 | 一是采购方面：根据市场需求、原材料市场供需及生产能力，制定原材料的采购计划；公司物料的采购实行经济批量进货。
二是生产方面：公司以保证产品质量及产品的安全性、有效性为目的。
三是销售方面：公司目前的营销模式主要为经销商模式。部分化学原料药及化工产品直接销售到终端客户（生产厂家），部分通过经销商销售。
四是药品研发方面：公司视研发为企业发展的源动力，一贯重视对技术创新和研发的投入。 |
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| 核心竞争力 | 1、一体化经营优势：形成了以特一药业、海力制药为主的药品制剂生产基地；以新宁制药、台山化工为主的化学原料药、化工产品生产基地；以特一海力为自产产品的营销和推广平台；以海力医生为代理产品的营销、流通配送平台。
2、核心产品优势：公司的特一止咳宝片产品秘方入选岭南中药文化保护遗产。
3、品牌优势：知名品牌给企业带来强大的竞争力和市场影响力。
4、产品结构优势：公司目前的产品涵盖中成药、化学药制剂和化学原料药等多种类、多剂型产品，在呼吸
系统、心脑血管、消化系统等方面的药物丰富。
5、人才优势：公司拥有一支高素质的研发、生产、销售及管理团队。
6、研发优势：已建立较为完善的技术创新体系，配套的研发经费投入与核算、研发人员绩效考核等制度。 |
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| 竞争对手 | 香港京都念慈菴总厂有限公司、海南海力制药有限公司、河南省宛西制药股份有限公司、昆明中药厂有限公司、东北制药集团沈阳第一制药有限公司、大连辉瑞制药有限公司、浙江震元制药有限公司、上海信谊药厂有限公司、拜耳医药、广州白云山、重庆和平制药有限公司 |
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| 品牌/专利/经营权 | 报告期内，公司8个项目获得CFDA颁发的临床批件；截至报告期末，公司共拥有发明专利18项、外观设计专利26项，其中报告期内获得1个发明专利。
公司以“特一”品牌为核心进行的广告宣传已长达十多年，自2012年以来，“特一”商标一直是广东省著名商标。 |
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| 消费群体 | 医药代理公司、医疗机构、药店 |
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| 消费市场 | 华南、华东、西南、东北、华北、华中、西北、国外 |
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| 对外投资 | 台城制药2015年4月8日发布收购资产预案，公司拟支付现金46101.95万元购买海力制药100%股权。海力制药主营业务为片剂、胶囊剂、颗粒剂等药品的生产、研发和销售，主要产品包括止咳宝片、罗红霉素胶囊、阿莫西林胶囊、血塞通分散片、盐酸左氧氟沙星片、小儿咳喘灵颗粒等。目前拥有药品批准文号53个，其中OTC品种17个，入选《国家基本药物目录（2012年版）》的品种12个，入选《医保目录（2009年版）》的品种31个，其中甲类品种18个，乙类品种13个。同时，标的公司预计2015年-2017年实现的营业收入和净利润累计分别为100359.71万元和11361.78万元。 |
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| 设立全资子公司 | 特一药业2021年5月19日公告，公司拟出资10000万元设立广东特美健康科技产业有限公司（暂定），标的公司为特一药业集团的大健康产业投资运营平台，其发展方向为：全力布局医美服务领域的开发和投资等。 |
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| 公司发展战略 | 秉持“以成熟品牌为依托，以优势品种为核心，以企业效益为目标”的经营战略，以内生式增长为主、外延式扩张为辅。中西药并重，推动产品结构调整。提升品牌竞争力，扩大产品占有率，保持企业的可持续发展。 |
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| 公司日常经营 | 1.内部资源整合，协同效应显著
2.内部管理加强，流动资产使用效率提高
3.银行融资借款多，利息费用对净利影响较大
4.积极开展仿制药质量一致性评价 |
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| 公司经营计划 | 1.优化内部资源，增强经营效率。
2.加大“特一”品牌建设，成为有竞争力的知名品牌。
3.加强和完善营销网络及队伍建设，深耕细作经销市场。
4.根据市场需求和产品结构，练内功促增长。
5.加大研发和创新力度的同时，开展仿制药品一致性评价工作。
6.持续加强内部管理，提高资产使用效率。
7.优化融资组合，缓解财务压力。
8.适时通过兼并收购等方式扩大经营规模，增强企业竞争力和抗风险能力。 |
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| 可能面对风险 | 1.行业政策风险。
2.药品降价风险。
3.环保风险。
4.产品质量风险。
5.药品研发和一致性评价的风险。
6.财务风险。随着公司规模的扩大经营，尽管公司通过银行融资保证了正常生产经营所需的流动资金，但如果后期金融政策的变化，或公司无法按约偿还到期债务，则进而影响到公司正常生产经营的风险。同时，由于公司的借款费用较大，导致2016年度的利息支出达到1,700多万元，占公司净利润的18.29%，如果公司经营规模的进一步扩大，随着借款的逐渐增多，财务费用进一步增加，将影响到公司的盈利水平。
7.管理风险。 |
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| 股东回报规划 | 根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司制定未来三年（2023年-2025年）股东回报规划：公司采取积极的现金或者股票方式分配股利，在公司当年经审计的净利润为正数且符合《公司法》规定的分红条件的情况下，公司每年度采取的利润分配方式中必须含有现金分配方式。 |
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| 股权激励 | 特一药业2021年10月12日发布股票期权激励计划，公司拟向不超过116名激励对象授予400万份股票期权，行权价格为14.22元/股。本次授予的股票期权自授予日起满一年后分三期行权，行权比例分别为30%、30%、40%。主要行权条件为：以2020年净利润为基数，2021年至2023年净利润增长率分别不低于170%、300%、450%。 |
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| 股份锁定承诺 | 公司控股股东和实际控制人许丹青、许为高、许松青、许恒青和许丽芳均承诺：除首次公开发行股份时股东公开发售的股份外，自公司股票上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。赵瑞胜等5名公司董事、高管，公司股东合江投资以及叶宏壮、黄燕玲等15名自然人股东承诺：自公司股票上市交易之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 |
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| 增发股票 | 定增募资投入中药升级改造项目等：特一药业2020年4月7日发布定增预案，公司拟非公开发行不超过6000万股股份，募集资金总额不超过95306.25万元，扣除发行费用后拟用于：1）现代中药产品线扩建及技术升级改造项目，总投资50865万元，拟投入募集资金45574万元。项目满产后，预计可实现销售收入131752.21万元，税后项目的内部收益率为18.57%，税后项目投资回收期（含建设期2年）为6.73年。2）现代中药饮片建设项目，总投资22957.25万元，拟投入募集资金22957.25万元。项目满产后，预计可实现销售收入3.99亿元，项目的内部收益率（税后）为12.18%，税后项目投资回收期（含建设期2年）为8.11年。3）研发中心及总部运营中心建设项目，总投资19892万元，拟投入募集资金18775万元，建设期2年。4）补充流动资金，拟投入募集资金8000万元。 |
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