| 产品业务 | 公司主要经营两大业务板块：安全生产监控装备和半导体封测装备。
1.安全生产监控装备业务板块：包括矿山安全生产监控类、电力安全生产监控类和专用配套设备等三大类产品。
2.半导体封测装备业务板块：公司控股子公司英国LP公司的主营业务为研发、生产、销售用于半导体等微电子器件封装测试环节的精密加工设备。主要产品为用于半导体等微电子器件基体的划片、切割系列设备。
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| 经营模式 | 1.采购模式：母公司有专门的供应部，根据生产需求在合格供应商范围内采购。
2.生产模式：公司采用订单式与计划式相结合的生产方式，根据客户订单情况合理安排生产。
3.销售模式：以直销为主、经销为辅，通过在各主要客户集中区域设立营销服务网点的方式为客户提供技术支持及售后服务。 |
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| 行业地位 | 国内工矿企业智能电力监控系统和仪表主要厂商 |
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| 核心竞争力 | 1.公司是国家认定的**计划重点高新技术企业和软件企业，是国家安全生产监督管理总局认定的27家“百佳科技创新型中小企业”之一。
2.公司拥有较强的研发能力和科技成果转化能力，取得了多项发明专利、众多的实用新型专利以及软件著作权等，拥有领先于同行业的核心技术和自主知识产权。
3.公司研发的氨逃逸监测系统、激光氨检漏监测系统、矿用火情监测预警系统和可视化煤矿瓦斯抽采分元评价系统，目前产品已经成熟，经过现场示范应用，已经被客户认可并正式采购。
4.截至2016年12月31日，公司共有研发及技术人员154人，占员工总数的41.51%。截至报告期末公司拥有专利259项，其中发明专利33项，实用新型专利214项，外观设计专利12项，其中有三项专利分别获得第十四届、十五届和十七届中国专利优秀奖。 |
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| 竞争对手 | 天地（常州）自动化股份有限公司、中国煤炭科工集团重庆研究院、重庆梅安森科技股份有限公司 |
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| 品牌/专利/经营权 | 公司通过了软件成熟度最高等级认证：CMMI 5级。 |
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| 核心风险 | 非公开发行进度不达预期，常熟亚邦业绩不达预期，煤炭行业景气度持续下行。 |
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| 投资逻辑 | 收购常熟亚邦，进军军工领域，常熟亚邦是舟桥电控系统供应商。 |
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| 消费群体 | 煤炭开采企业、火力发电厂、半导体生产商。 |
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| 消费市场 | 华中地区、华北地区、华东地区、华南地区、东北地区、西南地区、西北地区、海外地区、其他业务收入 |
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| 收购军工配套企业 | 光力科技2016年12月15日发布收购预案，公司拟以20.1元/股的价格非公开发行751.2437万股股份并支付现金2500万元收购常熟亚邦100%股权，交易价格为1.76亿元。常熟亚邦为军工配套企业，目前主要从事军用工程装备（舟桥）电控系统及训练模拟器的研发、生产和销售，为目前国内军用工程装备（舟桥）电控系统及训练模拟器的主要供应商。承诺方承诺，常熟亚邦在2016年至2018年度实现的扣非净利润分别不低于1150万元、1500万元、1775万元。此外，公司拟非公开发行股份募集配套资金总额不超过4000万元，拟用于支付本次交易的现金对价部分、本次交易中介机构费用及相关税费。 |
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| 公司发展战略 | 2015年7月公司上市以来，一方面持续做强做大原有第一安全生产监控装备业务板块，一方面马不停蹄通过境外并购进行规划和布局第二半导体封测装备业务板块。2019年10月，由光力科技主导，联袂河南省科投、兴港投资、中科院微电子所旗下两家基金和高瞻资本，将位居世界第三的划片机设备制造商以色列ADT公司全资收购，至此，公司完成了双主业并驾齐驱的战略布局，从而将光力科技由一家中国高新技术企业转变为一家以中国为根基的国际化高新技术企业。
2020年开始至2025年，光力科技将在这个大的战略布局下，上下同心，众志成城，努力把第一安全生产监控装备业务板块打造成国内行业标杆；努力把第二半导体封测装备业务板块打造成全球行业领先。 |
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| 公司经营计划 | 1.市场营销工作
2020年将继续发扬2019年的好势头，结合国家新的产业政策、法规，进一步增强核心产品在市场上的竞争优势，努力推广基于透地通讯技术的人员定位系统和采空区火源定位监控系统，加快新客户产品试用。同时，结合国内外形势的新变化，积极探索新的营销模式。电力安全生产监控业务，经过2019年市场客户的辛勤耕耘，已经呈现出好的势头，继续聚焦大客户，联手行业专家，大力推广氨逃逸、NOx在线监测、喷氨优化、飞灰含碳等锅炉优化燃烧新产品，力争2020年电力业绩跨上新台阶。半导体业务板块，因受疫情影响，2020年SEMICON中国上海展会将推迟到6月下旬。结合实际情况，一方面准备展会，一方面加大国内营销和客户服务，还有一项重要工作内容是：进一步对英国LP、LPB公司的股权进行收购；对LP、LPB、ADT产品线进行整合；将ADT适用于中国市场的7900系列等产品往国内转产，并在国内建立新的订单系统、建立新的IT系统、接手国内供应链业务和管理等。
2.产品研发工作
2020年，研发系统将与营销系统一起确定支撑公司2025年销售收入目标的重点产品，进而制定出未来三、五年产品规划和每一年度研发重点产品目标。提前布局电力新产品研发，希望通过三至五年的努力，大幅度增加电力占第一主营业务比重。同时，在研发系统内，推动研发人员转变以“技术论英雄”为“用最低的成本满足客户最大的需求”的设计思维模式，建立技术商人文化氛围。更新研发设计人员的考评指标，推动研发人员从了解客户使用现场和客户需求出发，认同并践行“技术满足客户需求才具有价值”及“用最低的成本满足客户最大的需求，才是最好的设计”。2019年公司针对研发系统管理方面提出四个意识的提升：成本意识、保密意识、隐患意识、标准化意识，产品优化和降本方面取得较大成效。2019年虽然取得一定成绩，但研发系统管理人员和设计人员从意识到习惯到优秀，仍有很大距离。2020年，研发系统的管理工作将在这四个方面继续努力。
3.生产系统工作
生产体系2019年第一季度进行了核心领导层的调整。调整后的生产系统不仅能够快速响应市场供货需求，同时还处理了常年积压的呆滞，最大限度降低了公司损耗，在全公司降本增效方面表现突出。2020年，由于疫情影响，生产系统将面临极大的挑战。生产系统各环节要提前做好规划和预案，做好充分的准备和应对措施。
4.人力资源工作
随着光力成为一家以中国为根基的国际化公司，光力的人力资源管理面临着前所未有的巨大挑战。比如现有及未来新员工的基本素质和能力要求发生了变化，如语言要求，语言是与国外并购企业之间沟通、交流的基础；跨国文化差异、工作习惯差异；企业愿景、使命、价值观的认同感；不同国家和地区员工之间的融合等等新问题。这些新问题是挑战，也是机遇，这意味着光力自身的人力资源战略需要大的变革以适应我们现在和未来公司的发展。 |
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| 可能面对风险 | 1.技术泄密、人员流失的风险；
2.宏观经济增速放缓、煤炭行业波动导致公司业绩下滑的风险；
3.客户集中度较高的风险；
4.应收账款可能产生坏账损失的风险；
5.行业政策变化风险。 |
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| 股东回报规划 | 根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司制定未来三年（2024-2026年）股东回报规划：公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利，其中现金分红相对于股票股利在利润分配中享有优先顺序。公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的15%。 |
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| 股权激励 | 光力科技2021年2月7日发布限制性股票激励计划，公司拟授予不超过220万股限制性股票，其中首次向11名激励对象授予190万股，授予价格为7.53元/股；预留30万股。首次授予的限制性股票自首次授予日起满一年后分三期解锁，解锁比例分别为40%、30%、30%。主要解锁条件为：以2020年营业收入为基数，2021年至2023年营业收入增长率分别不低于30%、60%、100%。 |
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| 股份锁定承诺 | 公司控股股东、实际控制人赵彤宇，股东郑州万丰隆、陈淑兰、赵彤亚、赵彤凯承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。其他股东承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 |
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