| 公司简介 | 本公司系由江阴市江化微电子材料有限责任公司整体变更设立。2010年10月10日，江化微召开创立大会，全体发起人一致通过决议如下：根据天健正信会计师事务所有限公司出具的“天健正信审（2010）NZ字第190033”号审计报告，全体发起人同意以2010年8月31日作为变更设立股份公司的基准日，以江江阴江化微电子材料股份有限公司招股说明书1-7-57化微有限的所有者权益人民币73070066.20元扣除专项储备-安全生产费343489.40元后的余额72726576.80元投入股份公司，变更设立的股份公司注册资本为人民币4050万元，总股本为4050万股，每股面值为人民币1元，折股比例为1：0.56。江化微有限所有者权益中人民币4050万元作为股份公司实收资本，人民币343489.40元继续作为股份公司的安全生产费，人民币32226576.80元作为股份公司的资本公积。2010年10月9日，天健正信会计师事务所有限公司出具了天健正信验（2010）综字第190022号验资报告，验证全体发起人出资到位。2010年11月1日，江化微依法取得江苏省无锡市工商行政管理局核发的注册号为320281000063122号的《企业法人营业执照》，并完成办理上述事项的公司变更登记手续。 |
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| 产品业务 | 公司的湿电子化学品按产品成分分为纯化类产品和混配类产品。 |
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| 经营模式 | 以销定产、以产定购 |
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| 核心竞争力 | 1、研发优势
2、工艺及配套服务优势
3、客户资源优势
4、产品齐全优势
5、核心团队优势
6、服务地域优势 |
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| 竞争对手 | 韩国东进世美肯国内子公司、江阴润玛电子材料股份有限公司、江阴市化学试剂厂有限公司、苏州晶瑞化学股份有限公司、易安爱富（武汉）科技有限公司 |
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| 核心风险 | 下游需求不及预期，产品未能通过下游厂商认证风险，投产进度不及预期，环保和安全生产风险。 |
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| 投资逻辑 | 国内湿电子化学品龙头，客户优质。发力半导体和平板显示市场，远期产能规划较大。 |
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| 消费群体 | 平板显示、半导体及 LED、光伏太阳能以及锂电池、光磁等电子元器件等制造企业 |
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| 消费市场 | 华东地区、其他地区 |
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| 公司发展战略 | 公司将深耕湿电子化学品领域，专注于高纯湿电子化学品的研发、生产和销售，有步骤、分层次的进入电子化学品相关领域，致力于成为具有国际竞争力的电子化学品企业，为国内的电子工业提供高端配套电子化学品材料。公司将以技术为先导，自主研发、与客户共同研发及“产学研用”相结合，不断实现产品的升级换代；以服务为依托，秉持“为客户提供价值”及“同客户共同成长”的理念，逐步增强综合配套服务能力。最终成为国际电子化学品研发的引领者和高端配套服务提供商。 |
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| 公司经营计划 | 年产 8 万吨高纯湿电子化学品项目是公司在十余年产品积累、工艺改进和技术突破的基础上规划的高起点、大规模、自动化的湿电子化学品生产基地。
目前该项目的一期工程 4.5 万吨技改项目已落成投产，运转情况良好；为了适应下游市场发展方向，满足下游的需求，公司在一期工程基础上进行技改，进一步增加产能，调整完善产品结构；公司使用募集资金投资的二期 3.5 万吨项目已建设完成，尚待验收；公司将使用自用资金和银行贷款等方式完成江化微（镇江）一期项目和四川江化微项目。 |
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| 可能面对风险 | 1、重要原材料价格波动风险
2、无法预知未来技术更新的风险
3、竞争加剧的风险
4、市场需求波动的风险
5、环保及安全生产风险
6、应收账款发生坏账或无法回收风险 |
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| 股东回报规划 | 根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司制定未来三年（2024-2026年）股东回报规划：公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利，但以现金分红为主，在具备现金分红的条件下，应优先选择以现金形式分红。公司如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的20%。公司经营发展良好，根据经营需要及业绩增长的情况，在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者，从公司成长性、每股净资产的摊薄、公司股价和股本规模的匹配性等合理角度出发，可以提出股票股利分配方案。 |
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| 增发股票 | 定增募资投入电子化学品项目等：江化微2020年5月22日发布定增预案，公司拟非公开发行不超过4258.8万股股份，募集资金总额不超过2.9亿元，扣除发行费用后拟用于：1）年产6万吨超高纯湿电子化学品项目，总投资19791.31万元，拟投入募集资金1.35亿元。2）年产3万吨超高纯湿电子化学品、副产0.2万吨工业级化学品再生利用项目，总投资9503万元，拟投入募集资金6820万元。“年产6万吨超高纯湿电子化学品项目”与“年产3万吨超高纯湿电子化学品、副产0.2万吨工业级化学品再生利用项目”为共同建设的配套项目。两个项目按照总投资金额整体预计将实现的内部收益率（税后）为22.86%。3）补充流动资金，拟投入募集资金8680万元。
定增募资补血偿债：江化微2021年11月18日发布定增预案，公司拟向淄博星恒途松非公开发行3473.9454万股股份，募集资金总额7亿元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金和偿还有息负债。2021年11月18日，淄博星恒途松与殷福华、季文庆、杰华投资签署了《股份转让协议》。根据协议约定，殷福华、季文庆、杰华投资拟将其合计持有的2244.862万股股份转让给淄博星恒途松。本次非公开发行及转让股份过户完成后，以发行数量3473.9454万股计算，淄博星恒途松将持有上市公司5718.8074万股股份，持股比例为24.7877%；公司现控股股东、实际控制人殷福华将持有公司3795.1054万股，持股比例为16.4496%。上市公司控股股东将变更为淄博星恒途松，实际控制人将变更为淄博市财政局。 |
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