| 产品业务 | 公司主要从事锂电池正极材料及其前驱体的研发、生产和销售，主要产品包括NCM523、NCM622、NCM811、NCA等系列三元正极材料及其前驱体 |
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| 经营模式 | 1、采购模式：公司的采购模式主要包括采购策略和供应商管理两大环节
2、生产模式：公司主要采取以销定产为主的生产模式，以客户订单及中长期需求预计为导向，制定生产计划并实施
3、销售模式：公司主要采取直销模式，下游客户多为国内外大型、知名的锂电池厂商 |
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| 行业地位 | 以发展成为全球领先的新能源材料企业为经营目标 |
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| 核心竞争力 | （1）自主创新、国际领先的核心技术优势
（2）科技创新能力突出的研发体系优势
（3）定位先发、深入合作的客户资源优势
（4）自主设计先进工艺装备的装备能力优势
（5）掌握绿色经济核心技术的产业布局优势
（6）注重创新、强化落实的管理团队优势 |
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| 经营指标 | 报告期内主营业务收入实现较快增长，2016至2018年复合增长率达到84% |
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| 竞争对手 | 当升科技、长远锂科、振华新材、厦门钨业、杉杉能源 |
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| 品牌/专利/经营权 | 截至本招股说明书签署日，公司共拥有9项中国注册商标；公司子公司EMT株式会社拥有4项韩国注册商标；截至本招股说明书签署日，公司在中国拥有29项发明专利和19项实用新型专利；除上述国内专利外，公司拥有1项美国专利和11项韩国专利； |
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| 核心风险 | （1）行业出现结构性产能过剩
（2）下游锂电池行业洗牌加剧 |
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| 投资逻辑 | （1）能源汽车受国家战略支持，渗透率继续提高
（2）全球主流汽车厂商纷纷布局新能源汽车产业
（3）传统3C市场需求稳定，新型产品不断涌现
（4）三元材料锂电池在储能市场具有广阔应用前景 |
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| 消费群体 | 新能源汽车动力电池、储能设备及电子产品等领域客户。 |
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| 消费市场 | 国内地区、国外地区 |
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| 项目投资 | 投建湖北新能源技术研究院及华中区域总部项目：容百科技2022年12月29日公告，公司拟以不超18亿元在武汉市汉阳区投资建设湖北新能源技术研究院及华中区域总部。同时，武汉市汉阳投资发展集团有限公司全资控股子公司武汉御云守道科技有限公司与公司关联方湖北容百电池三角壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“容百电池三角基金”）签署认购协议，作为有限合伙人（LP）认缴出资10亿元。一期主要建设综合检测中心，拟建设多条小试线、电化学检测平台及配套设施，预计于2024年底建成；二期以开拓二次电池新产业为主，拟建设5条覆盖多种新材料、新电化学体系的小试线及配套设施，预计2026年底建成；三期拟建创新孵化基地及配套设施（包含钠离子电池、固态电池等），预计2029年底建成。公司与汉阳区政府在湖北新能源技术研究院、华中区域总部及电池三角基金的合作，标志着公司“新一体化”战略在湖北省展开深化布局。
容百科技2023年7月24日公告，公司收到韩国政府新万金开发厅签发的《2023年度第6次新万金国家产业园入驻审核委员会审核结果通知》，同意公司在韩国新万金国家产业园区投资建设年产8万吨三元前驱体及配套硫酸盐生产基地。
容百科技2023年8月21日公告，公司拟使用自有及自筹资金不超过人民币199309万元向韩国全资子公司JS株式会社增资在韩国扩建4万吨高镍三元正极材料项目；拟通过控股子公司天津斯科兰德科技有限公司在韩国设立子公司建设年产2万吨磷酸锰铁锂正极材料项目，投资金额不超过人民币64200.51万元。预计主体建设均2024年底完成，2025年上半年试车生产。 |
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| 股权收购 | 收购凤谷节能70%股权：容百科技2021年12月10日公告，公司拟投资4170万元收购凤谷节能70%的股权，此次收购是公司在锂电正极材料装备领域进行并购整合的第一步。凤谷节能成功研制出国内首创、国际领先的首台（套）大型陶瓷回转窑并率先实现量产，可以有效提升生产质量、降低综合制造成本，具有高效、降低异物率、无污染、节能等优势。收购完成后，双方将共同推动产品的大规模应用，并在此过程中持续推进该装备和相关技术的完善。 |
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| 公司发展战略 | 公司确定战略创新和日常经营两条经营管理主线，创造独具特色的战略创新和运营革新管理体系。公司战略发展目标与日常经营过程紧密结合，做到战略创新和运营革新的双擎驱动。使得公司不仅能够实现当年的业绩最大化，也可以很好地把握公司的未来发展；公司力争2019年跻身全球三元材料行业第一梯队；2021年进入世界新能源材料企业前两位；2023年成为全球综合第一的新能源材料企业；2028年成为全球领先的新能源企业集群。 |
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| 公司经营计划 | 1、客户开发规划
2、产品创新规划
3、工程开发规划
4、供应链开发规划
5、组织变革规划
6、管理变革规划
7、全球整合与产融结合规划
8、风险控制规划 |
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| 公司资金需求 | 经公司2019年第二次临时股东大会、第一届董事会第十四次会议审议通过，公司首次公开发行股票4,500.00万股，扣除各项发行费用后募集资金净额为110,100.29万元 |
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| 可能面对风险 | 技术风险、经营风险、财务风险、管理及内控风险、其他风险 |
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| 股东回报规划 | 根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司制定未来三年（2022-2024）股东回报规划：公司可以采用现金分红、股票股利、现金分红与股票股利相结合或者其他法律、法规允许的方式分配利润。其中现金分红优先于股票股利。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。公司在当年盈利、累计未分配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当优先采取现金方式分配利润，在当年未分配利润为正的情况下，每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的10%，每三年以现金方式累计分配的利润不低于该三年实现的年均可分配利润的30%。根据公司现金流状况、业务成长性、每股净资产规模等真实合理因素，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。 |
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| 股权激励 | 容百科技2020年10月28日发布限制性股票激励计划，公司拟授予合计1000万股限制性股票，第一类限制性股票方面，公司拟授予500万股限制性股票，其中首次向200名激励对象授予425万股，授予价格为24元/股；预留75万股。第二类限制性股票方面，公司拟授予1000万股限制性股票，其中首次向200名激励对象授予850万股，授予价格为36.48元/股；预留150万股。首次授予的第一类/第二类限制性股票自首次授予日起满一年后分三期解锁，解锁比例分别为40%、30%、30%。主要解锁条件为：2021年净利润达到3.5亿元；或2021年下半年任意连续二十个交易日收盘市值的算术平均数达到260亿元；2022年净利润达到5.5亿元；或2022年下半年任意连续二十个交易日收盘市值的算术平均数达到400亿元；2023年净利润达到7亿元；或2023年下半年任意连续二十个交易日收盘市值的算术平均数达到500亿元。
容百科技2021年7月6日发布限制性股票激励计划，第一类限制性股票方面，公司拟授予67.4万股第一类限制性股票，其中首次向135名激励对象授予54万股，授予价格为63.6元/股；预留13.4万股。首次授予的第一类限制性股票自首次授予日起满18个月后分三期解锁，解锁比例分别为40%、30%、30%。主要解锁条件为：2022年至2024年净利润分别达到12亿元、18亿元、25亿元；或2022年下半年、2023年下半年、2024年下半年任意连续二十个交易日收盘市值的算术平均数分别达到800亿、1000亿、1200亿。第二类限制性股票方面，公司拟授予134.8万股第二类限制性股票，其中首次向135名激励对象授予108万股，授予价格为114.35元/股；预留26.8万股。首次授予的第二类限制性股票自首次授予日起满18个月后分三期解锁，解锁比例分别为40%、30%、30%。主要解锁条件为：2022年至2024年净利润分别达到12亿元、18亿元、25亿元；或2022年下半年、2023年下半年、2024年下半年任意连续二十个交易日收盘市值的算术平均数分别达到800亿、1000亿、1200亿。 |
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| 战略合作 | 容百科技2022年1月7日公告，公司与宁德时代新能源科技股份有限公司（简称“宁德时代”）于近日签订《战略合作协议》，双方将在电池和材料领域的战略、市场、商务、技术、产品开发、供应链等开展全面深度合作；宁德时代预计在2022年向公司采购高镍三元正极材料数量约为10万吨，2023年至2025年底将公司作为其三元正极粉料第一供应商，并向公司采购不低于一定比例的高镍三元正极材料。协议得到充分履行，预计将对公司2022年至2025年度经营业绩产生重大影响。
容百科技2022年2月28日公告，公司与格林美近日签订了《战略合作协议》。根据协议约定，容百科技与格林美将共同构建基于“镍钴资源开采—动力电池回收—三元前驱体制造—三元材料制造”产业链的战略合作体系，在动力电池回收、海外镍资源冶炼、前驱体产品供销等领域建立长期紧密合作关系。协议的履行，预计对公司2022年至2026年度经营业绩产生积极的影响。
容百科技2022年4月27日公告，公司与卫蓝新能源于近日签订《战略合作协议》，双方将在全/半固态电池和材料领域的战略、技术、产品开发、供应链等开展全面深度合作。协议有效期内，在同等商务条件下，卫蓝新能源将容百科技作为其高镍三元正极材料第一供应商；2022-2025年，卫蓝新能源将向容百科技采购固态锂电正极材料产品不低于30,000吨。如协议得到充分履行，公司将实现销量规模的大幅增长，预计将对公司2022至2025年度经营业绩产生积极影响。
容百科技2024年2月2日公告，公司与LGEnergySolution,Ltd.（简称“LGES”）于近日签署《联合研究与开发协议》。双方将建立不定期高层互访机制，就LMFP、无前驱体正极材料和中镍高电压等正极材料进行合作开发。双方后续还将与LGES在高镍三元材料以及其他前沿技术领域展开全方位合作，共同推动新能源产业发展。协议自协议生效之日起三年内有效。
容百科技2024年3月27日公告，公司与SKOnCo.,Ltd.于近日签署《合作备忘录》。双方将充分发挥各自优势，围绕三元和磷酸锰铁锂正极领域，开展全面深度的合作，包括但不限于技术合作、产品开发和产品销售等。公司表示，SKOn是全球领先的动力电池制造商之一，容百科技是三元正极全球市占率连续三年保持第一的正极材料企业。协议自协议生效之日起两年内有效。 |
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