| 公司简介 | 2018年10月12日，瑞捷有限召开股东会并通过决议，同意以整体变更方式发起设立为股份公司。经审计确认，截至2018年7月31日，瑞捷有限的净资产为85,791,112.31元。北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具《深圳市瑞捷建筑工程咨询有限公司拟整体变更为股份有限公司所涉及的公司账面净资产项目资产评估报告》（北方亚事评报字[2018]第01-500号），确认截至评估基准日2018年7月31日，瑞捷有限净资产的评估值为8,591.95万元。2018年10月30日，公司全体发起人范文宏、黄新华、瑞皿投资、瑞可投资、瑞宏捷、瑞华捷签署了《发起人协议》，约定以瑞捷有限截至2018年7月31日经审计的净资产85,791,112.31元为基础，折成33,600,000股（每股面值1.00元），其余52,191,112.31元计入股份公司资本公积，整体变更设立股份公司，瑞捷有限股东按其在瑞捷有限的持股比例相应折为其在股份公司的发起人股份。2018年10月31日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了设立股份公司的相关议案，并选举产生了公司第一届董事会成员及第一届监事会非职工代表监事。根据《验资报告》（广会验字[2018]G17035340069)，截至2018年11月23日，全体发起人已以瑞捷有限截至2018年7月31日经审计的净资产8,579.11万元中的3,360.00万元折为股份公司股本3,360.00万股，未折股的净资产计入股份公司的资本公积。2018年11月23日，公司取得深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91440300553899896Q)，瑞捷有限变更为股份有限公司，法定代表人为黄新华，注册资本3,360万元。 |
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| 产品业务 | 公司是一家专业从事建设工程第三方评估、管理和咨询服务的企业，是国内较早从事建设工程质量与安全风险第三方评估咨询业务的市场主体之一。自2010 年成立以来，公司致力于传统产业与新业态的深度融合，深耕主业，注重创新，为房地产开发企业、公共工程建设单位及其他委托单位等客户提供专业的工程评估、驻场管理和管理咨询服务，协助客户清晰掌握旗下建设项目总体质量及安全风险状态，提升工程品质，降低安全风险，促进客户项目管理水平、运营安全管理水平和综合效益的提升。自成立以来，公司通过第三方工程质量与安全风险评估服务的推广，陆续与万科集团、碧桂园、融创中国、保利发展、龙湖集团、华润置地、招商蛇口、中海地产、绿城中国、金地集团、世茂集团、雅居乐、远洋集团等 260 多家国内知名的房地产企业，深圳、济南、烟台、武汉、合肥、天津、广州等 50多个城市公共工程建设单位、建设行政主管部门，以及腾讯、招商银行、泰康保险等知名企业建立了业务合作关系，获得了客户的广泛认可和好评。到报告期末，公司第三方工程评估业务已覆盖全国 500 多个城市，对建设项目标段评估服务超过 19 万次，在第三方工程评估细分行业居于领先地位。 |
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| 经营模式 | 1、公司业务流程及盈利模式：报告期内，公司的业务收入来源于工程评估服务、驻场管理服务和管理咨询服务，三项业务具体流程及盈利模式如下：（1）工程评估服务（2）驻场管理服务（3）管理咨询服务。2、采购模式：公司业务开展主要采购内容包括：差旅服务，建筑材料检测服务，测量工具、测量仪器及耗材，办公用品等。公司制定了《供应商管理制度》，对供应商准入流程、评估标准、合格供应商确定等方面进行规定；制定了《采购管理制度及操作流程》，对公司采购申请流程、审批控制程序、请购单处理、采购周期、询价议价比价、付款及合同执行等环节进行了细致规定。根据所采购商品/服务不同，公司采取不同的采购策略。 |
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| 行业地位 | 我国工程质量与安全风险等第三方工程评估业的开拓者 |
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| 核心竞争力 | （1）先发优势：作为国内第三方工程评估业的早期参与者之一，相较于行业其他参与者，公司具有明显的先发优势。（2）产品优势;在长期经营过程中，公司持续积累业务知识和经验，不断创新评估产品，拓展服务领域，推动公司产品应用领域由最初的工程施工单一阶段拓展到设计、招采、施工、交付、运维等多个阶段，公司业务类型由单一的工程评估服务向驻场管理、管理咨询服务等方向延伸。通过工程评估、驻场管理、管理咨询三类服务的内在协同和优势互补，公司逐步实现对工程管理服务的体系化覆盖，具备为客户提供综合性、系统性服务的能力。（3）研发优势:公司高度重视技术研发投入，已形成以研究院为研发主导机构，业务部门密切参与，支持部门协调配合的良好工作机制，具体研发方向包括建设工程质量安全量化评价标准、驻场管理标准的建立，基于工程管理的解决方案咨询，
瑞捷咨询评估 APP、瑞捷知识库等信息化工具的开发与应用等。经过多年发展，公司逐步培养了一支专业、稳定的研发队伍，截至 2020 年 6 月 30 日，公司共有研发人员 143 名，占公司（母公司口径）员工总数的 10.12%，其中，99.30%的研发人员具备大专及以上学历，公司研发团队具备丰富的业务实践和产品开发经验，能够对委托方的管理痛点和需求迅速做出响应，及时进行产品迭代更新，有效解决客户在建设工程项目管理中的痛点和需求，进一步巩固发行人在行业中的竞争力。（4）运营管理优势:截至 2020 年 6 月末，公司合作的客户超过 300 家，所服务的建设项目标段覆盖全国 500 多个城市，公司所面临的客户需求、工程项目所在地等客观条件各有差异，评估人员日常出差频率高，对公司的人员、项目统筹优化管理提出了较高的要求。（5）客户优势:优质的客户资源是公司业务持续稳定增长的必要保障。公司通过服务优质客户、承接优质项目，充分发挥其市场辐射力和示范作用，逐渐扩大行业影响力。截至 2020 年 6 月末，公司先后与万科集团、碧桂园、融创中国、保利发
展、龙湖集团、华润置地等 260 多家国内知名的房地产企业展开了深入、持久的合作.（6）品牌优势.（7）人才优势.（8）项目经验优势. |
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| 竞争对手 | 主要包括上海平大建筑工程管理咨询有限公司、法利投资（上海）有限公司、通标标准技术服务有限公司、莱坊房地产经纪（上海）有限公司等 |
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| 投资逻辑 | 公司是国内专业从事第三方工程评估、驻场管理、管理咨询服务的企业，也是我国第三方工程评估业的早期参与者之一。经过十余年来公司与行业的共同成长，公司在综合服务能力、业务规模、客户资源、销售收入等多方面均处于国内第三方工程评估业领先地位。 |
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| 消费市场 | 华南区域、华东区域、华中区域、西南区域、华北区域、西北区域、东北区域 |
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| 公司资金需求 | 工程咨询运营服务平台建设项目、总部研发中心建设项目、信息化管理系统建设项目、补充流动资金项目 |
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| 可能面对风险 | 一、创新风险。二、经营风险。三、财务风险。四、内控风险。五、技术风险。六、发行失败风险。七、其他风险：（一）募集资金投资项目的风险，（二）新型冠状病毒肺炎疫情对公司经营业绩带来的不利影响。八、无法享有相关税收优惠的风险 |
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| 股东回报规划 | 根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司制定未来三年（2022-2024）股东回报规划：公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式向投资者分配股利。在保证公司正常经营的前提下，优先采用现金分红的方式。在符合现金分红的条件下，公司上市后未来三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发股票股利。 |
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| 股权激励 | 深圳瑞捷2021年7月22日发布限制性股票激励计划，第一类限制性股票方面，公司拟授予134.4万股第一类限制性股票，其中首次向125名激励对象授予118.915万股，授予价格为31.52元/股；预留15.485万股。首次授予的限制性股票自首次授予日起满一年后分三期解锁，解锁比例分别为30%、40%、30%。主要解锁条件为：以2020年营业收入为基数，2021年至2023年营业收入增长率分别不低于35%、82%、146%；或以2020年净利润为基数，2021年至2023年净利润增长率分别不低于35%、75%、128%。第二类限制性股票方面，公司拟授予134.4万股第二类限制性股票，其中首次向125名激励对象授予118.915万股，授予价格为31.52元/股；预留15.485万股。首次授予的限制性股票自首次授予日起满一年后分三期解锁，解锁比例分别为30%、40%、30%。主要解锁条件为：以2020年营业收入为基数，2021年至2023年营业收入增长率分别不低于35%、82%、146%；或以2020年净利润为基数，2021年至2023年净利润增长率分别不低于35%、75%、128%。 |
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| 战略合作 | 深圳瑞捷2021年11月18日公告，公司与广联达科技股份有限公司于2021年11月16日签订《战略合作框架协议》，出于双方长远发展战略考虑，携手就国内建筑行业材料领域相关业务及产品开展合作，达成战略合作伙伴关系。双方合作期限为5年。 |
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