| 产品业务 | 公司是一家以房地产开发和建筑施工为主营业务， 并向大数据（区块链） 转型的上市企业。 公司房地产业务板块以住宅开发为主， 同时辅助有酒店、 商业， 并向养老养生地产探索项目。 |
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| 核心竞争力 | 1.建筑特一级资质企业。公司下属的江苏中南建筑产业集团有限责任公司是目前全国知名的具有建筑施工特级资质+设计甲级资质（业内称：建筑施工特一级资质）。公司获此资质，为公司加快从住宅施工向公共建筑施工转型，向PPP、EPC模式转型，对外投标承接国家、地方重大建筑工程提供了条件，避免了建筑市场恶性竞争。2016年公司独立承接了比如政府体育场馆、 医院、 公共娱乐场所等政府PPP项目， 并与控股股东下属的中南土木集团通过联合投标的方式， 获取了多个大型PPP地下管廊市政项目。
2.精准的战略规划能力。公司拥有明确清晰的战略目标，并根据外部环境变化进行动态调整。公司通过数年来对战略规划能力的持续建设，从而精准把握市场变化。近年来，公司顺应市场环境外部变化，将区域布局战略调整为“一二线城市为主、 三四线为辅，依托一二线、 辐射三四线“的指导思想，深耕长三角，拓展珠三角，进军京津冀”的城市群区域战略布局。2016年公司坚定战略方向，有序推进战略执行、评估和调整，在土地储备结构优化上取得较大提升。
3.土地储备优势。公司从2005年开始建设南通中央商务区250万平方米的城市综合体以来，持续走大盘开发的发展方式，在江苏、山东的三线城市获取多个百万平方米的大项目。
4.中南建设品牌影响力。中南建设始终秉承“铸就百年基业”的理念打造品牌，在产品品质和服务品质上重点打造企业品牌，中南建设凭借企业形象和综合实力荣膺中国房地产开发企业500强第24名的殊荣。 |
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| 经营指标 | 房地产全年实现预售金额373亿元，同比增长65.77%，平均销售价格12054元/平方米，同比增长28.23%。中南建筑新增合同额207.72亿元，同比增长20.2%。 |
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| 竞争对手 | 浙江广厦、苏州高新、栖霞建设 |
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| 核心风险 | 1.政策风险。房地产和金融投资均与国家宏观经济形势及政策具有高度相关性，受到相关部门较为严厉的监管，并且相关政策具有一定的不确定性，可能对公司的经营环境和经营成果带来较大影响。
2.市场风险。房地产市场现已进入专业化、规模化、品牌化等综合实力竞争阶段，加之政策调控的不确定风险，加剧了行业竞争和市场大幅波动的风险，会对市场形成一定程度的冲击，未来房地产市场的竞争越来越激烈，土地价格持续居高不下，从而加剧了市场风险。
3.管理风险。公司在新兴产业的投资、管理与公司主业相比，产业跨度大，对运营管理团队的综合能力要求高，如果公司人力资源储备、风险控制、项目管理等方面不能及时跟进，公司在新兴产业落地上将面临一定的投资风险。 |
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| 投资逻辑 | 公司布局长三角为主的二三城市，看好未来多元化业务尤其是大数据区块链业务的发展。公司社会声誉稳步提升， 获评中国房地产开发企业500强第24名，2016年中国房地产上市公司综合实力23强等。 |
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| 消费群体 | 购房者。地产商、建筑公司等。 |
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| 消费市场 | 境内外 |
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| 增持减持 | 中南建设2024年2月8日公告，公司收到公司董事和高级管理人员自愿增持公司股份的承诺。为支持公司相关工作的开展，同时为提升投资者信心，维护资本市场稳定，有关人员计划自2月8日起6个月内，以自有资金或自筹资金通过二级市场集中竞价方式增持公司股份，拟增持金额合计不低于500万元，且不超过1000万元。 |
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| 项目投资 | 投资房地产项目：中南建设2019年5月28日公告，公司全资子公司中南新世界拟与杭州陆晟投资管理有限公司（简称“杭州陆晟”）、上海陆浦投资管理集团有限公司（简称“陆浦集团”）合作投资有限合伙企业嘉兴启泽贰号投资合伙企业（有限合伙）（简称“嘉兴启泽”），投资公司房地产项目。中南新世界作为有限合伙人出资61200万元，占公司2018年度经审计归属上市公司股东的股东权益的3.52%。 |
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| 对外投资 | 中南建设2015年6月8日公告，公司拟出资10亿元在南通投资设立江苏中南智能制造（机器人）有限公司，通过该公司开展机器人相关产业的投资并购及后续管理等工作。公司对该子公司持股比例为100%，经营机器人及相关行业的投资管理。中南建设2015年12月10日公告，公司及控股股东中南城投以中南建设股票（流通股）800万股按照15元/股作价向上海承泰全体股东支付股份转让款，上海承泰全体股东向中南城投转让上海承泰出资额253.2944万元股份；同时，中南建设同时以现金方式增资上海承泰2亿元，进入注册资本422.1574万元。投资完成后，中南建设、中南城投分别占上海承泰25%和15%股份。上海承泰旗下拥有以移动互联网流量通、移动流量平衡器、智能表单等具有自主知识产权产品为核心的移动互联网数据金融平台闪融生活。上海承泰全体股东业绩承诺：上海承泰2015年至2017年税前利润分别不低于1000万元、5000万元、1亿元。公司通过此次投资上海承泰正式进入大数据领域，立志成为个人数据业务保护和应用的领头企业。中南建设2016年2月4日公告，公司与公司控股股东中南城市建设投资有限公司作为第一大股东的上海承泰信息科技股份有限公司（下称上海承泰），拟投资一亿元，通过增资方式投资广州美人信息技术有限公司（下称美人信息），三轮增资后将持有其股份30.26%。美人信息的愿景是打造国内最优质的视觉生活交互平台。美人信息创建于2015年8月27日，团队成员主要来自于国内原创图片社区POCO.CN，团队主要负责人有着10年以上的互联网社区运营经验以及移动互联网APP拍照工具研发运营经验，并且拥有核心的多层色彩滤镜处理技术，人脸识别妆型底层核心技术。本次投资有助于上海承泰利用美人信息公司海量颜值大数据打造“颜值数据银行”，对上海承泰数据业务的开展有重要意义。 |
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| 涉足区块链 | 中南建设2016年11月8日公告，公司拟以400万美元参与PeerNova公司pre-B轮可转换票据融资，按照公司与PeerNova公司约定的相关条款，1年后公司可以将可转换票据转换成PeerNova公司5%的股权。此外，公司与PeerNova公司拟于2017年6月30日前在中国设立合资公司，公司以现金方式出资，占合资公司51%股权，PeerNova公司以现金和知识产权出资，占49%股权，共同发展中国市场，其他关于合资公司的细节待进一步商定。PeerNova公司属于区块链技术型公司，其在分布式系统、区块链技术、网络解决方案、编译技术、大数据和金融服务方面拥有专业经验，其开发的一套基于Cuneiform平台的程序，为美国知名银行在利用区块链技术跟踪投资资金流向方面提供解决方案。 |
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| 公司发展战略 | 2017年公司重点工作要紧紧围绕“发展、改革、转型、创新、管理”五大主题，做强房地产开发与建筑施工双主业，在大数据行业形成点的爆发，在国内区块链细分领域形成具有良好形象认同，具有较高知名度和美誉度的科技公司。 |
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| 公司经营计划 | 1.2017年公司房地产业务计划实现销售面积380万平方米，销售金额500亿元。建筑施工业务计划实现业务收入130亿元。
2.2017年房地产区域布局重点在于选择好城市好项目，一线卫星城、二线深耕、三线四线因城施策。拿地方式上重点加强合作拿地和兼并收购的力度。全年新拓展项目中，实现新增货值（按商品房地产未来销售价格估算）700亿元，40%的货值为合作拿地项目， 30%的货值为兼并收购项目。
3.2017年进一步深化完善“5U+”价值体系，围绕“健康、绿色、智慧、人文”等方面继续加大与国际国内顶尖机构合作，深化5U健康+产品技术研究，打造有温度的建筑。
4.2017年建筑产业主要是完成公司项目小微化改革落地，员工主动性，激发公司发展内生力的源泉。
5.2017年在新兴产业，公司深度孵化北大荒大数据农业，Peernova和金丘的区块链商业场景，形成细分领域的行业区块链最佳实践，并持续关注区块链技术的经济意义，建立以区块链技术为基础，应用场景和投资为平台的产业全生态。 |
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| 股东回报规划 | 根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司制定未来三年（2023-2025年）股东回报规划：公司重视投资者的合理投资回报，可采取现金、股票、现金与股票相结合等法律、法规允许的方式分配利润，并在具备现金分红条件的情况下，优先采用现金分红进行利润分配。在未分配利润为正且现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司当年以现金方式分配的利润不少于当年母公司可供分配利润的30%。若公司快速成长或者公司具备每股净资产摊薄的合理因素，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出实施股票股利分配的预案。 |
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| 重大合同 | 中南建设2017年3月5日公告，公司签署了《济宁市中西医结合医院任城区老年护养院政府和社会资本合作PPP项目合同》，合同投资规模为66,555.92万元；合作期限为22年，其中项目建设周期为2年。
中南建设2017年3月8日公告，公司全资子公司中南建筑签署了《霍山县体育中心&霍山中学建设PPP项目合同》，投资规模约为7.24亿元，建设期不超过3年，运营期为15年。
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| 战略合作协议 | 中南建设2014年5月7日公告，公司及南通中南工业投资有限责任公司近日与苏州大学机电工程学院、苏州大学机器人与微系统中心签订《产学研合作协议》，共同研究“建筑机器人及智能装备”在住宅产业化建设中的应用。双发合作主要内容：协助公司制定“建筑机器人及智能装备”的发展规划及人才技术引进，并指导公司发展规划的实施；合作共建产学研结合示范基地，针对企业的“建筑机器人及智能装备”发展战略，探讨可行的攻关方向；根据合作的需要和业务开展情况，建立联合实验室等。目前其每年完成施工面积超600万方，承接包括电视塔、体育会展中心、超高层公共建筑等“高、大、难、精、尖”项目较多，建筑机器人的研究可以解决施工过程中存在的困难，符合公司产业发展方向。
联合打造义乌高新区：中南建设2017年9月6日公告，公司与义乌信息光电高新技术产业园区管理委员会签订了《战略合作协议》，双方将从战略方面联手打造义乌高新区，推动区域城市建设和产业运营的持续创新发展，总投资额不低于200亿元。双方主要在投融资服务、基础设施配套建设、项目建设与开发和产业发展服务等方面合作，双方合作模式包括但不限于招商引资模式、投融建一体化模式、合作开发模式、EPC模式及PPP模式等。
中南建设2022年8月11日公告，公司收到控股股东中南控股通知，称其与江苏资产管理有限公司（简称“江苏资产”）签署了合作框架协议。根据协议，江苏资产或其指定主体拟与中南控股或其指定主体共同设立规模20亿元、存续期3年的基金，用于中南控股及关联方投资的项目合作，包括不限于存量债务重组、现有项目续建等。江苏资产或其指定主体担任普通合伙人和优先级有限合伙人，认缴合计18亿元，占比90%；中南控股或其指定主体为劣后级有限合伙人，认缴2亿元，占比10%。 |
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| 项目中标 | 中南建设2016年12月12日公告，公司全资子公司江苏中南建筑产业集团有限责任公司与北京城建中南土木工程集团有限公司、中国五洲工程设计集团有限公司组成的联合体，被确认为三亚市海绵城市建设PPP项目中标供应商，中标金额为510087万元。本项目合作期为23年（其中建设期3年、运营期20年）。
中南建设2017年5月22日公告，公司全资子公司江苏中南建筑产业集团有限责任公司和海门中南世纪城开发有限公司成为“徐州双楼物流园区搬迁安置房一期PPP项目”的中标单位，总投资约180976.15万元。项目建设期不超过3年，运营期10年。
中南建设2017年6月1日公告，公司全资子公司江苏中南建筑产业集团有限责任公司与北京城建中南土木工程集团有限公司等组成的联合体中标宁波大学科学技术学院迁建工程PPP项目，总投资约295300万元。项目建设期2年，运营维护期13年。
中南建设2017年6月12日公告，公司全资子公司江苏中南建筑产业集团有限责任公司成为梁山县棚户区改造（惠馨苑小区）建设PPP项目的第一预中标候选人，总投资约216999.03万元。项目建设期2年，运营维护期15年。
中南建设2017年6月29日公告，公司全资子公司江苏中南建筑产业集团有限责任公司成为“梁山县棚户区改造（惠馨苑小区）建设PPP项目”的成交供应商，中标价约216999.03万元。项目建设期2年，运营维护期15年。
中标日照科技创新中心PPP项目：中南建设2017年8月23日公告，公司全资子公司江苏中南建筑产业集团有限责任公司为“日照科技创新中心PPP项目”的成交社会资本方，总投资约154191万元。项目合作期限为15年，其中建设期2年。
中标人民医院PPP项目：中南建设2018年1月17日公告，公司全资子公司江苏中南建筑产业集团有限责任公司与哈工大机器人集团有限公司等组成的联合体中标亳州市第二人民医院PPP项目，总投资约100727.95万元。项目建设期3年，运营期27年。
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| 增发股份 | 中南建设2015年4月23日发布定增预案，公司拟以不低于14.78元/股的价格非公开发行不超过36535.859万股股份，募集资金不超过54亿元，拟用于：1）盐城中南世纪城项目，项目总投资636026万元，拟投入募集资金26亿元，项目预计开发周期为2015年至2020年。本项目预计实现销售额824132万元，净利润88880万元。2）青岛中南世纪城项目，项目总投资159480万元，拟投入募集资金7亿元，项目预计开发周期为2015年至2018年。本项目预计实现销售额237129万元，净利润42767万元。3）太仓中南世纪城项目，项目总投资180472万元，拟投入募集资金8亿元。项目预计开发周期为2014年至2018年。本项目预计实现销售额247294万元，净利润34463万元。4）补充建筑工程项目营运资金，拟投入募集资金7亿元。5）偿还银行贷款，拟投入募集资金6亿元。 |
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| 增发股票 | 定增募资投入地产项目等：中南建设2023年1月5日发布定增预案，公司拟非公开发行股份不超过114796.7670万股，募集资金总额不超过28亿元，扣除发行费用后拟用于：1）临沂春风南岸项目，总投资314912万元，拟投入募集资金136000万元。项目定位为首次置业及改善型普通住宅产品，计划于2023年11月起分批次交付。2）青岛即墨樾府项目，总投资185613万元，拟投入募集资金64000万元。项目定位为首次置业及改善型普通住宅产品，计划于2023年12月起分批次交付。3）补充流动资金，总投资8亿元，拟投入募集资金8亿元。 |
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