| 公司简介 | 本公司系经山东省发改委鲁发改资本【2005】1173号《关于同意东营胜利油田聚合物有限公司变更为山东宝莫生物化工股份有限公司的批复》的文件批准，并取得山东省人民政府鲁政股字【2005】42号批准证书后，由东营胜利油田聚合物有限公司整体变更发起设立的股份有限公司。2005年11月8日，北京天华会计师事务所出具了天华审字（2005）第144-01号《审计报告》；截止2005年10月31日，公司净资产为78,585,980.09元。2005年11月16日，聚合物公司股东会决议：同意聚合物公司整体变更为股份有限公司，以经审计的截至2005年10月31日的净资产人民币78,585,980.09元取整后按照1：1的比例全部折为发行人的股本共计7,800万股，其余585,980.09元转入发行人资本公积金。2005年11月25日，山东省发改委出具了鲁发改资本【2005】1173号《关于同意东营胜利油田聚合物有限公司变更为山东宝莫生物化工股份有限公司的批复》的文件，批准聚合物公司整体变更发起设立为股份有限公司。2005年12月12日，山东省国资委出具了鲁国资产权函【2005】149号《关于对山东省高新技术投资有限公司、山东鲁信投资管理有限公司持有东营胜利油田聚合物有限公司国有股权确认的批复》，对公司国有股权进行了确认：山东省高新投和鲁信投资分别为鲁信集团的全资子公司和控股子公司，属国有法人；鉴于聚合物公司变更设立股份公司的总股本为7800万股，山东省高新投持有国有法人股1,600万股，占20.51%；鲁信投资持有国有法人股100万股，占1.28%。2005年12月17日，北京天华会计师事务所出具了天华验字（2005）第144-02号《验资报告》，验证公司全体股东缴纳出资全部到位。2005年12月20日，公司在山东省工商局注册登记并领取《企业法人营业执照》，注册号为3700001808483，注册资本为人民币7,800万元。 |
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| 产品业务 | 公司围绕能源和环保两大市场领域，主要从事三次采油和水处理用聚丙烯酰胺及相关化学品生产和销售、油气勘探开发和技术服务、环保水处理等业务。 |
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| 行业地位 | 全球领先的三次采油和水处理聚丙烯酰胺生产供应商 |
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| 核心竞争力 | （一）品牌和市场影响力
（二）科技创新能力
（三）业务协同优势 |
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| 竞争对手 | 爱森（中国）絮凝剂有限公司、中石油大庆炼化分公司、北京恒聚化工集团有限责任公司 |
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| 消费群体 | 油气生产、水处理、选矿、造纸、印染等企业。 |
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| 消费市场 | 国内、国外 |
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| 实控人变更 | 宝莫股份2016年10月31日公告，公司控股股东（简称“长安集团”）及其一致行动人将其持有的公司股份合计3414.5176万股，占公司总股本的5.58%。同时，上述股东将所持有的公司股份9861.053万股（占公司总股本的16.11%）的表决权委托给吴昊行使，至此，吴昊在公司拥有表决权的股份比例达到21.69%，成为公司拥有最多表决权的单一大股东，吴昊成为公司新的实际控制人。 |
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| 股权收购 | 宝莫股份2014年1月20日公告，公司拟以超募资金4,507.85万元收购胜利油田康贝油气工程有限公司（以下简称“康贝油气”）51%的股权。并于2014年1月19日与康贝公司签订了《股权转让协议》（以下简称“协议”）。此次收购完成后，公司将持有康贝油气51%的股权，康贝油气成为公司控股子公司。康贝油气是以油气水井的作业与维护、油气水井工程及技术服务、油田化学品销售、水处理工程、注聚工程等特种作业为主导的综合性工程技术服务公司。该公司拥有较为先进的油田生产工程服务技术和具有丰富作业施工经验的技术服务队伍，拥有中石化钻井资质、大修资质、完井作业资质及胜利油田入网资质。目前服务的市场包括胜利油田、冀东油田、华北油田、新疆油田等油田。年均油水井维护1000井次以上，年钻井进尺能力6万米以上，施工一次合格率保持100%，被中石化认定为优秀油田工程服务队伍。 |
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| 对外投资 | 宝莫股份2014年1月20日公告，公司、胜利油田康贝石油工程装备有限公司（简称“康贝公司”）和RallyCanadaInvestmentLtd.（简称“锐利投资”）就投资RallyCanadaResourcesLtd.（简称“锐利能源”）共同签署合作框架协议，宝莫股份及康贝公司通过各自持股公司和锐利投资对锐利能源进行增资，增资后锐利能源注册股本为33000万股，分别持有锐利能源51%、24%和25%的股权。宝莫股份预计出资不超过人民币12,000万元。锐利能源主营业务为从事石油天然气的勘探开发。该公司拥有数十年从事国际油气勘探开发项目运作的专业团队，在北美油气领域具有广泛的资源。在加拿大西加盆地三个勘探开发核心区域阿尔伯塔省的红土地轻质油区、优堤库马湖轻质油区和阿尔伯塔及萨斯喀彻温两省的大劳德明斯特常规稠油区，共拥有785平方公里100%矿权的油气区块。本次收购，使公司实现了快速进入加拿大油气开采市场，直接参与国际油气资源开发和市场竞争。通过整合中加两国及股东各方的优势资源，实行“引进来”和“带出去”，将为公司顺利推进国际化提供有力保障。宝莫股份2016年2月4日公告，公司拟以1亿元投资设立投资公司北京宝莫投资管理有限公司，作为公司投融资业务发展平台。新公司经营范围包括，股权投资、实业投资、其他资本市场服务；投资管理、投资咨询、企业管理咨询等。设立投资公司将进一步拓展公司业务领域，有利于公司抓住行业发展机遇，通过产业并购、股权投资、项目投资等方式，延伸公司产业链，优化公司产业布局，加快公司产业升级，实现资源的有效整合，增强公司的核心竞争力。 |
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| 公司发展战略 | 宝莫股份旨在充分利用能源和环保两大领域的发展机遇，以市场为导向，以改革创新为动力，以资源整合为手段，调整优化产业结构，推进产业升级，提升综合竞争力和可持续发展能力。 |
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| 公司经营计划 | 1、深化技术创新和市场开拓，进一步稳固主营业务
2、强化内部管理，进一步提升管理水平
3、抓住政策机遇，大力拓展环保水处理业务
4、融入国家战略，稳步推进油气勘探开发业务
5、实施资本运作，助推产业优化整合 |
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| 可能面对风险 | 1.石油价格波动风险：公司各项业务均与石油高度相关，石油价格的波动，有可能对公司业务发展和经营业绩产生较大影响。
2.投资风险：公司业务发展涉及油气资产收购、勘探开发投入、化学品及水处理项目建设等大额投资，受经济、技术、市场、项目运作等因素的影响，存在投资项目不成功，收益达不到预期的可能性和风险。
3.人力成本上升风险：人力成本在公司总成本中占有较大比重。近年来，随着我国人力成本不断上升，公司人力成本也面临较大的上升压力，如果上升的人力成本不断通过产品销售转嫁出去或通过改善内部效率予以消化，则会影响本公司的盈利水平。
4.油气开发和环保水处理集成服务等新业务，需要大量的专业技术和管理人才，虽然公司已经建立完善的人才引进和激励机制，但如果人才配置不能及时适应发展需要，将对公司战略目标和发展规划的实现产生一定影响。
5.汇率风险：由于公司的海外业务以美元或加元为计算标准，所以汇率波动将对公司海外市场利润和投资成本产生一定影响。
6.境外经营风险：随着公司海外业务的扩张，所在国的政策、经济、法律、人文等因素将对公司境外经营产生影响，存在一定风险。 |
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| 股东回报规划 | 根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司制定未来三年（2022-2024）股东回报规划：未来三年，公司将继续实行持续、稳定的利润分配政策，采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规及规范性文件允许的其他方式分配利润，并优先采取现金分红的利润分配方式。在满足现金分红条件时，未来三年公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年内以现金分红方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或者实施股票股利分配。 |
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| 重大合同 | 宝莫股份2015年3月27日公告，公司与CAIRNINDIALIMITED签订了《PAM供应合同》。合同约定，在2015年1月1日至12月31日期间，公司向后者销售PAM粉末状部分水解聚丙烯酰胺，合同总金额为美金8113万元，约合人民币49793.54万元，约占公司2014年度营业总收入的75%。 |
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| 资产重组 | 宝莫股份2015年6月2日发布重组预案，公司拟以不低于7.88元/股的价格，非公开发行4.1亿股股份，募资323080万元，拟用于：1）收购北京一龙恒业石油工程技术有限公司100%股权项目，拟投入募集资金88000万元。一龙恒业为国内领先的油气田工程技术服务型企业，向石油勘探开发企业提供钻井、特种修井、测井、完井压裂、连续油管、井下工具研发及服务、油田化学品技术服务、技术咨询等服务。承诺方承诺，一龙恒业在2015-2017年度累计净利润总和不低于30117.60万元。2）酸化压裂、连续油管及钻修井作业服务项目，拟投入募集资金83544万元，项目拟在2015年至2017年6月实施完毕。本项目税后财务内部收益率为16.7%，税后财务净现值为2033.3万元，投资回收期4.6年。3）锐利能源油气资源勘探开发项目，项目总投资305776万元，拟投入募集资金151536万元。 |
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