| 公司简介 | 发行人系由苏州扬子江新型材料有限公司整体变更设立的股份有限公司，2008年11月25日在江苏省苏州市工商行政管理局办理了变更登记，注册号为320507000023929，住所为苏州市相城区潘阳工业园春丰路88号，法定代表人为胡卫林，注册资本为8000万元。 |
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| 产品业务 | 公司主要从事有机涂层板及其基板的研发、生产和销售，主要产品包括有机涂层板系列产品及其基板产品。 |
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| 行业地位 | 国内有机涂层板行业具有较强研发能力和竞争力的厂商 |
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| 核心竞争力 | 2016年，公司在家电板、覆膜板等新型功能有机涂层板方面的研发投入已经初显成效，家电板、覆膜板等已经慢慢成为公司不可或缺的产品。报告期内，公司已成功与海尔、美菱、格力晶弘、康佳等国内一线品牌合作，而且增长势头较快，实现了客户群飞跃转型升级。在产品种类上，已从冰箱侧板向面板、洗衣机用板等方向转变；并且已纵深发展，成功开发了如西子奥的斯电梯专用板、装饰装潢用板等。虽然刚刚起步，但市场潜力大。
报告期内，公司通过ISO9001和ISO14001体系认证。公司获得发明专利证书3项，实用新型专利证书3项。本次申请的专利主要为针对覆膜板以及盐化钢板，为公司新产品的推广奠定了良好的基础。截至2016年12月31日，公司共拥有46个发明和实用新型专利，已经授权取得证书的有33个，还有13个正在实质审查中。公司研发生产的“氟碳（PVDF）覆膜板”和“耐腐蚀荧光彩涂板” 被评为省高新技术产品。
公司博士后工作站自授牌已经2年，报告期内，公司与中科院物理研究所签订协议，引进博士生来我司开展“自洁净彩涂板”和“抗氧化彩涂板”的研究，同时邀请了相关行业专家来公司进行了博士后开题报告。博士后流动站工作的开展，标志着公司科技研发工作更上了一个台阶。公司将进一步利用好博士后创新实践基地平台，大力引进各类科技人才，开展科技研发项目。 |
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| 消费群体 | 建筑、建筑装饰及家电行业客户。 |
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| 消费市场 | 国内、海外 |
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| 实控人或控股股东变更 | 扬子新材2017年10月17日公告，公司控股股东勤硕来投资将其持有的公司股份6899万股（占公司总股本的13.47%）转让给南宁颐然养老产业合伙企业（有限合伙）（简称“南宁颐然”），转让总价为71956.57万元；同时，勤硕来投资拟将其另行持有的公司股份8461万股（占公司总股本的16.52%）对应的表决权不可撤销地委托给南宁颐然行使。本次权益变动完成后，南宁颐然在公司中拥有表决权的股份数量合计为15360万股，占公司总股本的29.9963%。南宁颐然将成为公司控股股东，公司将无实际控制人。 |
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| 募投项目 | 公司首次募集资金约28451.70万元，投资于功能型有机涂层板自动化生产线项目、工程研发中心扩建升级项目。项目建成并达产后，将新增高洁净有机涂层板14.40万吨、高韧耐污有机涂层板4.35万吨、抗静电有机涂层板1.33万吨、其他功能型有机涂层板2万吨的产能，是对公司相对高端产品领域的丰富和补充。届时公司生产链布局更加合理，有助于强化生产链整体竞争能力，增强公司的竞争实力。 |
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| 对外投资 | 扬子新材2015年1月16日公告，公司拟以不高于2.85亿元收购俄罗斯联合新型材料有限公司（简称“标的公司”）51%股权。标的公司作为俄罗斯境内的彩涂板生产与销售企业，已持续经营多年，市场经验丰富，拥有相对完备的生产、销售体系，积累了比较稳定的客户群。转让方承诺，标的公司2015-2017年间实现的净利润（扣除非经常性损益前后孰低的净利润）分别不低于人民币9000万元、1亿元和1.1亿元。通过本次收购，公司将能充分利用境外控股子公司的市场优势，快速释放国内产能，扩大公司的业务规模。 |
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| 公司发展战略 | 1、公司利用新永丰高品质镀锌的有力保障，以及俄罗斯联合新材的海外市场资源，积极开发国际国内市场，在高品质镀锌基板保障，以及国际市场开发方面发力。从经营层面看，公司继续秉持一贯的灵活操作风格和品质管控，以优良的产品品质和“柔性生产、高效沟通、快速反应、交货及时”的服务特点赢得市场信赖，在有机涂层板产业集群中逐步树立品牌的良好形象，牢牢占据高洁净有机涂层板市场。公司将紧紧围绕“成为全国领先的功能型有机涂层板供应商”的未来发展战略，针对新型功能型有机涂层板市场需求的不断发展，开发新的功能型有机涂板以适应新兴市场的需求。
2、公司将不拘泥于目前的经营区域和领域，截至本报告披露日，公司正在积极推进重大资产重组事宜，谋划未来盈利更广大空间，为投资者创造更大利益。 |
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| 公司经营计划 | 公司将从立足公司本部，兼顾联合新材和新永丰，继续深挖潜力，坚持品质与差异化的发展思路，以现有功能型有机涂层板的生产为基础，加大产品开发力度，调整和优化产品结构，提高产品的技术含量。同时，公司积极推进重大资产重组事宜，谋划未来发展空间。 |
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| 可能面对风险 | 公司正继续积极推进重大资产重组，尽管公司及聘请的专业中介机构进行严格、认真、细致的尽职调查，但仍然存在不确定性的投资风险。境外投资方面，国外的法律制度、政策体系、商业环境、文化意识等均同国内存在较大差异，依然可能给投资带来一定风险。 |
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