| 产品业务 | 公司为全球客户提供集勘察、设计、施工、监测于一体的岩土工程综合服务，主要包括地基处理、桩基工程等业务。公司工程业绩遍布境内、东南亚、中东、南亚、拉美等地区，涉及机场、港口、公路、铁路、电厂、市政、地产、石油化工、国防工程、围海造地等领域。 |
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| 经营模式 | 1、采购模式
项目中标后，项目部根据施工方案制定项目预算，并经公司审核批准，由项目经理根据项目进度向成本控制部提交采购申请。成本控制部集中汇总所有工程项目所需购买的生产要素，实行统一询价、统一采购。
2、销售模式
公司主要以招投标和商务谈判等方式获取项目。
3、工程施工模式
工程管理部任命项目经理、组建项目部，项目部实行项目经理负责制，全面负责施工组织及管理。项目施工经理、工程师、施工员、材料员、质检员、安全员和资料员等配合项目经理履行各自职责。 |
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| 行业地位 | 跨国经营的专业岩土工程综合服务提供商 |
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| 核心竞争力 | 1、技术研发和工程设计优势
（1）丰富的技术储备有效覆盖各类地质条件和解决复杂工程问题；（2）系统的设计能力为客户提供差异化和不断优化的解决方案；（3）丰富的项目经验提高了项目实施中的技术响应能力
2、先进的工程施工管理优势
公司在项目实践中持续改进和丰富项目管理方式和管理措施，建立了科学的项目管理体系，从而在工程施工过程中对方案设计、采购管理、施工管理、实时信息化监测、技术支持等方面均实现了全过程的统一管理和控制。
3、全球化的工程业绩优势
公司正在稳步实施“植根国内，放眼海外”总体发展战略，在保持境内业务的基础上，继续以扩大境外市场规模、做大做强为出发点，巩固公司在岩土工程行业中的市场地位。跨国经营在一定程度上减轻了特定地区宏观经济环境和单一市场环境变化等因素对公司业务的影响，同时也提升了公司在项目管理、内部控制、采购管理、合规管理等方面的水平。经过多年经营积累，公司在各国的业务获得了客户和社会各方的广泛认可。
4、国际化客户资源优势
（1）公司合作客户情况
公司客户多为境内外知名企业，拥有良好的商业信用和充裕的资金保障，有利于项目进度的结算和款项的按时支付，有利于公司的资金周转和再投入。
（2）持续性的老客户需求
持续性的老客户需求一方面是因为高端客户具有长期性投资采购需求，另一方面，公司与上述客户建立长时间的合作关系，成功为其提供了优质服务后，客户会因公司良好信誉而产生持续的需求。
5、国际化运作优势
公司大力发展国际市场业务，拥有丰富的国际化项目运作经验。
6、人才优势
公司一贯注重人才队伍的建设，持续吸收、培养、引进境内外优秀的行业人才，通过良好的激励和约束措施，组建了一支素质高、能力强、结构合理的人才队伍。 |
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| 竞争对手 | 梅纳公司（Menard Soltraitement）、凯勒集团(Keller Group plc)、宝峨集团(Bauer Group)、中化岩土集团股份有限公司、中国化学工程第一岩土工程有限公司、化学工业岩土工程有限公司。 |
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| 品牌/专利/经营权 | 公司拥有8项国际专利、36项境内专利（其中发明专利15项）。 |
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| 投资逻辑 | 目前公司业绩遍布全球15个国家，已成长为一家跨国经营的企业集团。 |
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| 消费群体 | 机场、港口、公路、铁路、电厂、市政、地产、石油化工、国防工程、围海造地等大型建设类项目的业主及工程总承包商。 |
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| 消费市场 | 境内、境外 |
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| 项目投资 | 上海港湾2022年11月25日公告，公司子公司PTGeotekindo近日收到PTPP(Persero)Tbk通知,确认公司已获得印尼KalibaruTerminalPhase1BatTanjungPriokPort工程的地基处理工程项目，项目金额约合2.96亿元，项目工期约23个月。项目位于印尼雅加达卡里巴鲁港，是丹戎不碌港的扩建工程，为印尼重大基础设施建设项目之一，如项目合同签订并顺利实施，将为公司在东南亚地区市场积累重大项目经验，并对公司未来期间经营业绩产生积极影响。 |
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| 行业竞争格局 | （1）境内市场竞争情况
目前，我国岩土工程行业集中度较低。按照服务内容和业务规模，境内岩土工程企业基本可划分为两类：①集勘察、设计、施工、监测于一体的岩土工程综合服务企业，此类企业具备雄厚的技术实力、丰富的项目经验、良好的管理水平、较强的品牌优势，有实力竞争国家重点及大中型岩土工程项目；②以岩土工程施工为主的施工类企业，此类企业数量众多、规模偏小、技术水平较低，竞争力较弱。
（2）境外市场竞争情况
从全球来看，岩土工程行业公司可分为两类：①跨国企业集团，梅纳公司（Menard Soltraitement）、凯勒集团(Keller Group plc)和宝峨集团(Bauer Group)是目前国际市场上岩土工程行业主要知名公司，发行人境外市场主要与上述公司竞争；②地方性的岩土工程公司，该类公司技术水平、管理水平较低，竞争力较弱。 |
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| 行业政策法规 | 《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国循环经济促进法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国招标投标法》、《安全生产许可证条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设项目环境保护管理条例》、《建筑业企业资质管理规定》、《建设工程勘察设计资质管理规定》、《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》、《建设工程勘察质量管理办法》、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》、《工程建设项目勘察设计招标投标办法》、《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》、《建设工程项目管理试行办法》、《建设部推广应用新技术管理细则》、《建设领域安全生产行政责任规定》、《工程建设工法管理办法》、《建筑业企业资质标准》、《工程建设项目施工招标投标办法》、《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》、《建筑施工企业安全生产许可证动态监管暂行办法》、《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》、《建筑施工特种作业人员管理规定》、《建筑起重机械备案登记办法》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》、《建设工程消防监督管理规定》、《特种设备作业人员监督管理办法》、《民用建筑节能条例》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《2021年国务院政府工作报告》、《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》、《决胜全面建成小康社会夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利-在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告》、《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》、《建筑业发展“十三五”规划》、《关于深入推进新型城镇化建设的若干意见》、《国家重大科技基础设施建设中长期规划（2012-2030年）》、《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》、《建筑业10项新技术（2017版）》、《产业结构调整指导目录（2019年本）》。 |
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| 公司发展战略 | 公司自成立以来，坚持“以市场为导向、以技术为驱动、以人才为核心”的经营理念；积极推行“植根国内，放眼海外”总体战略，成为具有全球影响力的岩土工程综合服务提供商。 |
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| 公司经营计划 | （一）人才发展计划
继续推进人才培育及引进计划，建立完善的人才培养机制，为业务的境内外市场拓展及公司管理的升级提供人才保证。继续加大管理团队建设工作，着力于打造一支高素质、高专业素养的管理团队，持续推动公司品牌建设。
（二）技术创新计划
充分利用公司充足技术储备，结合公司丰富的项目经验，整合上下游产业，利用海底淤泥围海造地以及改良软弱滩涂地，打造非传统型的围海造地产业。紧密围绕淤泥改造课题，积极推进新设备的研发，提升技术、设备综合能力，为公司技术水平提高提供能力保证。
（三）组织优化与管理提升计划
公司将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及公司章程的要求规范运作，进一步完善公司的治理结构和组织结构，保障各项决策的规范性和科学性，促进公司治理水平的提高。
公司将根据客户需求及公司内部控制要求，完善技术研发、质量管理、财务管理等方面的管理制度，并确保相关管理制度在公司内部得到有效实行，全面提升公司的运营效率。
（四）市场开发计划
公司积极推进境外发展，制定了“三步走”的市场开发计划。第一步，进军东南亚市场，并将东南亚市场建立为公司境外市场发展的基础；第二步，以东南亚市场为支撑，抢占中东、南亚及拉美市场；第三步，发展东欧市场，并以中东市场为跳板，向非洲市场进军，最终达到全球主要市场的全面覆盖。
（五）融资计划
提高公司的资金实力是公司业务发展、关键设备更新、项目承揽与实施、公司核心竞争力提升的重要保障。公司将借助资本市场的融资渠道提高经营实力，抓住行业发展的机遇，逐步扩张公司经营规模，进一步扩大市场份额。 |
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| 公司资金需求 | 总部基地升级及信息化建设项目、购置施工机械设备项目、补充流动资金项目。 |
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| 可能面对风险 | 一、境外经营风险
二、市场竞争风险
三、应收款项较高风险
四、人才流失风险
五、项目亏损风险
六、管理风险
七、毛利率下降风险
八、产业政策风险
九、汇率波动风险
十、税务风险
十一、实际控制人控制的风险
十二、募集资金投资项目新增折旧、摊销影响公司业绩的风险
十三、每股收益和净资产收益率下降风险 |
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| 股权激励 | 上海港湾2023年3月21日发布限制性股票激励计划，公司拟授予301万股限制性股票，其中首次向17名激励对象授予276万股，授予价格为15.73元/股；预留25万股。首次授予的限制性股票自首次授予日起满一年后分三期解锁，解锁比例分别为30%、30%、40%。主要解锁条件为：以2020年-2022年的平均净利润为基数，2023年-2025年的净利润增长率分别不低于90%、140%、180%。 |
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| 战略合作 | 上海港湾2023年11月16日公告，公司与江苏盐城港控股集团有限公司（简称“盐城港集团”）于2023年11月15日签订了《战略合作协议》，双方拟就发展咨询、技术合作、项目合作、成立合资公司、人才技术交流等方面开展全方位、多层次的合作，建立长期战略合作关系，提升双方市场竞争力，助力环黄海生态经济区域的进程。协议履行期限为五年。 |
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