| 产品业务 | 1、以磁分离水体净化技术为依托从事水体净化业务；2、离心机产品的研发、生产和销售；3、市政污水处理投资运营和污水处理工程总包服务。 |
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| 经营模式 | 1、设备生产、销售是指公司生产、销售磁分离水体净化设备和离心机设备以及相关备品备件。
2、合同环境服务模式是指公司与业主签订相应的合同环境服务合同，依据合同约定，由公司为业主方提供水处理服务并根 据处理水量收取相应服务费用。
3、BOT业务模式：BOT业务模式是指公司与政府授权方签订《特许经营协议》，按照协议要求负责水处理项目的融资、建设及运营维护， 特许运营期结束后，将项目无偿地移交给政府。
4、托管运营业务模式一般是公司与政府授权方签订《托管运营协议》，接受政府授权方委托，在一定运营期限内，为已建 成的污水处理厂提供运营管理服务。
5、PPP业务模式一般是公司与政府控制的投资实体共同投资组建项目公司，政府授权方与该项目公司签定特许经营合同， 由项目公司负责污水处理项目的筹资、建设及经营。
6、EPC 业务模式一般是公司与业主签订相应的总承包合同，明确承包范围、工期、合同价款及付款方式、质量标准、质 保期等主要条款。根据合同约定的质量标准选择合格分包商及设备供货商并组织自产设备生产供货，工程施工及设备安装调 试过程中由公司负责质量管理、工期管理及安全管理。 |
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| 行业地位 | 国内极少数掌握磁分离水体净化设备核心技术的厂商 |
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| 核心竞争力 | 1、水环境治理综合解决能力优势：2016年，公司完成收购道源环境100%股权和收购四通环境65%股权工作，并成立环能华瑞，进一步完善了公司产业链，形成涵盖前期咨询、工程设计、专业设备生产销售、技术应用、工程总包及运营管理服务的综合服务提供能力。
2、技术领先优势：公司始终重视新技术及新工艺的研发和产业化工作，拥有自己的研发中心，并与相关科研院所保持良好的技术沟通与协作机制。
3、市场地位及品牌优势：在磁分离技术应用方面，磁分离水体净化技术已成熟应用于冶金浊环水处理领域，成为冶金浊环水处理的优势技术，市场优势地位显著。
4、项目执行经验优势：公司在磁分离技术领域，丰富的项目执行经验使得公司有能力满足多样化的市场需求，项目执行经验已经成为公司的重要竞争优势；在离心分离技术领域，江苏华大专注于过滤与分离机械的研究与制造，在化学工业、制药工业和环保工程等领域积累了丰富的应用经验；在市政污水处理领域，四通环境采用BOT、PPP及托管运营模式投资管理着多家市政污水处理厂、生活垃圾处理厂和垃圾渗滤液处理站，积累了丰富的项目经验。
5、人才团队优势：作为以技术创新为企业发展驱动力的高新技术企业，公司拥有优秀的人才团队，主要核心人员包括科研人员、工程技术人员、营销业务人员、管理人员等，均具有长期的固液分离行业从业经历，拥有丰富的研发、市场、管理及后台服务经验。
6、企业文化优势：“上善治水、环能德美”一直是本公司秉承的企业文化，“上善治水” 是指善于治水、治水行善；“环能德美”是指环保节 能、崇德尚美。 |
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| 竞争对手 | 碧水源、万邦达、巴安水务、中电环保、博世科、东硕环保 |
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| 消费群体 | 公司主要的客户群体包括钢铁企业、煤炭企业、政府机构、市政建设单位、设计院所等。 |
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| 消费市场 | 西南地区、华东地区、华北地区、华中地区、华南地区、西北地区、东北地区、国外销售 |
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| 实控人或控股股东变更 | 环能科技2018年10月16日公告，公司控股股东环能投资拟以协议转让的方式，将其持有的公司股份18280.9171万股转让给北京中建启明企业管理有限公司（简称“中建启明”），转让价格为5.32元/股。本次股权转让后，环能投资持有公司股份9234.8832万股，占公司总股本的13.64%；中建启明将持有公司股份18280.9171万股，占公司总股本的27%，成为公司的控股股东，国务院国资委将成为公司的实际控制人。
环能科技2018年12月9日公告，公司控股股东成环能投资拟以协议转让的方式，将其持有的公司股份18280.9171万股转让给北京中建启明企业管理有限公司（简称“中建启明”）。本次股份转让完成后，中建启明将持有公司股份18280.9171万股，占公司总股本的27%；环能投资持有公司股份9234.8832万股，占公司总股本的13.64%，中建启明将成为公司的控股股东。 |
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| 行业发展趋势 | 党的十八大将生态文明建设提到前所未有的战略高度，形成生态文明建设的基本框架，并着力推进生态文明制度体系 建设，相继出台了《环境保护法》、《国务院办公厅关于推行环境污染第三方治理的意见》、《中共中央国务院关于加快推 进生态文明建设的意见》、《水污染防治行动计划》、《城市黑臭水体整治工作指南》等一系列环保相关法律、政策。据测 算，水污染治理带动的总投资将超过2万亿元，我国水处理行业将迎来重大历史发展机遇。
在水环境治理领域，“水十条”对黑臭水体治理提出的明确要求，即到2020年，我国地级及以上城市建成区黑臭水体 均控制在10%以内；到2030年，城市建成区黑臭水体总体得到消除。2016年底，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于 全面推行河长制的意见》，明确构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河湖管理保护机制。我国未来几年的黑臭 水体治理、流域治理、海绵城市建设、污水处理厂提标改造等市场空间极其广阔。
在工业废水治理领域，公司下游的钢铁、煤炭行业受产能过剩供给侧改革影响，新增改造项目减少，整体市场需求萎 缩，虽然2016年下半年随着供给侧结构性改革深入推进，钢铁、煤炭价格有所回升，行业效益好转，但产能过剩的矛盾仍在 化解过程中。同时，工业企业产业升级及兼并重组同步进行，并且，各级政府部门为了落实“水十条”，狠抓工业污染防治， 采取了更加严格的执法，这些因素使得工业企业在环保领域每年仍然保持一定规模的投入。 |
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| 公司发展战略 | 在新的机遇面前，公司坚持以水生态文明建设为发展导向，以核心技术和创新模式为发展驱动力，以人才培养和规范 管理为基础保障，抓住国家大力发展节能环保战略性新兴产业的历史机遇。 |
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| 公司经营计划 | 1、业务发展方面：公司将继续对已并购企业的整合工作，发挥协同效应，共同进行客户开发和产能开发，并在此基础上，向水处理全产业链延伸，提升公司在水处理项目中提供整体解决方案的能力，为客户提供更完善的产品和服务。
2、技术研发方面：公司将进一步加大研发投入，加大对优秀研发人才的引进力度，加强对公司技术人才的培养；广泛与国内外相关科研 院所和研究机构进行合作，建设高标准技术研发和应用平台，构建复合技术研发模式；继续磁分离水体净化成套技术设备和 离心机的深化研究工作，以满足市场需求；同时加强污泥处置技术、膜技术等污水处理领域其他适用技术的研究工作。
3、人才引进及培养方面：公司将围绕战略目标，科学规划人才队伍建设，继续引进具备技术创新能力的技术人才，具有大型环保企业管理工作经验的管理人才，富有工程项目营销经验的市场营销人才等。
4、公司治理及内部管控方面：公司将继续完善和规范法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度；公司将进一步完善科学决策机制、投资管理机制、技术开发与创新机制、员工激励机制、法人治理制度、财务审核和监督等内控制度。
5、资本市场运作：公司将根据发展需要，围绕发展战略，加快推进与公司主营业务紧密相关的技术类、市场类并购项目，整合资源，发挥协同效应，以有效提升公司整体盈利能力， 提高公司市场开拓能力及竞争力。 |
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| 可能面对风险 | 1、经营风险
2、市场竞争加剧的风险
3、PPP 业务的风险
4、收购整合风险
5、应收账款风险 |
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| 股东回报规划 | 根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司制定未来三年（2023-2025年）股东回报规划：公司采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利，并优先考虑采取现金方式分配利润。公司主要采取现金分红的利润分配政策，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。在满足上述现金分红的条件下，若公司经营情况良好且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配。 |
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| 股权激励 | 中建环能2022年4月24日发布限制性股票激励计划，公司拟授予1988万股限制性股票，其中首次向151名激励对象授予1824万股，授予价格为3.12元/股；预留164万股。首次授予的限制性股票自首次授予日起满2年后分三期解锁，解锁比例分别为1/3、1/3、1/3。主要解锁条件为：2022年至2024年净资产收益率均不低于8.14%，且高于对标企业75分位值水平；以2020年营业收入为基础，2022年至2024年营业收入复合增长率均不低于15.3%，且高于对标企业75分位值水平；2022年至2024年经济增加值改善值均大于零。 |
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| 资产重组 | 环能科技2015年6月9日发布重组预案，公司拟以48.26元/股的价格，向吴志明、施耿明、吴忠燕等21名交易对方非公开发行396.5491万股股份，并支付交易对价19137.50万元收江苏华大100%股份。江苏华大100%股份的交易对价为38275万元。江苏华大主营离心机产品的研发、生产和销售。交易对方承诺江苏华大2015年、2016年和2017年经审计的归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润分别不低于人民币3000万元、3300万元、3700万元。同时拟以48.26元/股的价格向宝新投资、冀延松、李游华3名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过2.084亿元，用于支付本次交易的现金部分对价及交易相关费用。（2015年8月27日经证监会审核获得无条件通过） |
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| 中标李沧区建设项目 | 环能科技2017年11月5日公告，公司与北京市市政四建设工程有限责任公司组成的联合体预中标青岛市海绵城市试点区（李沧区）建设PPP项目标段三：青岛市海绵城市试点区（李沧区）建设PPP项目（板桥坊河流域）。项目投资估算为2.5亿元，建设期2年，经营期18年。 |
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| 增发股份 | 环能科技2016年3月30日发布资产购买预案，公司拟以30.35元/股的价格非公开发行353.3772万股股份并支付现金10725万元收购四通环境65%股权，交易价格为21450万元。四通环境主要从事市政污水处理投资运营和污水处理工程总包服务。承诺方承诺，四通环境2016年至2018年的扣非净利润分别为1700万元、2500万元和2800万元，三年累计承诺净利润为7000万元。公司拟以向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集资金总额不超过17421.65万元，拟用于支付本次交易的现金部分对价、支付标的公司投建项目支出、偿还标的公司银行贷款及支付交易相关费用。 |
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