| 产品业务 | 1.公司现在主要的生产经营主体为控股子公司--河南辅仁堂制药有限公司，其所属行业为药品生产行业，主要产品是中成药，近百个品种。
2.公司主导产品主要有：辅仁糖尿乐胶囊、辅仁齿痛消炎灵颗粒、益心通脉颗粒、辅仁小儿清热宁颗粒、辅仁参芪健胃颗粒、降脂通便胶囊、阿胶、鹿角胶等产品；其中，降脂通便胶囊为全国独家品种。公司产品技术含量高、疗效确切可靠，投入市场以来深受消费者信赖，一直畅销不衰，取得了品牌与市场的同步增长。 |
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| 经营模式 | 在采购方面，与优质的客户建立了稳定的关系，确保原材料供应的品质，有效的控制成本。
在生产方面，公司按照新版GMP要求，加强相关人员的培训及考核。
在销售方面，公司以销售渠道建设为重点，积极开展品牌推广活动。通过试行“销售合伙人”制度，增强销售人员积极性、主动性，增强了对销售网络的控制能力。 |
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| 核心竞争力 | 1.品牌优势：“辅仁”品牌被评为中国驰名商标，品牌价值不断提升。
2.产品优势：公司拥有国药准字文号120余个，其中国家中药保护品种4个，已纳入国家医保名录的产品10个，独家产品2个。自主开发的新产品、国家中药保护品种“益心通脉颗粒”等，畅销国内23个省市；自主开发的新药国家中药保护品种“小儿清热宁颗粒”，畅销国内21个省市，目前占国内同类品种市场份额30%以上。
3.技术优势：公司注重以创新求发展，公司拥有专业研发人员及团队，通过引进国外先进的制剂、检测设备，从而使公司生产工艺及检测方法均达到了国内一流水平。主要产品多为中药保护品种或全国独家生产品种，在市场上具有较强的竞争优势。子公司河南辅仁堂制药有限公司为国家科技部认定国家**计划重点高新技术企业。
4.渠道优势：公司多年来不断从优化渠道架构设计、完善终端布局。同时，公司注重加强产品质量、渠道建设、品牌推广上的连动，从而提升品牌价值，促进经营效益的提高。
5.规模优势：随着公司新建生产车间的投入运营，为公司经营发挥规模优势，打下良好的基础。 |
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| 经营指标 | 公司拥有国药准字文号120余个，其中国家中药保护品种4个，已纳入国家医保名录的产品10个，独家产品2个。自主开发的新产品、国家中药保护品种“益心通脉颗粒”等，畅销国内23个省市；自主开发的新药国家中药保护品种“小儿清热宁颗粒”，畅销国内21个省市，目前占国内同类品种市场份额30%以上。 |
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| 竞争对手 | 金城医药、方盛制药、富祥股份、新华制药、海翔药业、星湖科技、福安药业、金石东方 |
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| 品牌/专利/经营权 | “辅仁”品牌被评为中国驰名商标。 |
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| 消费群体 | 医疗机构、医药商业公司 |
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| 消费市场 | 东北地区、华北地区、华中地区、华东地区、西南地区、西北地区、华南地区 |
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| 公司发展战略 | 公司确立了 百姓药、辅仁造 的企业使命，提出 全球通用名药中国制造商 的初期企业定位。建立了以 多品种为核心、大产能为基础、大营销做支撑，带动辅仁大品牌的建立 的主导赢利模式。本着 和而不同、共赢天下 的经营理念，兼容并蓄、尊重规律、践行规则，在分享全球化带来的利益时，强化企业的战略构想和对未来的把握。 |
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| 公司日常经营 | 1.加强产品结构的优化和调整；
2.积极创新，谋求技术领先；
3.加强生产管理，促进产品品质不断提升；
4.积极进行生产车间改造升级；
5.稳步推进重组并购工作，逐步减少同业竞争，提升上市公司的核心竞争力。 |
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| 公司经营计划 | 1.搞好新产品生产开发工作：充分发挥辅仁堂中药优势，利用国家大健康产业及国家中医药扶持的有利政策，积极做好保健食品生产及推广工作。
2.在研发创新方面，公司将继续加大研发项目资金的投入，建立以中药破壁饮片、中药配方颗粒、高端保健品、中药仿新药、中药创新药为多层次、多梯队研发创新体系。
3.在生产管理方面，继续强化质量意识。同时，打造以客户利益为中心的“生态链”，积极应对市场需求变化，不断优化产品结构。
4.继续做好优化销售渠道工作，减少中间渠道费用，积极开展品牌推广活动。通过优化销售渠道，增强自营分销体系建设，通过试行“销售合伙人”制度，增强销售人员积极性、主动性，增强了对销售网络的控制能力。
5.履行社会责任方面，公司将继续坚持节能减排，重视对环境的保护，做好污染防治工作。
6.在重组并购方面，为减少同业竞争压力，公司将继续稳步推进开药集团的资产收购工作。
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| 可能面对风险 | 1.重组并购中存在风险；
2.产能未能有效释放的风险；
3.医药产品的降价风险；
4.原材料价格波动风险。 |
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| 资产重组 | 辅仁药业2015年12月21日发布重组预案，公司拟以16.50元/股的价格非公开发行45638.19万股股份并支付现金31969.90万元收购开药集团100%股权，交易价格为78.5亿元。开药集团主要从事化学药、中成药、原料药的研发、生产和销售，主要产品覆盖多种剂型的化学药、中成药和原料药，其拥有药品批准文号460余个，其中入选《医保目录（2009年版）》的品种近300个。此外，公司拟以16.50元/股的价格非公开发行不超过32121.21万股股份，募集配套资金总额不超过53亿元，拟用于：1）支付本次交易中的现金对价；2）标的公司及其子公司的原料药生产基地建设工程项目、生物大分子药物研发及产业化项目、高端制剂建设工程项目、冻干粉针剂生产线项目、补骨脂凝胶生产线项目、口服液体建设项目；3）补充标的公司流动资金。 |
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