| 公司简介 | 2016年7月20日，国防科工局出具了《关于深圳市科思科技有限公司改制涉及军工事项审查的意见》（科工计[2016]775号），同意科思有限改制。2016年7月19日，立信会计师事务所出具了“信会师报字[2016]第190844号”《审计报告》，经审计，截至2016年5月31日止，科思有限账面净资产为71,016,647.89元。2016年7月21日，中水致远资产评估有限公司出具了“中水致远评报字[2016]第1104号”《资产评估报告》，经评估，截至2016年5月31日，科思有限净资产评估价值为7,808.26万元。科思有限未依据该评估报告的评估值进行账务调整。2016年7月25日，科思有限临时股东会审议通过了《关于公司拟变更为股份公司的议案》，同意科思有限整体变更为股份有限公司，并按截至2016年5月31日经审计的原账面净资产7,101.66万元折合股本5,000万元（每股面值1元），由股东按照各自在科思有限的出资比例持有相应数额的股份，其余部分2,101.66万元计入股份公司的资本公积。2016年7月26日，股份公司全体发起人召开创立大会暨首次股东大会，通过了《关于设立深圳市科思科技股份有限公司的议案》等议案，并选举了公司董事和股东代表监事等，制定了《公司章程》及其他重要公司制度。2016年7月26日，立信会计师事务所对本次整体变更的出资情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2016]第190851号”《验资报告》。2016年8月9日，市场监督管理部门核准了本次整体变更事项。 |
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| 产品业务 | 军用电子信息装备及相关模块的研发,生产和销售 |
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| 经营模式 | 1、盈利模式
公司主要通过以下方式获得产品供应商资格：（1）参与部队、军工研究院所以及军工企业组织的招投标、竞争性谈判，获得产品承研、承制资格；（2）直接与客户签订研制任务书或技术协议等方式，参与客户的产品技术方案论证或预研项目；（3）通过公开信息、市场调研等方式了解市场需求，进行自主研发，向潜在客户进行推广。
公司根据客户需求或基于对未来产品应用需求的预判，进行产品的设计、开发、测试、鉴定等工作；公司产品设计定型并获得销售合同、备产协议或根据预计订单，按照相关产品设计文件、工艺技术文件等要求进行原材料采购、加工、装配、检验、试验和验收等工序；研发、生产完成后，公司通过向部队、军工研究院所、军工企业等客户提供满足其要求的产品获取销售收入，产品的增值部分即为公司的盈利来源。
2、采购模式
公司采购采取“按需采购”模式，围绕所签订的销售合同、备产协议或预计订单等进行。公司对生产计划来源和实施、采购管理、库存管理、结算等环节实施金蝶K3系统管理。物控部根据需求部门提出的采购需求编制采购计划，经过审核后下达采购任务；采购部负责采购，根据采购计划实施采购工作。
3、生产模式
公司主要采取“以销定产”方式组织生产活动，根据研发项目及客户需求制定生产计划。公司对客户的需求进行密切跟踪，及时根据客户需求的变化调整生产计划，并依据现有销售订单、备产协议以及预计订单情况预估生产产品数量，进行备货并组织生产，以适应军工领域产品交期急、交付集中的特点。
4、销售模式
公司主要采用直销模式，主要客户为部队、军工研究院所以及军工企业。（1）对于新研制产品的销售，公司通过参与总体单位组织的招投标、竞争性谈判或接受委托研制任务等方式成为承研或承制单位。其中，公司通过参与竞标或竞争性谈判的，在获得中标或竞争性谈判入选后，与客户签订销售合同；公司接受委托研制任务的，在完成产品研制后，公司与其签订销售合同；（2）对于公司已通过招投标、竞争性谈判、委托研制等方式取得供应商资格并可直接向客户销售的产品，公司直接与客户签订销售合同。
5、研发模式
公司设立研发中心，通过自主创新和持续研发投入，不断提高自主研发能力。公司研发流程分为项目策划、方案设计、工程研制、设计定型等四个阶段。 |
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| 行业地位 | 国内领先的电子信息装备供应商 |
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| 核心竞争力 | 1、研发及技术优势
公司所处军工电子信息行业是人才密集型和技术密集型行业,人才和技术是行业竞争中极为重要的竞争要素。在多年的发展过程中,公司积累了丰富的研发经验,打造出一支强大的研发人才团队,具备了突出的研发设计能力。截至2019年末,公司研发人员253人,占公司员工总数51.95%,占比较高。公司研发团队主要成员具备国内外领先的信息技术领域企业或各大军工研究院所的工作背景,具备电子信息装备领域相关的硬件、软件、通讯设计等方面的研发经验和军方项目经验。
2、资质优势
根据《武器装备科研生产许可管理条例》、《武器装备科研生产单位保密资格审查认定管理办法》等相关规定,从事军品研发和生产的企业需要取得相关的准入资质。军方客户高度重视产品供应的安全性及后期支持与维护,具有严苛的军工供应商资质审核流程。一般而言,从资质认证、参与预研,到正式实现规模生产和批量供应,需要耗费较长的时间。
3、质量优势
公司一直注重质量管理,建立和实施了质量管理体系,于2011年按照GJB9001B-2009质量管理体系的要求,通过了武器装备质量管理体系认证,并在2019年3月通过了GJB9001C-2017质量管理体系标准的转换审核,目前已形成了完善的质量管理制度,质量管理体系运行有效,且通过历次审核和管理评审不断改进有效性。公司研制的产品能适应强冲击振动、高低温、电磁干扰等各种特殊环境,满足指挥控制、通信等各种军用需要,性能优越、易操作、稳定性高,产品出厂前均经检验、试验合格并经军方代表或总体单位验收合格,具有明显的质量优势。 |
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| 品牌/专利/经营权 | 发行人及其子公司共拥有境内外注册商标4项，专利23项，软件著作权6项，域名1项 |
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| 消费群体 | 指挥控制、通信、侦察、情报、防化、测绘、电子对抗、气象；陆军、空军、火箭军 |
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| 消费市场 | 华东地区、华北地区、西南地区、华中地区、华南地区、西北地区、东北地区 |
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| 项目投资 | 科思科技2023年9月19日公告，公司拟与南京江宁经济技术开发区管理委员会签署《投资意向协议》，公司拟在南京江宁经济技术开发区建设电子信息装备生产基地项目。公司通过本次合作将充分利用江宁开发区优势资源，有利于公司电子信息装备生产基地建设项目的开拓与革新。协议对公司未来主营业务的增长将产生积极影响。
科思科技2023年11月9日公告，公司拟在南京江宁经济技术开发区投资建设电子信息装备生产基地建设项目，主要包括电子信息装备的生产、测试、检验等。公司将设立全资子公司参与承建该项目。项目用地约75亩，投资强度不低于550万元/亩。项目公司签订合同并取得建设用地使用权及取得规划、施工许可证之日起的6个月内全面开工建设，不得延期。本次合作对公司未来主营业务的增长将产生积极影响。 |
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| 公司发展战略 | \公司始终坚持围绕新形势下部队装备需求，专注于军用电子信息领域的技术创新和产品创新，已逐渐成长为领先的军用电子信息装备供应商。公司研制生产的装备信息化产品依托于自主研发的核心技术，可用于战场情报信息搜集、信息传输与显示、信息处理与决策、作战指挥控制等多个方面。
未来，公司将继续秉承“科学精神，思想创造”的宗旨，立足于面向信息化作战领域内的军工应用需求，积极参与下一代指挥硬件设备及支撑软件项目，力争承接更多军用信息化装备的研制及列装任务，在重点领域加大科研投入，加强装备的生产和技术保障能力，持续提高产品的技术含量和质量，扩大产品市场推广应用，不断提高公司在军用电子信息领域的行业地位，将公司打造成为领先的
军用装备信息化系统提供商，用高品质的产品和服务满足军用需求，为国防现代化事业贡献力量。\ |
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| 可能面对风险 | 1、单一产品依赖的风险。2、经营活动产生的现金流量净流出持续增加的风险。3、军品定价方式对公司盈利造成波动的风险。4、原材料采购风险。5、主要客户集中度较高的风险。6、产品销售的季节性风险。7、军工行业宏观环境发生不利变化对公司经营稳定性的影响。8、无法量化预估市场容量对投资者判断公司价值的不利影响。 |
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| 股东回报规划 | 根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司制定未来三年（2023-2025年度）股东回报规划：公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式进行利润分配，并优先采用现金方式分配利润。公司当年经营状况良好且满足上述现金分红的具体条件时，在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，同时基于回报投资者和分享企业价值的考虑，公司可以发放股票股利。 |
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| 股权激励 | 科思科技2021年2月8日发布限制性股票激励计划，公司拟授予377万股限制性股票，其中首次向514名激励对象授予302万股，授予价格为106.04元/股；预留75万股。首次授予的限制性股票自首次授予日起满一年后分三期解锁，解锁比例分别为40%、30%、30%。主要解锁条件为：2021年、2021-2022年、2021-2023年营业收入相较于2020年营业收入增长目标值分别不低于30%、199%、418%；或2021年、2021年至2022年、2021年至2023年净利润相较于2020年净利润增长目标值分别不低于30%、199%、418%。 |
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| 公司股东承诺 | 公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。 |
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