| 产品业务 | 公司是一家专注于测试电源设备制造的高新技术企业。测试电源可以通俗的理解为：一种可精确输出不同电压、电流，用于不同用电产品在各种电压、电流下的性能测试的装置。测试电源是工业领域的基础测试设备，所有用电产品或产品中的部件，在其研发或制造过程中都需要不同程度的使用测试电源。 |
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| 经营模式 | 公司产品行业应用较多，在每个应用行业根据行业应用特点推出相对标准化的系列产品。同一个行业内的客户也经常提出差异化的需求，产品会呈现不同程度的非标属性。 |
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| 行业地位 | 专注于测试电源设备制造的高新技术企业 |
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| 核心竞争力 | 技术和产品优势；高性价比优势；完善的售前和售后服务优势；产业发展和提高国产化率的政策优势。 |
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| 竞争对手 | Digatron（德国）、Bitrode（美国）、Kratzer（德国）、星云股份、爱科赛博、山东沃森、AMETEK（美国）、EA（德国）、菊水电子（日本）、致茂电子（中国台湾）、艾德克斯（台资）、Greenlight（加拿大）、LEMSYS（瑞士）、群翌能源（中国台湾）、大连锐格、阅芯科技 |
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| 消费群体 | 公司测试电源和系统主要应用于新能源发电、电动车辆、燃料电池及功率器件等工业领域。 |
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| 消费市场 | 国内、国外 |
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| 项目投资 | 投建半导体测试及智能制造装备产业园项目：科威尔2022年9月6日公告，公司拟投资建设半导体测试及智能制造装备产业园项目。产业园项目总投资额预计为4.5亿元，公司拟使用超募资金3亿元，其余资金由公司自筹。项目建设周期预计为2年。项目建设对公司未来发展具有积极意义和推动作用。 |
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| 对外投资 | 拟在大兴国际氢能示范区设立子公司：科威尔2021年5月28日公告，公司拟使用自有资金2000万元在大兴国际氢能示范区投资设立全资子公司，以充分利用大兴国际氢能示范区的窗口作用及京津冀的资源和人才优势，提升氢燃料电池行业产品开发和验证能力，同时提高公司在氢能和燃料电池测试装备的技术水平和市场认可度。 |
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| 公司发展战略 | 公司致力于成为一家面向多应用领域的全品类、全功率段、全球性专业测试电源设备供应商。公司将通过核心技术的平台化应用和市场渠道的全球化布局，不断拓宽下游应用行业和市场领域，为不同行业领域客户提供精准、便捷的测试电源和系统产品。 |
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| 公司经营计划 | 1.新产品和技术开发计划
公司为了实现业务和战略发展目标，需要不断开发新产品以丰富产品类型。
2.品牌营销计划
公司实施品牌策略，强化品牌在产品营销、市场拓展中的积极作用，将品牌建设融入到公司发展壮大的步伐中。同时，公司将凭借良好的企业形象、过硬的产品质量、独具特色的品牌文化，持续推进品牌国际化战略。公司将进一步完善客户管理系统，加强品牌宣传，努力提升品牌价值，将品牌优势与技术优势、市场优势有机结合。在海外市场方面，公司将推出高性价比产品以开拓潜在的市场规模，重点发展欧洲、美国及日本等海外市场。公司计划未来利用3-5年逐步建立覆盖全球的销售网络，陆续在主要海外目标市场设立办事处并积极寻找当地经销商，同时还将通过参加各类展会，以加大海外市场推广力度，提高产品市场地位，并提供更好的售后服务。
3.人才资源计划
公司坚持培养与引进相结合的原则，严格遵循公司制定的人力资源管理制度，使其更具科学性、系统性和规范性。公司将完善人才引进和培养体系，建立合理有效的激励约束机制，打造一支高素质的专业人才队伍作为企业长久发展的根基。公司将通过外部招聘与内部培养相结合的方式，扩充公司优秀人才队伍，实施涵盖高级管理人员、核心技术人员及骨干业务人员的股权激励政策。随着公司人员的扩张，公司将增加内部培训的相关投入，提升员工综合素质。同时，公司将不断完善人力资源制度体系，加大企业文化建设，增强团队凝聚力和战斗力，营造良好的人文工作环境。
4.融资计划
本次发行成功后，公司将根据实际经营状况，充分发挥上市公司的渠道优势，适时采用股权、债权等方式进行融资，为公司的快速发展提供资金支持，不断提升公司的核心竞争力。 |
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| 可能面对风险 | 1.经营风险：业绩受下游电动车辆等相关行业波动影响的风险；下游应用领域市场开拓风险；市场竞争加剧的风险；小功率测试电源市场开拓风险；公司部分原材料可能受到贸易冲突或进口保护政策的不利影响的风险；人工成本上升风险；募集资金投资项目的风险；募投项目实施后固定资产折旧大幅增加对公司未来经营业绩产生影响的风险。
2.技术风险：新产品研发失败的风险；电力电子技术平台升级迭代的风险。
3.财务风险：应收账款回收的风险；毛利率下降的风险；税收优惠政策的风险；净资产收益率和每股收益被摊薄的风险。
4.管理和控制风险：规模扩张带来的管理风险；实际控制人控制的风险。
5.其他风险：主要经营场所租赁风险；不动产抵押风险；新型冠状病毒肺炎疫情对公司经营造成负面影响的风险。 |
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| 股东回报规划 | 根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司制定未来三年（2023年-2025年）股东回报规划：公司可以采取现金、股票或股票与现金相结合的方式分配利润；优先采用现金分红的利润分配方式。公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。在公司经营状况良好且已充分考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素的前提下，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，董事会可以在满足上述现金分红的条件下，同时提出股票股利分配方案。 |
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| 股权激励 | 科威尔2021年5月28日发布限制性股票激励计划，公司拟授予112.9万股限制性股票，其中首次向65名激励对象授予90.32万股，授予价格为17.8元/股；预留22.58万股。首次授予的限制性股票自首次授予日起满一年后分三期解锁，解锁比例分别为30%、40%、30%。主要解锁条件为：以2020年度营业收入为基数，2021年至2023年营业收入增长率目标值分别不低于30%、82%、136.6%。 |
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